| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 57 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 października 2006 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 października 2006 roku:
Uchwała Nr 1/2006
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o treści:
Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje :
I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2006
o treści:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie uwzględnia odwołania wniesionego przez akcjonariuszy w przedmiocie uznania uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w charakterze pełnomocnika - Banku Handlowego w Warszawie S.A. będącego pełnomocnikiem 28 Funduszy Inwestycyjnych oraz pełnomocnika PTE Commercial Union.
Uchwała Nr 3/2006
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, o treści:
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 września 2006 r., Nr 190/2006, poz. 11891.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2006
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej, o treści:
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Panów Antoniego Dynowskiego, Macieja Kruka i Ryszarda Wojnowskiego.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2006
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej, o treści:
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Pana Adama Łaganowskiego.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/2006
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej, o treści:
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Pana Stanisława Andrzeja Potycza.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2006
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści:
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Pana Jana Sulmickiego.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2006
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści:
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Pana Jerzego Żyżyńskiego.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) | |
|
