pieniadz.pl

KGHM Polska Miedź SA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porzÄ…dek obrad

11-09-2007


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2007
Data sporzÄ…dzenia: 2007-09-11
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porzÄ…dek obrad
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

ZarzÄ…d KGHM Polska Miedź SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Lubinie przy ulicy Marii SkÅ‚odowskiej-Curie 48, wpisanej w dniu 29 czerwca 2001 r. do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego przez SÄ…d Rejonowy dla WrocÅ‚awia Fabrycznej IX WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000023302, dziaÅ‚ajÄ…c odpowiednio do treÅ›ci przepisów art. 398, art. 399 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz na podstawie postanowieÅ„ § 22 ust. 3 oraz § 23 ust. 2 i 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 18 października 2007 r., poczÄ…tek o godz. 11:00, w siedzibie SpóÅ‚ki w Lubinie przy ulicy Marii SkÅ‚odowskiej-Curie 48 /sala im. Jana Wyżykowskiego/, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad uwzglÄ™dniajÄ…cym żądanie Ministra Skarbu PaÅ„stwa reprezentujÄ…cego akcjonariusza Skarb PaÅ„stwa, zgÅ‚oszone w trybie art. 400 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek handlowych, dotyczÄ…ce umieszczenia pkt. 5 w porzÄ…dku obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie obniżenia kapitaÅ‚u podstawowego SpóÅ‚ki w części powstaÅ‚ej z hiperinflacyjnego przeszacowania:
- podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie uchylenia uchwaÅ‚y Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 31/2005 z dnia 16 czerwca 2005 w sprawie rozliczenia skutków hiperinflacyjnego przeszacowania kapitaÅ‚u podstawowego, podlegajÄ…cego prezentacji w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki sporzÄ…dzanych zgodnie z MSSF i MSR,
- podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie obniżenia kapitaÅ‚u podstawowego SpóÅ‚ki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym SpóÅ‚ki i przeniesienia Å›rodków skumulowanych na kapitale podstawowym na kapitaÅ‚ zapasowy.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z treÅ›ciÄ… przepisu art.9 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi /Dz.U. Nr 183, poz.1538 z późn. zm./, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie imiennego Å›wiadectwa depozytowego, najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10 października 2007 r. do godziny 15:30 w siedzibie SpóÅ‚ki w Lubinie /59-301/ przy ulicy Marii SkÅ‚odowskiej-Curie 48, Departament Organizacyjny, II piÄ™tro, pokój nr 213 i nieodebranie go przed zakoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia.
Imienne Å›wiadectwo depozytowe, podlegajÄ…ce zÅ‚ożeniu w SpóÅ‚ce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treÅ›ci klauzulÄ™ wskazujÄ…cÄ…, że zostaÅ‚o wystawione celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji SpóÅ‚ki do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu oraz, że z chwilÄ… wystawienia takiego Å›wiadectwa nastÄ™puje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartoÅ›ciowych do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale lub odpisie.
Do peÅ‚nomocnictwa udzielonego przez osobÄ™ zagranicznÄ… w jÄ™zyku obcym, powinno być doÅ‚Ä…czone jego tÅ‚umaczenie na jÄ™zyk polski, sporzÄ…dzone przez tÅ‚umacza przysiÄ™gÅ‚ego. CzÅ‚onkowie ZarzÄ…du i pracownicy SpóÅ‚ki nie mogÄ… być peÅ‚nomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
Odpisy peÅ‚nomocnictw, o których mowa wyżej, powinny być uwierzytelnione przez notariusza lub poÅ›wiadczone przez radcÄ™ prawnego lub adwokata. Informacyjnie wskazuje siÄ™, że zgodnie z treÅ›ciÄ… przepisu art. 421 § 3 ksh dokumenty peÅ‚nomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy lub ich odpisy zostajÄ… doÅ‚Ä…czone do ksiÄ™gi protokoÅ‚ów i nie podlegajÄ… zwrotowi.
Przedstawiciele osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów sÄ…dowych lub innych, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby niewymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na godzinę przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.





Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. zwołał NWZ KGHM Polska Miedź S.A. po otrzymaniu wniosku akcjonariusza - Skarb Państwa o umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Umieszczenie ww. punktu wynika z potrzeby uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w związku ze złożoną rezygnacją Pana Adama Glapińskiego.
Niezależnie od powyższego ZarzÄ…d, uwzglÄ™dniajÄ…c konieczność wynikajÄ…cÄ… ze stosowania przez SpóÅ‚kÄ™ MSSF/MSR, umieÅ›ciÅ‚ w porzÄ…dku NWZ dodatkowy punkt oznaczony liczbÄ… porzÄ…dkowÄ… 6.




Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm