pieniadz.pl

Kofola SA
Zwołanie NWZA

06-02-2009


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2009
Data sporzÄ…dzenia: 2009-02-06
Skrócona nazwa emitenta
KOFOLA
Temat
Zwołanie NWZA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d KOFOLA SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego, prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000134518, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398 w zw. z art. 399§1 i art. 402 ksh oraz § 14 Statutu, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 4 marca 2009r., godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94.
Porządek obrad Zgromadzenia będzie obejmował następujące sprawy:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie poÅ‚Ä…czenia ze spóÅ‚kami: PrzedsiÄ™biorstwo Produkcji Wód Mineralnych "WODA GRODZISKA" SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… i PAOLA SpóÅ‚ka Akcyjna i zwiÄ…zanego z tym podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji nowych akcji serii G z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru w celu wydania wspólnikom spóÅ‚ki PrzedsiÄ™biorstwo Produkcji Wód Mineralnych "WODA GRODZISKA" SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… innym niż SpóÅ‚ka.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki zwiÄ…zanej z podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji nowych akcji serii G.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji nowych akcji serii H z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki zwiÄ…zanej z podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji nowych akcji serii H.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ubiegania siÄ™ o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji nowych emisji G i H, i ich dematerializacji oraz upoważnienia ZarzÄ…du KOFOLA SpóÅ‚ki Akcyjnej do zawarcia umowy o rejestracjÄ™ z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zasad i warunków wynagradzania oraz wysokoÅ›ci wynagrodzenia dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż zgodnie z art. 406 ksh, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje:
1) uprawnionym z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostanÄ… zÅ‚ożone co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostanÄ… odebrane przed jego ukoÅ„czeniem; zamiast akcji mogÄ… być zÅ‚ożone zaÅ›wiadczenia wydane na dowód zÅ‚ożenia akcji u notariusza Danuty Kosim-Kruszewskiej prowadzÄ…cej KancelariÄ™ NotarialnÄ… przy ul. Szarej 14/15 w Warszawie,
2) uprawnionym z akcji na okaziciela (zdematerializowanych), jeżeli zÅ‚ożą najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorÄ… przed jego ukoÅ„czeniem, imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych, zgodnie z art. 9 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Dokumenty akcji lub zaÅ›wiadczenia, o których mowa wyżej, oraz Å›wiadectwa depozytowe należy zÅ‚ożyć w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, pokój 529, do dnia 24 lutego 2009r. wÅ‚Ä…cznie, w dni robocze tj. od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku w godz. 9.00 do 15.00.
Zgodnie z art. 407§1 ksh na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie SpóÅ‚ki w godz. od 9.00 do 15.00.
Zgodnie z art. 412 ksh, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i należycie opłacone.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94, w godz. 9.30 do 10.30.


W zwiÄ…zku z zamierzonymi zmianami Statutu, zgodnie z § 39 ust.1. pkt. 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, poniżej powoÅ‚uje siÄ™ dotychczas obowiÄ…zujÄ…ce postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian:

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:
"1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy wynosi 26.171.918 PLN (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia sześć milionów sto siedemdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy dziewięćset osiemnaÅ›cie zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na 26.171.918 (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia sześć milionów sto siedemdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy dziewięćset osiemnaÅ›cie) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 1,- PLN (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚oty) każda akcja, w tym:
a) 447.680 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 82.856 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
f) 13.083.342 akcji zwykłych na okaziciela serii F."

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:
"1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy wynosi 26.172.602 PLN (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia sześć milionów sto siedemdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce sześćset dwa zÅ‚ote) i dzieli siÄ™ na 26.172.602 (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia sześć milionów sto siedemdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce sześćset dwie) akcje o wartoÅ›ci nominalnej 1,- PLN (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚oty) każda akcja, w tym:
a) 447.680 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 82.856 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
f) 13.083.342 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
g) 684 akcje zwykłe na okaziciela serii G."

Zmiany Statutu SpóÅ‚ki zwiÄ…zanej z podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji nowych akcji serii H
Brzmienie § 6 ust. 1 Statutu, po rejestracji podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji akcji serii G:
"1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy wynosi 26.172.602 PLN (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia sześć milionów sto siedemdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce sześćset dwa zÅ‚ote) i dzieli siÄ™ na 26.172.602 (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia sześć milionów sto siedemdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce sześćset dwie) akcje o wartoÅ›ci nominalnej 1,- PLN (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚oty) każda akcja, w tym:
a) 447.680 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 82.856 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
f) 13.083.342 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
g) 684 akcje zwykłe na okaziciela serii G."
Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:
"1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy wynosi 26.192.602 PLN (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia sześć milionów sto dziewięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce sześćset dwa zÅ‚ote) i dzieli siÄ™ na 26.192.602 (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia sześć milionów sto dziewięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce sześćset dwie) akcje o wartoÅ›ci nominalnej 1,- PLN (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚oty) każda akcja, w tym:
h) 447.680 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
i) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
j) 82.856 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
k) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
l) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
m) 13.083.342 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
n) 684 akcje zwykłe na okaziciela serii G,
o) 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H."





Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm