| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HOOP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d KOFOLA-HOOP SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego, prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS § 14 Statutu, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 23 lipca 2008r., godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94.
Porządek obrad zgromadzenia będzie obejmował następujące sprawy:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o podziale/ przeznaczeniu zysku/ sposobie pokrycia straty wykazanej przez SpóÅ‚kÄ™ w roku obrotowym 2007.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zasad i warunków wynagradzania oraz wysokoÅ›ci wynagrodzenia dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w skÅ‚adzie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie nabycia akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki w celu zaoferowania ich pracownikom SpóÅ‚ki zgodnie z art.362§ 1 pkt 2 K.s.h.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż zgodnie z art. 406 K.s.h., prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje:
- wÅ‚aÅ›cicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostanÄ… zÅ‚ożone co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostanÄ… odebrane przed jego ukoÅ„czeniem. Zamiast akcji mogÄ… być zÅ‚ożone zaÅ›wiadczenia wydane na dowód zÅ‚ożenia akcji u notariusza,
- wÅ‚aÅ›cicielom akcji na okaziciela (zdematerializowanych), jeżeli zÅ‚ożą najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorÄ… przed jego ukoÅ„czeniem imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych, zgodnie z art. 9 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Dokumenty akcji lub zaÅ›wiadczenia na dowód zÅ‚ożenia u notariusza oraz Å›wiadectwa depozytowe należy zÅ‚ożyć w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, pokój nr 529, do dnia 15 lipca 2008r. wÅ‚Ä…cznie, w dni robocze tj. od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku w godz. 9.00 do 15.00.
Zgodnie z art. 407§1 K.s.h. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie SpóÅ‚ki w godz. od 9.00 do 15.00.
Zgodnie z art. 412 K.s.h., akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94, w godz. 9.30 do 10.30.
| |
|
