| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOFOLA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d KOFOLA SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego, prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000134518 ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398 w zw. z art. 399§1 i art. 402 ksh oraz § 14 Statutu, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 30 czerwca 2009r., godz. 14.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94.
Porządek obrad Zgromadzenia będzie obejmował następujące sprawy:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności KOFOLA S.A. za rok obrotowy 2008 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego KOFOLA S.A. za rok obrotowy 2008.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2008 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOFOLA za rok obrotowy 2008.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2008 roku.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej KOFOLA S.A. z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2008 roku.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie przeznaczenia zysku wykazanego przez SpóÅ‚kÄ™ w roku obrotowym 2008.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki P.P.W.M. "WODA GRODZISKA" sp. z o.o. za rok obrotowy 2008 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PrzedsiÄ™biorstwo Produkcji Wód Mineralnych "WODA GRODZISKA" sp. z o.o. za rok obrotowy 2008.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du P.P.W.M. "WODA GRODZISKA" sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2008 roku.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej P.P.W.M. "WODA GRODZISKA" sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2008 roku.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki PAOLA S.A. za rok obrotowy 2008 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PAOLA S.A. za rok obrotowy 2008.
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du PAOLA S.A. z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2008 roku.
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej PAOLA S.A. z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2008 roku.
16. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiocie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
17. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian Statutu SpóÅ‚ki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż zgodnie z art. 406 k.s.h., prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje:
1) uprawnionym z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostanÄ… zÅ‚ożone co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostanÄ… odebrane przed jego ukoÅ„czeniem; zamiast akcji mogÄ… być zÅ‚ożone zaÅ›wiadczenia wydane na dowód zÅ‚ożenia akcji:
a) u notariusza Danuty Kosim-Kruszewskiej prowadzÄ…cej KancelariÄ™ NotarialnÄ… przy ul. Szarej 14/15 w Warszawie,
b) w Banku KOMERCNI BANKA A.S. z siedzibÄ… w Pradze, adres : Na Prikope 33, 114-07 Praga 1.
2) uprawnionym z akcji na okaziciela (zdematerializowanych), jeżeli zÅ‚ożą najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorÄ… przed jego ukoÅ„czeniem, imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych, zgodnie z art. 9 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Dokumenty akcji lub zaÅ›wiadczenia, o których mowa wyżej, oraz Å›wiadectwa depozytowe należy zÅ‚ożyć w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, pokój 529, do dnia 22 czerwca 2009r. wÅ‚Ä…cznie, w dni robocze tj. od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku w godz. 9.00 do 15.00.
Zgodnie z art. 407§1 ksh na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie SpóÅ‚ki w godz. od 9.00 do 15.00.
Zgodnie z art. 412 ksh, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i należycie opłacone.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94, w godz. 9.30 do 14.00.
W zwiÄ…zku z zamierzonymi zmianami Statutu zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., ZarzÄ…d SpóÅ‚ki proponuje wykreÅ›lenie § 14 ust. 6. Statutu o nastÄ™pujÄ…cym brzmieniu:
"§ 14 ust. 6. Walne Zgromadzenia zwoÅ‚ywane sÄ… za pomocÄ… ogÅ‚oszenia w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym, dokonanego co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia".
| |
|
