| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-01-14 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| KGHM POLSKA MIEDŹ SA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje treść projektów uchwaÅ‚, które majÄ… być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 lutego 2008 r.:
Projekt /1 / do punktu porzÄ…dku obrad 2
Uchwała Nr ......./2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibÄ… w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, postanowienia § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz postanowienia § 5 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
I. Na PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia wybiera siÄ™ ............................................ .
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt / 2 / do punktu porzÄ…dku obrad 4
Uchwała Nr ....../2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibÄ… w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 stycznia 2008 r., Nr 15 , poz.......
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt /3 / do punktu porzÄ…dku obrad 5
Uchwała Nr ......./2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibÄ… w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
Na podstawie postanowieÅ„ art. 385 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala siÄ™ co nastÄ™puje:
I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. *
.........................................................................
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
* Zgodnie z treÅ›ciÄ… postanowienia § 13 ust. 1 i ust. 6 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., gÅ‚osowanie w sprawie odwoÅ‚ania z organu SpóÅ‚ki odbywa siÄ™ odrÄ™bnie na każdÄ… osobÄ™, w kolejnoÅ›ci alfabetycznej.
UZASADNIENIE
Akcjonariusz Skarb PaÅ„stwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu PaÅ„stwa, dziaÅ‚ajÄ…c w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych jako akcjonariusz reprezentujÄ…cy co najmniej 1/10 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki zÅ‚ożyÅ‚ wniosek o odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w porzÄ…dku obrad punktu: "Zmiany w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej".
Uzasadnieniem podjÄ™cia niniejszej uchwaÅ‚y jest wprowadzenie przez Ministra Skarbu PaÅ„stwa nowych zasad postÄ™powania kwalifikacyjnego prowadzÄ…cego do wskazania przez Ministra Skarbu PaÅ„stwa kandydatów na czÅ‚onków rad nadzorczych w spóÅ‚kach z udziaÅ‚em Skarbu PaÅ„stwa (ZarzÄ…dzenie Nr 45 Ministra Skarbu PaÅ„stwa z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do skÅ‚adu rad nadzorczych spóÅ‚ek handlowych z udziaÅ‚em Skarbu PaÅ„stwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu PaÅ„stwa.) Zgodnie z powyższym ZarzÄ…dzeniem postÄ™powanie kwalifikacyjne odbywa siÄ™ w trybie publicznym, poprzez ogÅ‚oszenie o naborze publikowanym w internecie, a postÄ™powanie prowadzi powoÅ‚ana w tym celu komisja. DziÄ™ki publicznemu trybowi konkursowemu wszystkie osoby speÅ‚niajÄ…ce warunki wymagane od kandydatów na czÅ‚onków rad nadzorczych spóÅ‚ek z udziaÅ‚em Skarbu PaÅ„stwa i zainteresowane kandydowaniem mogÄ… wziąć udziaÅ‚ w procesie rekrutacji opartym na jednolitych i przejrzystych zasadach.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt /4 / do punktu porzÄ…dku obrad 5
Uchwała Nr ......./2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibÄ… w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.
Na podstawie postanowieÅ„ art. 385 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala siÄ™ co nastÄ™puje:
I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.*
.........................................................................
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
* Zgodnie z treÅ›ciÄ… postanowienia § 13 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., gÅ‚osowanie w sprawie wyboru /powoÅ‚ania/ do organu SpóÅ‚ki, dokonuje siÄ™ przez gÅ‚osowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejnoÅ›ci alfabetycznej
UZASADNIENIE
Uzasadnienie podjęcia niniejszej uchwały jak w projekcie do uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej (projekt nr 3).
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)
| |
|