pieniadz.pl

Kofola SA
Zwołanie NWZA

21-02-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2008
Data sporzÄ…dzenia: 2008-02-21
Skrócona nazwa emitenta
HOOP
Temat
Zwołanie NWZA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d HOOP SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego, prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000134518, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398 w zw. z art. 399§1 i art. 402 ksh oraz § 16 Statutu, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 31 marca 2008r., o godz. 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94.
Porządek obrad zgromadzenia będzie obejmował następujące sprawy:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia Regulaminu Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie poÅ‚Ä…czenia ze spóÅ‚kÄ… Kofola SPV SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… i zwiÄ…zanego z tym podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji nowych akcji z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki i przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ubiegania siÄ™ o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji nowej emisji i ich dematerializacji oraz upoważnienia ZarzÄ…du HOOP SpóÅ‚ki Akcyjnej do zawarcia umowy o rejestracjÄ™ z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany składu Zarządu.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany składu Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż zgodnie z art. 406 ksh, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje uprawnionym z akcji na okaziciela, jeżeli zÅ‚ożą najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorÄ… przed jego ukoÅ„czeniem, imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Åšwiadectwa depozytowe należy zÅ‚ożyć w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, pokój 529, do dnia 21 marca 2008r. wÅ‚Ä…cznie, w dni robocze tj. od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku w godz. 9.00 do 15.00.
Zgodnie z art. 407§1 ksh na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie SpóÅ‚ki w godz. od 9.00 do 15.00.
Zgodnie z art. 412 ksh, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i należycie opłacone.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94, w godz. 10.00 do 12.30.
W zwiÄ…zku z zamierzonymi zmianami Statutu zgodnie z art. 402§2 ksh poniżej powoÅ‚uje siÄ™ dotychczas obowiÄ…zujÄ…ce postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian:

Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu:
SpóÅ‚ka "HOOP" SpóÅ‚ka Akcyjna jest spóÅ‚kÄ… powstaÅ‚Ä… w wyniku przeksztaÅ‚cenia SpóÅ‚ki "HOOP INTERNATIONAL" SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… w spóÅ‚kÄ™ akcyjnÄ… w trybie artykuÅ‚ów 491-497 kodeksu handlowego.
Proponowane brzmienie § 1 Statutu:
SpóÅ‚ka "KOFOLA-HOOP" SpóÅ‚ka Akcyjna jest spóÅ‚kÄ… powstaÅ‚Ä… w wyniku przeksztaÅ‚cenia SpóÅ‚ki "HOOP INTERNATIONAL" SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… w spóÅ‚kÄ™ akcyjnÄ… w trybie artykuÅ‚ów 491-497 kodeksu handlowego.

Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu:
1. SpóÅ‚ka prowadzi dziaÅ‚alność pod firmÄ… "HOOP" SpóÅ‚ka Akcyjna.
2. SpóÅ‚ka może posÅ‚ugiwać siÄ™ skróconÄ… wersjÄ… firmy w brzmieniu "HOOP" S.A.
Proponowane brzmienie § 2 Statutu:
1. SpóÅ‚ka prowadzi dziaÅ‚alność pod firmÄ… "KOFOLA-HOOP" SpóÅ‚ka Akcyjna.
2. SpóÅ‚ka może posÅ‚ugiwać siÄ™ skróconÄ… wersjÄ… firmy w brzmieniu "KOFOLA-HOOP" S.A.

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu:
1. Przedmiotem przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki jest:
a) produkcja artykuÅ‚ów spożywczych i napojów (PKD 15),
b) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 25.22.Z),
c) produkcja szkÅ‚a i wyrobów ze szkÅ‚a (PKD 26.1.),
d) produkcja artykuÅ‚ów jubilerskich i podobnych (PKD 36.2.),
e) działalność w zakresie informatyki (PKD 72),
f) działalność wydawnicza (PKD 22.1.) i poligraficzna (PKD 22.2),
g) reklama (PKD 74.40.Z),
h) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
i) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A), z wyłączeniem doradztwa prawnego,
j) obsługa nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.1),
k) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
l) obsługa nieruchomości na zlecenie (PKD 70.3),
m) wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi (PKD 71),
n) budownictwo (PKD 45),
o) handel hurtowy i komisowy, z wyjÄ…tkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51), w tym sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie podmiotów krajowych i zagranicznych (PKD 51.1),
p) handel detaliczny (PKD 52),
q) towarowy transport drogowy (PKD 60.24),
r) przeÅ‚adunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.1),
s) działalność agencji transportowych (PKD 63.40),
t) działalność związana ze sportem (PKD 92.62.Z),
u) działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (PKD 85.1).
Proponowane brzmienie § 5 ust. 1 Statutu:
1. Przedmiotem przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki jest:
a) produkcja artykuÅ‚ów spożywczych (PKD 10) oraz produkcja napojów (PKD 11),
b) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20),
c) produkcja opakowaÅ„ z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z) oraz produkcja szkÅ‚a i wyrobów ze szkÅ‚a (PKD 23.1),
d) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
e) naprawa i konserwacja komputerów i urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
f) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0),
g) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
h) działalność wydawnicza (PKD 58),
i) drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1),
j) reklama (PKD 73.1),
k) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
l) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
m) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
n) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
o) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
p) wynajem i dzierżawa (PKD 77),
q) roboty budowlane zwiÄ…zane ze wznoszeniem budynków (PKD 41), roboty zwiÄ…zane z budowÄ… obiektów inżynierii lÄ…dowej i wodnej (PKD 42) oraz roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
r) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
s) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
t) transport drogowy towarów oraz dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa zwiÄ…zana z przeprowadzkami (PKD 49.4),
u) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
v) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z) oraz działalność sportowa, rozrywkowa, rekreacyjna (PKD 93),
w) opieka zdrowotna (PKD 86),
x) działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 80),
y) sprzÄ…tanie obiektów (PKD 81.2).

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:
1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy wynosi 13.088.576,- PLN (sÅ‚ownie: trzynaÅ›cie milionów osiemdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy pięćset siedemdziesiÄ…t sześć) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na 13.088.576 (sÅ‚ownie: trzynaÅ›cie milionów osiemdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy pięćset siedemdziesiÄ…t sześć) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 1,- PLN (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚oty) każda akcja, w tym:
a) 447.680 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 82.856 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:
1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy wynosi 26.171.918 PLN (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia sześć milionów sto siedemdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy dziewięćset osiemnaÅ›cie) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na 26.171.918 (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia sześć milionów sto siedemdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy dziewięćset osiemnaÅ›cie) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 1,- PLN (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚oty) każda akcja, w tym:
a) 447.680 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 82.856 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
f) 13.083.342 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 5 Statutu:
5. Dotychczasowym Akcjonariuszom SpóÅ‚ki przysÅ‚uguje prawo pierwszeÅ„stwa przy obejmowaniu akcji w podwyższanym kapitale zakÅ‚adowym SpóÅ‚ki proporcjonalnie do posiadanych akcji ("Prawo poboru").
Proponowane brzmienie § 9 ust. 5 Statutu:
5. Dotychczasowym Akcjonariuszom SpóÅ‚ki przysÅ‚uguje prawo pierwszeÅ„stwa przy obejmowaniu akcji w podwyższanym kapitale zakÅ‚adowym SpóÅ‚ki proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji ("Prawo poboru").

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 6 Statutu:
6. WyÅ‚Ä…czenie Prawa poboru może nastÄ…pić w trybie okreÅ›lonym w art. 433 § 2 kodeksu spóÅ‚ek
handlowych.
Proponowane brzmienie § 9 ust. 6 Statutu:
6. WyÅ‚Ä…czenie w caÅ‚oÅ›ci lub w części Prawa poboru może nastÄ…pić w trybie okreÅ›lonym w art. 433 § 2 kodeksu spóÅ‚ek handlowych.

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 8 Statutu:
8. Nowe akcje w kapitale zakÅ‚adowym podwyższonym ze Å›rodków SpóÅ‚ki (akcje gratisowe) przysÅ‚ugujÄ… Akcjonariuszom w stosunku do iloÅ›ci posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym kapitale zakÅ‚adowym.
Proponowane brzmienie § 9 ust. 8 Statutu:
8. Nowe akcje w kapitale zakÅ‚adowym podwyższonym ze Å›rodków SpóÅ‚ki (akcje gratisowe) przysÅ‚ugujÄ… Akcjonariuszom w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym kapitale zakÅ‚adowym.

Dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu:
1. Akcje mogą być umarzane przez obniżenie kapitału zakładowego.
2. Na podstawie uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia akcje imienne SpóÅ‚ki mogÄ… być umorzone za zgodÄ… Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez SpóÅ‚kÄ™ ("umorzenie dobrowolne").
3. SpóÅ‚ka może wydać w zamian za akcje umorzone imienne Å›wiadectwa użytkowe.
4. Jeżeli umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, wynagrodzenie to może być wypłacone jednorazowo lub w ratach.
Proponowane brzmienie § 10 Statutu:
1. Akcje mogą być umarzane przez obniżenie kapitału zakładowego.
2. Na podstawie uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia akcje imienne i akcje na okaziciela SpóÅ‚ki mogÄ… być umorzone za zgodÄ… Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez SpóÅ‚kÄ™ ("Umorzenie dobrowolne").
3. Jeżeli umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, wynagrodzenie to może być wypłacone jednorazowo lub w ratach.

Proponuje siÄ™ wykreÅ›lenie § 12 Statutu, o nastÄ™pujÄ…cym brzmieniu:
1. Zbycie akcji imiennych wymaga zachowania następujących zasad:
a) Akcjonariusz, zamierzajÄ…cy zbyć akcje imienne ("Zbywca"), powinien o swym zamiarze powiadomić ZarzÄ…d przedkÅ‚adajÄ…c równoczeÅ›nie informacjÄ™ o liczbie akcji przeznaczonych do zbycia, cenie zbycia, istotnych warunkach (o tym czy oferta nabywcy bÄ™dzie ważna przy mniejszej iloÅ›ci akcji i jaka jest najmniejsza ilość akcji, których nabyciem bÄ™dzie zainteresowany nabywca) i osobie nabywcy.
b) Każdemu Akcjonariuszowi, posiadającemu akcje imienne, przysługuje pierwszeństwo nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia, na warunkach określonych w zawiadomieniu Zbywcy, z tym, że w przypadku zbywania akcji imiennych uprzywilejowanych, prawo pierwszeństwa przed innymi Akcjonariuszami przysługuje Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane.
c) ZarzÄ…d SpóÅ‚ki, w terminie 7 (sÅ‚ownie: siedmiu) dni od daty otrzymania zgÅ‚oszenia, pisemnie informuje wszystkich Akcjonariuszy uprawnionych do skorzystania z prawa pierwszeÅ„stwa o warunkach zbycia akcji, okreÅ›lonych w zgÅ‚oszeniu Zbywcy, zaÅ‚Ä…czajÄ…c równoczeÅ›nie kopiÄ™ zgÅ‚oszenia wraz z informacjÄ…, o której mowa w pkt a), a Akcjonariusze, którzy zamierzajÄ… skorzystać z przysÅ‚ugujÄ…cego im prawa pierwszeÅ„stwa, w terminie 14 (sÅ‚ownie: czternastu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, informujÄ… ZarzÄ…d o liczbie akcji, które zamierzajÄ… nabyć.
d) ZarzÄ…d okreÅ›la liczbÄ™ akcji, jakie może nabyć każdy ze zgÅ‚aszajÄ…cych siÄ™ Akcjonariuszy, kierujÄ…c siÄ™ zasadÄ… proporcjonalnoÅ›ci w przypadku, kiedy liczba akcji przeznaczonych do zbycia jest mniejsza niż liczba akcji, w stosunku, do których zgÅ‚oszono zamiar nabycia oraz informuje o tym każdego ze zgÅ‚aszajÄ…cych siÄ™ Akcjonariuszy w terminie 7 sÅ‚ownie: siedmiu) dni od upÅ‚ywu ostatniego 14-dniowego terminu przewidzianego w pkt c) powyżej.
e) Akcjonariusze nabywają akcje przeznaczone do zbycia, w liczbie określonej przez Zarząd, w drodze oświadczenia złożonego Zbywcy i jednocześnie przedłożonego Zarządowi. Oświadczenie powinno być złożone w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty zawiadomienia Akcjonariusza przez Zarząd o liczbie akcji, jakie może nabyć. Nabycie akcji przeznaczonych do zbycia może nastąpić także w drodze umowy zawartej pomiędzy Zbywcą a Akcjonariuszem wykonującym prawo pierwszeństwa nabycia akcji.
f) ZapÅ‚ata ceny za nabywane akcje powinna nastÄ…pić na warunkach i w terminach nie gorszych niż wskazane w informacji, o której mowa w pkt a) powyżej, w terminie nie krótszym jednak niż 45 (sÅ‚ownie: czterdzieÅ›ci pięć) dni od zÅ‚ożenia oÅ›wiadczenia, o którym mowa w pkt e), chyba że Zbywca oraz Akcjonariusz zamierzajÄ…cy nabyć akcje w drodze umowy postanowiÄ… inaczej.
g) Jeżeli po wyczerpaniu procedury, unormowanej w pkt od a) do e) pozostanÄ… akcje imienne nie nabyte przez Akcjonariuszy uprawnionych w ramach przysÅ‚ugujÄ…cego im prawa pierwszeÅ„stwa (żaden z pozostaÅ‚ych Akcjonariuszy nie zÅ‚oży oferty ich nabycia na warunkach okreÅ›lonych w zawiadomieniu Zbywcy) i o ile pozostaÅ‚a ilość akcji bÄ™dzie w dalszym ciÄ…gu objÄ™ta ofertÄ… osoby nabywcy, Zbywca ma prawo do zbycia akcji w sposób wskazany przez ZbywcÄ™ w punkcie a) powyżej.
2. Ograniczenia zbywania akcji imiennych nie majÄ… zastosowania do:
a) zbywania akcji przez Akcjonariuszy posiadajÄ…cych akcje imienne uprzywilejowane serii A o numerach od 000.001 do 447.680, przez Akcjonariuszy posiadajÄ…cych akcje imienne uprzywilejowane serii C o numerach od 000.001 do 017.280 oraz Akcjonariuszy posiadajÄ…cych akcje imienne uprzywilejowane serii C o numerach od 029.057 do 082.856 na rzecz ich małżonków i zstÄ™pnych,
b) zbywania przez Akcjonariusza akcji na rzecz SpóÅ‚ki, w przypadkach opisanych w art. 362 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych.

Proponuje siÄ™ wykreÅ›lenie § 13 Statutu, o nastÄ™pujÄ…cym brzmieniu:
1. Zastawienie przez Akcjonariusza akcji imiennych lub ustanowienie na nich prawa użytkowania nie wymaga zgody SpóÅ‚ki.
2. Wykonywanie prawa gÅ‚osu przez zastawnika lub użytkownika akcji imiennych z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub prawo użytkowania wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki. Wniosek o przyznanie uprawnienia do wykonywania prawa gÅ‚osu przez zastawnika lub użytkownika akcji imiennych skÅ‚ada Akcjonariusz, na którego akcjach ustanowiono zastaw lub użytkowanie, ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki, który przedkÅ‚ada go na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej.

Proponuje siÄ™ zmianÄ™ numeru dotychczasowego § 14 Statutu na § 12.

Dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu:
Walne Zgromadzenie odbywa siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, Bielsku Podlaskim, Grodzisku Wielkopolskim lub Tychach.
Proponuje siÄ™ zmianÄ™ numeru dotychczasowego § 15 Statutu na § 13 i nadanie mu nastÄ™pujÄ…cego brzemienia:
Walne Zgromadzenie odbywa siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki.

Dotychczasowe brzmienie § 16 Statutu:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚ywane jest przez ZarzÄ…d corocznie, nie później niż w terminie 6 (sÅ‚ownie: szeÅ›ciu) miesiÄ™cy po zakoÅ„czeniu roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚ywane jest przez ZarzÄ…d z wÅ‚asnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujÄ…cych nie mniej niż 1/10 (sÅ‚ownie: jednÄ… dziesiÄ…tÄ…) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki. Zgromadzenie powinno zostać zwoÅ‚ane w ciÄ…gu 2 (sÅ‚ownie: dwóch) tygodni od dnia zgÅ‚oszenia takiego wniosku z terminem odbycia Zgromadzenia wyznaczonym: (i) w przypadku Zgromadzenia zwoÅ‚anego na wniosek Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem art. 400 § 1 zd. 2 kodeksu spóÅ‚ek handlowych, w terminie wskazanym w tym wniosku, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody, w najbliższym terminie, umożliwiajÄ…cym rozstrzygniÄ™cie przez Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady oraz (ii) w innych przypadkach w ciÄ…gu 6 (sÅ‚ownie: szeÅ›ciu) tygodni od dnia zgÅ‚oszenia takiego wniosku.
3. W razie niezwołania Zgromadzenia przez Zarząd w przepisanym terminie, prawo jego zwołania przysługiwać będzie wnioskodawcom.
4. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady i zawierać uzasadnienie.
5. Walne Zgromadzenia zwołuje się na dzień uznawany w Polsce za dzień roboczy.
6. Walne Zgromadzenia zwoływane są za pomocą ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, dokonanego co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
7. OdwoÅ‚anie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, które zostaÅ‚o zwoÅ‚ane na wniosek Akcjonariuszy możliwe jest tylko za zgodÄ… wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwoÅ‚ane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siÅ‚a wyższa) lub jest oczywiÅ›cie bezprzedmiotowe. Do odwoÅ‚ania lub zmiany terminu Walnego Zgromadzenia stosuje siÄ™ odpowiednio postanowienia ust. 6 powyżej.
Proponuje siÄ™ zmianÄ™ numeru dotychczasowego § 16 Statutu na § 14 i nadanie mu nastÄ™pujÄ…cego brzemienia:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚ywane jest przez ZarzÄ…d corocznie, nie później niż w terminie 6 (sÅ‚ownie: szeÅ›ciu) miesiÄ™cy po zakoÅ„czeniu roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚ywane jest przez ZarzÄ…d z wÅ‚asnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujÄ…cych nie mniej niż 1/10 (sÅ‚ownie: jednÄ… dziesiÄ…tÄ…) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki. Zgromadzenie powinno zostać zwoÅ‚ane w ciÄ…gu 2 (sÅ‚ownie: dwóch) tygodni od dnia zgÅ‚oszenia takiego wniosku z terminem odbycia Zgromadzenia wyznaczonym: (i) w przypadku Zgromadzenia zwoÅ‚anego na wniosek Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem art. 400 § 1 zd. 2 kodeksu spóÅ‚ek handlowych, w terminie wskazanym w tym wniosku, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody, w najbliższym terminie, umożliwiajÄ…cym rozstrzygniÄ™cie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady oraz (ii) w innych przypadkach w ciÄ…gu 6 (sÅ‚ownie: szeÅ›ciu) tygodni od dnia zgÅ‚oszenia takiego wniosku.
3. W razie niezwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w przepisanym terminie, prawo jego zwołania przysługiwać będzie wnioskodawcom.
4. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady i zawierać uzasadnienie.
5. Walne Zgromadzenia zwołuje się na dzień uznawany w Polsce za dzień roboczy.
6. Walne Zgromadzenia zwoływane są za pomocą ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, dokonanego co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
7. OdwoÅ‚anie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, które zostaÅ‚o zwoÅ‚ane na wniosek Akcjonariuszy możliwe jest tylko za zgodÄ… wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwoÅ‚ane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siÅ‚a wyższa) lub jest oczywiÅ›cie bezprzedmiotowe.
8. Zawiadomienia i protokoły z Walnych Zgromadzeń są sporządzane w języku polskim, w języku polskim prowadzone są też obrady.

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 4 Statutu:
4. Walne Zgromadzenie jest ważne i wÅ‚adne podejmować wiążące uchwaÅ‚y jeÅ›li uczestniczÄ… w nim Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje stanowiÄ…ce co najmniej 50% (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t procent) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia, ZarzÄ…d niezwÅ‚ocznie zwoÅ‚a ponownie Walne Zgromadzenie z terminem wyznaczonym na dzieÅ„ nie wczeÅ›niejszy niż po upÅ‚ywie 4 tygodni od pierwszego Walnego Zgromadzenia, z tym samym porzÄ…dkiem obrad ze wskazaniem, iż jest to drugi termin, w którym Walne Zgromadzenie bÄ™dzie ważne niezależnie od wielkoÅ›ci reprezentowanego na nim kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.
Proponowane brzmienie § 17 ust. 4 Statutu:
4. Walne Zgromadzenie jest ważne i wÅ‚adne podejmować wiążące uchwaÅ‚y jeÅ›li uczestniczÄ… w nim Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje stanowiÄ…ce co najmniej 50% (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t procent) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia, ZarzÄ…d niezwÅ‚ocznie zwoÅ‚a ponownie Walne Zgromadzenie z terminem wyznaczonym na dzieÅ„ nie wczeÅ›niejszy niż po upÅ‚ywie 4 tygodni od pierwszego Walnego Zgromadzenia, z tym samym porzÄ…dkiem obrad ze wskazaniem, iż jest to drugi termin, w którym Walne Zgromadzenie bÄ™dzie ważne, jeżeli uczestniczÄ… w nim Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje stanowiÄ…ce co najmniej 33% (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci trzy procent) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 5 Statutu:
5. Z zastrzeżeniem bezwzglÄ™dnie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz odmiennych postanowieÅ„ Statutu uchwaÅ‚y zapadajÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… 70% (siedemdziesiÄ…t procent) gÅ‚osów.
Proponowane brzmienie § 17 ust. 5 Statutu:
5. Z zastrzeżeniem bezwzglÄ™dnie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz odmiennych postanowieÅ„ Statutu uchwaÅ‚y zapadajÄ… zwykÅ‚Ä… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów.
Proponuje siÄ™ zmianÄ™ numeru dotychczasowego § 17 Statutu na § 15.

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt l Statutu:
l) powoÅ‚ywanie i odwoÅ‚ywanie czÅ‚onków Rady Nadzorczej,
Proponowane brzmienie § 18 ust. 1 pkt l Statutu:
l) powoÅ‚ywanie i odwoÅ‚ywanie czÅ‚onków Rady Nadzorczej, w tym PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej,

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt m Statutu:
m) ustalanie zasad i warunków wynagradzania oraz wysokoÅ›ci wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej,
Proponowane brzmienie § 18 ust. 1 pkt m Statutu:
m) ustalanie zasad i warunków wynagradzania (w tym terminów wypÅ‚at) oraz wysokoÅ›ci wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej,

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt p Statutu:
p) okreÅ›lanie dnia, wedÅ‚ug którego ustala siÄ™ listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy tj. okreÅ›lanie dnia dywidendy, z zastrzeżeniem postanowieÅ„ art. 348 § 2 kodeksu spóÅ‚ek handlowych,
Proponowane brzmienie § 18 ust. 1 pkt p Statutu:
p) okreÅ›lanie dnia, wedÅ‚ug którego ustala siÄ™ listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy tj. okreÅ›lanie dnia dywidendy, z zastrzeżeniem postanowieÅ„ art. 348 § 2 kodeksu spóÅ‚ek handlowych, oraz okreÅ›lenie terminu wypÅ‚at dywidendy,
Proponuje siÄ™ zmianÄ™ numeru dotychczasowego § 18 Statutu na § 16.

Dotychczasowe brzmienie § 19 Statutu:
1. Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z 5 (sÅ‚ownie piÄ™ciu) czÅ‚onków powoÅ‚ywanych i odwoÅ‚ywanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie przy powoÅ‚ywaniu czÅ‚onków Rady Nadzorczej powoÅ‚uje przynajmniej jednego niezależnego czÅ‚onka Rady Nadzorczej.
2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę:
a) nie pozostajÄ…cÄ… z żadnym z Akcjonariuszy SpóÅ‚ki posiadajÄ…cych akcje uprawniajÄ…ce do co najmniej 5% gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu lub czÅ‚onkiem ZarzÄ…du w takim stosunku prawnym, który w sposób istotny może oddziaÅ‚ywać na jej prawa lub obowiÄ…zki i może wywoÅ‚ywać wÄ…tpliwoÅ›ci co do niezależnoÅ›ci czÅ‚onka Rady Nadzorczej;
b) nie bÄ™dÄ…cÄ… małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym bocznym do trzeciego stopnia i powinowatym bocznym do drugiego stopnia żadnego z Akcjonariuszy SpóÅ‚ki posiadajÄ…cych akcje uprawniajÄ…ce do co najmniej 5% gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu lub czÅ‚onka ZarzÄ…du;
c) niezwiÄ…zanÄ… z żadnym z Akcjonariuszy SpóÅ‚ki posiadajÄ…cych akcje uprawniajÄ…ce do co najmniej 5% gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu lub z czÅ‚onkiem ZarzÄ…du stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
4. Walne Zgromadzenie w przypadku odwoływania członka Rady Nadzorczej zobowiązane jest do jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
5. CzÅ‚onkowie Rady Nadzorczej mogÄ… zÅ‚ożyć rezygnacjÄ™ jedynie z ważnego powodu. CzÅ‚onek Rady Nadzorczej, który zÅ‚ożyÅ‚ rezygnacjÄ™ zobowiÄ…zany jest pisemnie poinformować o tym ZarzÄ…d.
6. W przypadku wygaÅ›niÄ™cia mandatu czÅ‚onka Rady Nadzorczej ZarzÄ…d zobowiÄ…zany jest zwoÅ‚ać Walne Zgromadzenie w terminach i na zasadach wskazanych w § 16 Statutu SpóÅ‚ki z porzÄ…dkiem obrad obejmujÄ…cym powoÅ‚anie nowego czÅ‚onka Rady Nadzorczej.
7. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
8. Mandaty czÅ‚onków Rady Nadzorczej wygasajÄ… z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzajÄ…cego sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za ostatni peÅ‚ny rok obrotowy ich urzÄ™dowania. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki dokonano wyboru uzupeÅ‚niajÄ…cego lub rozszerzajÄ…cego, mandat nowopowoÅ‚anego czÅ‚onka Rady Nadzorczej wygasa równoczeÅ›nie z mandatami pozostaÅ‚ych czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
9. CzÅ‚onkowie Rady Nadzorczej nie mogÄ… bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować siÄ™ prowadzeniem dziaÅ‚alnoÅ›ci konkurencyjnej w stosunku do SpóÅ‚ki, nabywać udziaÅ‚ów w konkurencyjnej spóÅ‚ce cywilnej lub osobowej, nabywać udziaÅ‚y lub akcje uprawniajÄ…ce odpowiednio do 10% lub wiÄ™cej gÅ‚osów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu lub być czÅ‚onkiem w organach konkurencyjnej spóÅ‚ki kapitaÅ‚owej lub jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na potrzeby niniejszego Statutu, dziaÅ‚alność konkurencyjna oznacza produkcjÄ™ lub dystrybucjÄ™ napojów bezalkoholowych na terytorium, na którym dziaÅ‚a SpóÅ‚ka.
Proponuje siÄ™ zmianÄ™ numeru dotychczasowego § 19 Statutu na § 17 i nadanie mu nastÄ™pujÄ…cego brzemienia:
1. Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ od 7 do 8 (sÅ‚ownie: od siedmiu do oÅ›miu) czÅ‚onków powoÅ‚ywanych i odwoÅ‚ywanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie przy powoÅ‚ywaniu czÅ‚onków Rady Nadzorczej powoÅ‚uje przynajmniej jednego niezależnego czÅ‚onka Rady Nadzorczej.
2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę:
a) nie pozostajÄ…cÄ… z żadnym z Akcjonariuszy SpóÅ‚ki posiadajÄ…cych akcje uprawniajÄ…ce do co najmniej 5% gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu lub czÅ‚onkiem ZarzÄ…du w takim stosunku prawnym, który w sposób istotny może oddziaÅ‚ywać na jej prawa lub obowiÄ…zki i może wywoÅ‚ywać wÄ…tpliwoÅ›ci co do niezależnoÅ›ci czÅ‚onka Rady Nadzorczej,
b) nie bÄ™dÄ…cÄ… małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym bocznym do trzeciego stopnia i powinowatym bocznym do drugiego stopnia żadnego z Akcjonariuszy SpóÅ‚ki posiadajÄ…cych akcje uprawniajÄ…ce do co najmniej 5% gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu lub czÅ‚onka ZarzÄ…du,
c) niezwiÄ…zanÄ… z żadnym z Akcjonariuszy SpóÅ‚ki posiadajÄ…cych akcje uprawniajÄ…ce do co najmniej 5% gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu lub z czÅ‚onkiem ZarzÄ…du stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
4. Walne Zgromadzenie w przypadku odwoÅ‚ywania czÅ‚onka Rady Nadzorczej zobowiÄ…zane jest do jednoczesnego powoÅ‚ania nowego czÅ‚onka Rady Nadzorczej, jedynie w przypadku, gdy liczba czÅ‚onków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 7 czÅ‚onków.
5. CzÅ‚onkowie Rady Nadzorczej mogÄ… zÅ‚ożyć rezygnacjÄ™ jedynie z ważnego powodu. CzÅ‚onek Rady Nadzorczej, który zÅ‚ożyÅ‚ rezygnacjÄ™ zobowiÄ…zany jest pisemnie poinformować o tym ZarzÄ…d.
6. W przypadku wygaÅ›niÄ™cia mandatu czÅ‚onka Rady Nadzorczej ZarzÄ…d zobowiÄ…zany jest zwoÅ‚ać Walne Zgromadzenie w terminach i na zasadach wskazanych w § 14 Statutu SpóÅ‚ki z porzÄ…dkiem obrad obejmujÄ…cym powoÅ‚anie nowego czÅ‚onka Rady Nadzorczej.
7. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. CzÅ‚onkowie Rady Nadzorczej powoÅ‚ywani sÄ… na wspólnÄ… kadencjÄ™.
8. Mandaty czÅ‚onków Rady Nadzorczej wygasajÄ… z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzajÄ…cego sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za ostatni peÅ‚ny rok obrotowy ich urzÄ™dowania. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki dokonano wyboru uzupeÅ‚niajÄ…cego lub rozszerzajÄ…cego, mandat nowopowoÅ‚anego czÅ‚onka Rady Nadzorczej wygasa równoczeÅ›nie z mandatami pozostaÅ‚ych czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
9. CzÅ‚onkowie Rady Nadzorczej nie mogÄ… bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować siÄ™ prowadzeniem dziaÅ‚alnoÅ›ci konkurencyjnej w stosunku do SpóÅ‚ki, nabywać udziaÅ‚ów w konkurencyjnej spóÅ‚ce cywilnej lub osobowej, nabywać udziaÅ‚y lub akcje uprawniajÄ…ce odpowiednio do 10% lub wiÄ™cej gÅ‚osów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu lub być czÅ‚onkiem w organach spóÅ‚ki kapitaÅ‚owej lub jakiejkolwiek innej osoby prawnej prowadzÄ…cej dziaÅ‚alność konkurencyjnÄ… w stosunku do SpóÅ‚ki. Na potrzeby niniejszego Statutu, dziaÅ‚alność konkurencyjna oznacza produkcjÄ™ lub dystrybucjÄ™ wody, napojów bezalkoholowych lub innych produktów SpóÅ‚ki lub jej spóÅ‚ek zależnych.

Dotychczasowe brzmienie § 20 Statutu:
1. Rada Nadzorcza uchwala regulamin funkcjonowania Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej sÄ… ważne i wÅ‚adne do podejmowania uchwaÅ‚ jeżeli jest na nim obecnych co najmniej 3 (sÅ‚ownie: trzech) czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, a wszyscy jej czÅ‚onkowie zostali prawidÅ‚owo zaproszeni, jednakże przy podejmowaniu uchwaÅ‚, o których mowa w § 21 ust. l pkt. Å‚) i § 22 ust. 5 uchwaÅ‚y sÄ… ważne, jeżeli na posiedzeniu sÄ… obecni wszyscy czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej, a za uchwaÅ‚Ä… gÅ‚osuje co najmniej 4 (sÅ‚ownie; czterech) czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza zobowiązana jest odbyć posiedzenie przynajmniej 1 (słownie: jeden) raz na kwartał.
4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spóÅ‚ek handlowych, czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej mogÄ… brać udziaÅ‚ w podejmowaniu uchwaÅ‚ Rady oddajÄ…c swój gÅ‚os na piÅ›mie za poÅ›rednictwem innego czÅ‚onka Rady Nadzorczej.
5. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwaÅ‚y w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu Å›rodków bezpoÅ›redniego porozumiewania siÄ™ na odlegÅ‚ość. UchwaÅ‚a jest ważna jeżeli wszyscy czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treÅ›ci projektu uchwaÅ‚y.
6. Rada Nadzorcza SpóÅ‚ki podejmuje uchwaÅ‚y bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów obecnych na posiedzeniu czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
7. W przypadku podejmowania uchwał w sprawach:
a) Å›wiadczenia z jakiegokolwiek tytuÅ‚u przez SpóÅ‚kÄ™ lub jakiekolwiek podmioty powiÄ…zane ze SpóÅ‚kÄ… na rzecz czÅ‚onków ZarzÄ…du,
b) wyrażenia zgody na zawarcie przez SpóÅ‚kÄ™ lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiÄ…zanym ze SpóÅ‚kÄ…, czÅ‚onkiem Rady Nadzorczej albo ZarzÄ…du oraz z podmiotami z nimi powiÄ…zanymi,
c) wyboru biegÅ‚ego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki, oraz sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej HOOP,
wymaga także zgody przynajmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej.
Proponuje siÄ™ zmianÄ™ numeru dotychczasowego § 20 Statutu na § 18 i nadanie mu nastÄ™pujÄ…cego brzemienia:
1. Rada Nadzorcza uchwala regulamin funkcjonowania Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne i wÅ‚adne do podejmowania uchwaÅ‚, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej poÅ‚owa czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, a wszyscy jej czÅ‚onkowie zostali prawidÅ‚owo zaproszeni.
3. Rada Nadzorcza zobowiązana jest odbyć posiedzenie przynajmniej 1 (słownie: jeden) raz na kwartał.
4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spóÅ‚ek handlowych, czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej mogÄ… brać udziaÅ‚ w podejmowaniu uchwaÅ‚ Rady oddajÄ…c swój gÅ‚os na piÅ›mie za poÅ›rednictwem innego czÅ‚onka Rady Nadzorczej.
5. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwaÅ‚y w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu Å›rodków bezpoÅ›redniego porozumiewania siÄ™ na odlegÅ‚ość. UchwaÅ‚a jest ważna jeżeli wszyscy czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treÅ›ci projektu uchwaÅ‚y.
6. Rada Nadzorcza SpóÅ‚ki podejmuje uchwaÅ‚y zwykÅ‚Ä… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów obecnych na posiedzeniu czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, a przy równiej liczbie gÅ‚osów decyduje gÅ‚os PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej.
7. UchwaÅ‚y Rady Nadzorczej podjÄ™tej wiÄ™kszoÅ›ciÄ… 80% gÅ‚osów bÄ™dÄ… wymagaÅ‚y nastÄ™pujÄ…ce sprawy:
a) zatwierdzenie planu ekonomiczno-finansowego (budżetu) opracowanego przez ZarzÄ…d, w zakresie niezgodnym z zaopiniowanymi przez RadÄ™ NadzorczÄ… zaÅ‚ożeniami do planu ekonomiczno-finansowego (budżetu) przedstawionymi przez ZarzÄ…d zgodnie z § 19 ust. 1 pkt c),
b) udzielanie zgody na objÄ™cie, nabycie lub zbycie udziaÅ‚ów lub akcji w innych podmiotach, a także na przystÄ…pienie do spóÅ‚ki handlowej lub cywilnej przez SpóÅ‚kÄ™ lub jakÄ…kolwiek spóÅ‚kÄ™ z grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki,
c) udzielenie zgody na podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, sprzedaż przedsiÄ™biorstwa lub jego zorganizowanej części, podziaÅ‚, poÅ‚Ä…czenie lub przeksztaÅ‚cenie SpóÅ‚ki lub jakiejkolwiek spóÅ‚ki z grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki,
d) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomoÅ›ci przez SpóÅ‚kÄ™ lub jakÄ…kolwiek spóÅ‚kÄ™ z grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki, prawa użytkowania wieczystego lub udziaÅ‚u w nieruchomoÅ›ci o wartoÅ›ci powyżej 4.000.000 PLN (sÅ‚ownie: cztery miliony zÅ‚otych),
e) udzielanie zgody na zawarcie dÅ‚ugoterminowej (powyżej 5 lat) lub z okresem wypowiedzenia dÅ‚uższym niż 12 miesiÄ™cy umowy dotyczÄ…cej nieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ki lub jakiejkolwiek spóÅ‚ki z grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki, w tym najmu, dzierżawy, użytkowania i innej o podobnym charakterze i które spowodowaÅ‚by powstanie zobowiÄ…zania o wartoÅ›ci powyżej 4.000.000 PLN (sÅ‚ownie: cztery miliony zÅ‚otych),
f) udzielanie zgody na zaciÄ…gniÄ™cie zobowiÄ…zania lub dokonanie rozporzÄ…dzenia przez SpóÅ‚kÄ™ lub jakÄ…kolwiek spóÅ‚kÄ™ z grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki ich aktywami w ramach czynnoÅ›ci innych niż zwiÄ…zane z bieżącÄ… dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… SpóÅ‚ki lub jakiejkolwiek spóÅ‚ki z grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki, które nie zostaÅ‚y przewidziane w planach ekonomiczno-finansowych (budżetach) SpóÅ‚ki, i których wartość na podstawie jednej lub kilku powiÄ…zanych czynnoÅ›ci prawnych – przekroczÄ… kwotÄ™ 400.000 PLN (sÅ‚ownie: czterysta tysiÄ™cy zÅ‚otych),
g) udzielenie zgody na likwidacjÄ™ SpóÅ‚ki lub jakiejkolwiek spóÅ‚ki z grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki,
h) ustalanie zasad i warunków wynagradzania czÅ‚onków ZarzÄ…du SpóÅ‚ki oraz czÅ‚onków zarzÄ…dów i rad nadzorczych spóÅ‚ek z grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki,
i) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnoÅ›ciach poszczególnych lub wszystkich czÅ‚onków ZarzÄ…du oraz delegowanie czÅ‚onków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoÅ›ci czÅ‚onków ZarzÄ…du, na zasadach i w terminach wynikajÄ…cych z przepisów kodeksu spóÅ‚ek handlowych,
j) udzielanie zgody na zmiany umowy spóÅ‚ki (statutu) oraz zatwierdzanie regulaminu rady nadzorczej i zarzÄ…du w spóÅ‚kach z grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki,
k) udzielenie przez SpóÅ‚kÄ™ lub spóÅ‚ki z grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki porÄ™czeÅ„ lub ustanowienie zabezpieczenia na majÄ…tku SpóÅ‚ki lub spóÅ‚ek z grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki tytuÅ‚em zabezpieczenia wykonania zobowiÄ…zaÅ„ innych podmiotów niż spóÅ‚ki zależne z grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki.

Dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu:
Rada Nadzorcza sprawuje staÅ‚y nadzór nad dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… SpóÅ‚ki we wszystkich dziedzinach jej przedsiÄ™biorstwa. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy miÄ™dzy innymi:
a) ocena sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w zakresie ich zgodnoÅ›ci z ksiÄ™gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków ZarzÄ…du co do podziaÅ‚u zysków i pokrycia strat, a także skÅ‚adanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
b) ocena sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej HOOP i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej HOOP, a także skÅ‚adanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
c) zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych dla SpóÅ‚ki oraz kontrola ich wykonania,
d) wybór biegÅ‚ego rewidenta do badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki i grupy kapitaÅ‚owej HOOP,
e) udzielanie zgody na objÄ™cie, nabycie lub zbycie udziaÅ‚ów lub akcji w innych podmiotach, a także na przystÄ…pienie do spóÅ‚ki handlowej lub cywilnej,
f) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ki lub udziaÅ‚u w nieruchomoÅ›ci o wartoÅ›ci powyżej 1.000.000,- PLN (sÅ‚ownie: jeden milion zÅ‚otych), z wyjÄ…tkiem przypadków, gdy zbycie nastÄ™puje w zwiÄ…zku z poÅ‚Ä…czeniem lub utworzeniem spóÅ‚ek zależnych, lub spóÅ‚ek wspólnego przedsiÄ™wziÄ™cia, kontrolowanych przez SpóÅ‚kÄ™,
g) udzielanie zgody na zbycie aktywów SpóÅ‚ki, których wartość przekracza 10% (sÅ‚ownie: dziesięć procent) Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki obliczonych wedÅ‚ug ostatniego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki podanego do publicznej wiadomoÅ›ci, chyba że wyrażenie zgody na takie czynnoÅ›ci należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub też zostaÅ‚y one przewidziane w planach ekonomiczno-finansowych SpóÅ‚ki,
h) udzielanie zgody na zaciÄ…gniÄ™cie zobowiÄ…zania lub dokonanie rozporzÄ…dzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiÄ…zanych czynnoÅ›ci prawnych - przekracza kwotÄ™ 10% (sÅ‚ownie: dziesięć procent) Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki obliczonych wedÅ‚ug ostatniego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki podanego do publicznej wiadomoÅ›ci, chyba że sÄ… one przewidziane w planach ekonomiczno-finansowych SpóÅ‚ki lub dotyczÄ… nabywania surowców i materiaÅ‚ów do produkcji napojów na bieżące potrzeby produkcyjne,
i) udzielanie zgody na wypłatę Akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
j) udzielanie zgody zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych SpóÅ‚ki na wykonywanie prawa gÅ‚osu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub prawo użytkowania,
k) udzielanie zgody na ustanowienie prokury lub peÅ‚nomocnictwa ogólnego,
l) udzielenie zgody czÅ‚onkom ZarzÄ…du na prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci konkurencyjnej w stosunku do SpóÅ‚ki, udziaÅ‚ w konkurencyjnej spóÅ‚ce cywilnej lub osobowej, nabycie udziaÅ‚ów lub akcji uprawniajÄ…cych odpowiednio do 10% gÅ‚osów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu lub czÅ‚onkostwo w organach konkurencyjnej spóÅ‚ki kapitaÅ‚owej lub jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,
Å‚) ustalanie zasad i warunków wynagradzania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, a także wysokoÅ›ci wynagrodzenia poszczególnych jego czÅ‚onków,
m) powoÅ‚ywanie czÅ‚onków ZarzÄ…du, w przypadkach o których mowa w § 22 ust. 5 Statutu.
Proponuje siÄ™ zmianÄ™ numeru dotychczasowego § 21 Statutu na § 19 i nadanie mu nastÄ™pujÄ…cego brzemienia:
Rada Nadzorcza sprawuje staÅ‚y nadzór nad dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… SpóÅ‚ki we wszystkich dziedzinach jej dziaÅ‚alnoÅ›ci. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy miÄ™dzy innymi:
a) ocena sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w zakresie ich zgodnoÅ›ci z ksiÄ™gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków ZarzÄ…du co do podziaÅ‚u zysków i pokrycia strat, a także skÅ‚adanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
b) ocena sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki, a także skÅ‚adanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
c) opiniowanie zaÅ‚ożeÅ„ do planów ekonomiczno-finansowych (budżetów) dla SpóÅ‚ki i grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki,
d) zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych (budżetów) dla SpóÅ‚ki i grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki oraz kontrola ich wykonania,
e) wybór biegÅ‚ego rewidenta do badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki i grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki,
f) udzielanie zgody na wypłatę Akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
g) opiniowanie uchwaÅ‚, które majÄ… być przedmiotem obrad na Walnym Zgromadzeniu,
h) udzielanie zgody na ustanowienie prokury lub peÅ‚nomocnictwa ogólnego,
i) udzielenie zgody czÅ‚onkom ZarzÄ…du na prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci konkurencyjnej w stosunku do SpóÅ‚ki, udziaÅ‚ w konkurencyjnej spóÅ‚ce cywilnej lub osobowej, nabycie udziaÅ‚ów lub akcji uprawniajÄ…cych odpowiednio do 10% gÅ‚osów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu lub czÅ‚onkostwo w organach konkurencyjnej spóÅ‚ki kapitaÅ‚owej lub jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,
j) powoÅ‚ywanie czÅ‚onków ZarzÄ…du, w przypadkach, o których mowa w § 20 ust. 5 Statutu,
k) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiÄ…zanym ze SpóÅ‚kÄ…, z wyjÄ…tkiem transakcji typowych zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej przez SpóÅ‚kÄ™,
l) sprawy wymienione w § 18 ust. 7 Statutu.

Dotychczasowe brzmienie § 22 ust.1-4 Statutu:
1. ZarzÄ…d liczy od 2 do 3 czÅ‚onków powoÅ‚ywanych i odwoÅ‚ywanych przez Walne Zgromadzenie.
2. UchwaÅ‚a w sprawie powoÅ‚ania lub odwoÅ‚ania wszystkich lub poszczególnych czÅ‚onków ZarzÄ…du zapada wiÄ™kszoÅ›ciÄ… 70% gÅ‚osów.
3. W przypadku odwoÅ‚ania czÅ‚onka lub czÅ‚onków ZarzÄ…du, skutkujÄ…cego tym, że w ZarzÄ…dzie pozostanie tylko jeden czÅ‚onek, Walne Zgromadzenie zobowiÄ…zane jest powoÅ‚ać co najmniej jednego nowego czÅ‚onka ZarzÄ…du na tym samym Zgromadzeniu.
4. W przypadku wygaÅ›niÄ™cia mandatu czÅ‚onka ZarzÄ…du na skutek wystÄ…pienia innych okolicznoÅ›ci niż odwoÅ‚anie czÅ‚onka (czÅ‚onków) ZarzÄ…du, w wyniku czego w ZarzÄ…dzie pozostanie tylko jeden czÅ‚onek, Walne Zgromadzenie jest zobowiÄ…zane do powoÅ‚ania co najmniej jednego nowego czÅ‚onka ZarzÄ…du na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
Proponowane brzmienie § 22 ust. 1-4 Statutu:
1. ZarzÄ…d liczy od 5 do 8 czÅ‚onków powoÅ‚ywanych i odwoÅ‚ywanych przez Walne Zgromadzenie.
2. UchwaÅ‚a w sprawie powoÅ‚ania lub odwoÅ‚ania wszystkich lub poszczególnych czÅ‚onków ZarzÄ…du, w tym Prezesa ZarzÄ…du zapada zwykÅ‚Ä… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów.
3. W przypadku odwoÅ‚ania czÅ‚onka lub czÅ‚onków ZarzÄ…du, skutkujÄ…cego tym, że w ZarzÄ…dzie pozostanie mniej niż 5 czÅ‚onków, Walne Zgromadzenie zobowiÄ…zane jest powoÅ‚ać co najmniej jednego nowego czÅ‚onka ZarzÄ…du na tym samym Zgromadzeniu.
4. W przypadku wygaÅ›niÄ™cia mandatu czÅ‚onka ZarzÄ…du na skutek wystÄ…pienia innych okolicznoÅ›ci niż odwoÅ‚anie czÅ‚onka (czÅ‚onków) ZarzÄ…du, w wyniku czego w ZarzÄ…dzie pozostanie mniej niż 5 czÅ‚onków, Walne Zgromadzenie jest zobowiÄ…zane do powoÅ‚ania co najmniej jednego nowego czÅ‚onka ZarzÄ…du na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
Proponuje siÄ™ zmianÄ™ numeru dotychczasowego § 22 Statutu na § 20.

Dotychczasowe brzmienie § 23 Statutu:
1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby.
2. a) ZaciÄ…gniÄ™cie zobowiÄ…zania lub dokonanie rozporzÄ…dzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiÄ…zanych czynnoÅ›ci prawnych przekracza kwotÄ™ 500.000,00 PLN (sÅ‚ownie: pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych) wymaga uchwaÅ‚y ZarzÄ…du podjÄ™tej bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów, chyba że ZarzÄ…d jest dwuosobowy - wówczas uchwaÅ‚a podejmowana jest jednomyÅ›lnie.
b) UchwaÅ‚y ZarzÄ…du dotyczÄ…ce sposobu gÅ‚osowania na walnych zgromadzeniach lub zgromadzeniach wspólników spóÅ‚ek zależnych lub powiÄ…zanych nad uchwaÅ‚ami w sprawie powoÅ‚ywania lub odwoÅ‚ywania czÅ‚onków organów spóÅ‚ek zależnych lub ich wskazania lub odwoÅ‚ania na mocy uprawnieÅ„ przyznanych SpóÅ‚ce aktami korporacyjnymi spóÅ‚ek zależnych lub powiÄ…zanych, podejmowane sÄ… jednomyÅ›lnie.
c) W sprawach niezwiÄ…zanych bezpoÅ›rednio z prowadzonÄ… przez SpóÅ‚kÄ™ dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… każde zaciÄ…gniÄ™cie zobowiÄ…zania lub dokonanie rozporzÄ…dzenia wymaga uchwaÅ‚y ZarzÄ…du podjÄ™tej jednomyÅ›lnie.
3. ZarzÄ…d uchwala regulamin dziaÅ‚ania ZarzÄ…du, który podlega zatwierdzeniu przez RadÄ™ NadzorczÄ….
4. ZarzÄ…d podejmuje decyzje w przedmiocie zbycia lub nabycia nieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ki lub udziaÅ‚u w nieruchomoÅ›ci o wartoÅ›ci do 1.000.000,- PLN (sÅ‚ownie: jeden milion zÅ‚otych).
Proponuje siÄ™ zmianÄ™ numeru dotychczasowego § 23 Statutu na § 21 i nadanie mu nastÄ™pujÄ…cego brzemienia:
1. ZarzÄ…d podejmuje decyzje w formie uchwaÅ‚ na posiedzeniach zwoÅ‚ywanych w miarÄ™ potrzeby. UchwaÅ‚y zapadajÄ… zwykÅ‚Ä… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów, a przy równiej liczbie gÅ‚osów decyduje gÅ‚os Prezesa ZarzÄ…du.
2. Następujące sprawy wymagają uchwały Zarządu:
a) przyjÄ™cie planu ekonomiczno-finansowego (budżetu) SpóÅ‚ki i grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki,
b) udzielanie zgody na objÄ™cie, nabycie lub zbycie udziaÅ‚ów lub akcji w innych podmiotach, a także na przystÄ…pienie do spóÅ‚ki handlowej lub cywilnej przez SpóÅ‚kÄ™ lub jakÄ…kolwiek spóÅ‚kÄ™ z grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki,
c) udzielenie zgody na podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, sprzedaż przedsiÄ™biorstwa lub jego zorganizowanej części, podziaÅ‚, poÅ‚Ä…czenie lub przeksztaÅ‚cenie SpóÅ‚ki lub jakiejkolwiek spóÅ‚ki z grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki,
d) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomoÅ›ci przez SpóÅ‚kÄ™ lub jakÄ…kolwiek spóÅ‚kÄ™ z grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki, prawa użytkowania wieczystego lub udziaÅ‚u w nieruchomoÅ›ci,
e) udzielanie zgody na zaciÄ…gniÄ™cie zobowiÄ…zania lub dokonanie rozporzÄ…dzenia przez SpóÅ‚kÄ™ lub jakÄ…kolwiek spóÅ‚kÄ™ z grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki ich aktywami w ramach czynnoÅ›ci innych niż zwiÄ…zane z bieżącÄ… dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… SpóÅ‚ki lub jakiejkolwiek spóÅ‚ki z grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki, które nie zostaÅ‚y przewidziane w planach ekonomiczno-finansowych (budżetach) SpóÅ‚ki, i których wartość na podstawie jednej lub kilku powiÄ…zanych czynnoÅ›ci prawnych – przekroczÄ… kwotÄ™ 400.000,- PLN (sÅ‚ownie: czterysta tysiÄ™cy zÅ‚otych),
f) udzielenie zgody na likwidacjÄ™ jakiejkolwiek spóÅ‚ki z grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki,
g) ustalanie zasad i warunków wynagradzania zarzÄ…dów i rad nadzorczych spóÅ‚ek z grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki,
h) udzielanie zgody na zmiany umowy spóÅ‚ki (statutu) oraz zatwierdzanie regulaminu rady nadzorczej i zarzÄ…du w spóÅ‚kach z grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki,
i) udzielenie przez SpóÅ‚kÄ™ lub spóÅ‚ki z grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki porÄ™czeÅ„ lub ustanowienie zabezpieczenia na majÄ…tku SpóÅ‚ki lub spóÅ‚ek z grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki tytuÅ‚em zabezpieczenia wykonania zobowiÄ…zaÅ„ innych podmiotów niż spóÅ‚ki zależne z grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki.
3. ZarzÄ…d uchwala regulamin dziaÅ‚ania ZarzÄ…du, który podlega zatwierdzeniu przez RadÄ™ NadzorczÄ….

Dotychczasowe brzmienie § 24 Statutu:
1. ZarzÄ…d reprezentuje SpóÅ‚kÄ™ na zewnÄ…trz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które zgodnie ze Statutem SpóÅ‚ki oraz bezwzglÄ™dnie obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami prawnymi nie zostaÅ‚y zastrzeżone do kompetencji pozostaÅ‚ych organów SpóÅ‚ki.
2. W przypadku, gdy zaciÄ…gniÄ™cie zobowiÄ…zania lub dokonanie rozporzÄ…dzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiÄ…zanych czynnoÅ›ci prawnych przekracza kwotÄ™ 10.000,00 PLN (sÅ‚ownie: dziesięć tysiÄ™cy zÅ‚otych) oÅ›wiadczenia woli w imieniu SpóÅ‚ki skÅ‚adajÄ… dwaj czÅ‚onkowie ZarzÄ…du dziaÅ‚ajÄ…cy Å‚Ä…cznie lub prokurenci Å‚Ä…czni. W pozostaÅ‚ych przypadkach oÅ›wiadczenia woli w imieniu SpóÅ‚ki skÅ‚adajÄ… prokurenci Å‚Ä…czni lub jednoosobowo czÅ‚onkowie ZarzÄ…du.
3. ZarzÄ…d zobowiÄ…zany jest do corocznego przygotowania i przedstawienia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia, planu ekonomiczno-finansowego na trzy kolejne lata obrotowe - nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedzajÄ…cego kolejny okres trzyletni.
4. ZarzÄ…d zobowiÄ…zany jest do corocznego przygotowywania i przedstawiania Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia, planu ekonomiczno-finansowego na kolejny rok obrotowy - nie później niż do dnia 30 listopada danego roku.
5. W przypadku niezatwierdzenia planu ekonomiczno-finansowego przez RadÄ™ NadzorczÄ…, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki bÄ™dzie prowadziÅ‚ dziaÅ‚alność w oparciu o ostatni zatwierdzony roczny plan ekonomiczno-finansowy.
6. ZarzÄ…d zobowiÄ…zany jest do przygotowywania i przedkÅ‚adania Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki kwartalnych raportów z realizacji planu ekonomiczno-finansowego w terminie 30 dni od dnia zakoÅ„czenia każdego kwartaÅ‚u, a za ostatni kwartaÅ‚ roku w terminie 40 dni od dnia zakoÅ„czenia tego kwartaÅ‚u.
Proponuje siÄ™ zmianÄ™ numeru dotychczasowego § 24 Statutu na § 22 i nadanie mu nastÄ™pujÄ…cego brzemienia:
1. ZarzÄ…d reprezentuje SpóÅ‚kÄ™ na zewnÄ…trz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które zgodnie ze Statutem SpóÅ‚ki oraz bezwzglÄ™dnie obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami prawnymi nie zostaÅ‚y zastrzeżone do kompetencji pozostaÅ‚ych organów SpóÅ‚ki.
2. OÅ›wiadczenia woli w imieniu SpóÅ‚ki skÅ‚adajÄ… dwaj czÅ‚onkowie ZarzÄ…du dziaÅ‚ajÄ…cy Å‚Ä…cznie.
3. ZarzÄ…d zobowiÄ…zany jest do przedstawienia Radzie Nadzorczej zaÅ‚ożeÅ„ do planów ekonomiczno-finansowych (budżetów) dla SpóÅ‚ki i grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki najpóźniej na 6 miesiÄ™cy przed rozpoczÄ™ciem każdego kolejnego roku obrotowego SpóÅ‚ki, o ile zaÅ‚ożenia takie zostanÄ… przygotowane.
4. ZarzÄ…d zobowiÄ…zany jest do corocznego przygotowywania i przedstawiania Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia, planu ekonomiczno-finansowego (budżetu) dotyczÄ…cego SpóÅ‚ki i grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki na kolejny rok obrotowy – nie później niż do dnia 30 listopada danego roku.
5. W przypadku niezatwierdzenia planu ekonomiczno-finansowego (budżetu) przez RadÄ™ NadzorczÄ…, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki bÄ™dzie prowadziÅ‚ dziaÅ‚alność w oparciu o ostatni zatwierdzony roczny plan ekonomiczno-finansowy.
6. ZarzÄ…d zobowiÄ…zany jest do przygotowywania i przedkÅ‚adania Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki kwartalnych raportów z realizacji planu ekonomiczno-finansowego (budżetu) SpóÅ‚ki w terminie 30 dni od dnia zakoÅ„czenia każdego kwartaÅ‚u, a za ostatni kwartaÅ‚ roku w terminie 40 dni od dnia zakoÅ„czenia tego kwartaÅ‚u.

Proponuje siÄ™ zmianÄ™ numeru dotychczasowego § 25 Statutu na § 23.

Proponuje siÄ™ zmianÄ™ numeru dotychczasowego § 26 Statutu na § 24.

Dotychczasowe brzmienie § 27 Statutu:
1. Akcjonariusze majÄ… prawo do udziaÅ‚u w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegÅ‚ego rewidenta, który zostaÅ‚ przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypÅ‚aty Akcjonariuszom.
2. Decyzje w sprawach podziaÅ‚u zysku pomiÄ™dzy Akcjonariuszy, w sprawie wyÅ‚Ä…czenia zysku od podziaÅ‚u i w sprawie pokrycia strat podejmowane sÄ… przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z postanowieniami § 18 ust. l pkt b) Statutu, po przedstawieniu przez ZarzÄ…d i RadÄ™ NadzorczÄ… projektu stosownej uchwaÅ‚y w tym zakresie.
3. Wyłączony od podziału między Akcjonariuszy zysk, może być przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego lub inne fundusze rezerwowe.
4. W przypadku przeznaczenia zysku lub jego części do podziału między Akcjonariuszy, Akcjonariusze uczestniczą w zysku proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji.
Proponuje siÄ™ zmianÄ™ numeru dotychczasowego § 27 Statutu na § 25 i nadanie mu nastÄ™pujÄ…cego brzemienia:
1. Akcjonariusze majÄ… prawo do udziaÅ‚u w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegÅ‚ego rewidenta, który zostaÅ‚ przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypÅ‚aty Akcjonariuszom.
2. Decyzje w sprawach podziaÅ‚u zysku pomiÄ™dzy Akcjonariuszy, w sprawie wyÅ‚Ä…czenia zysku od podziaÅ‚u i w sprawie pokrycia strat podejmowane sÄ… przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 pkt b) Statutu, po przedstawieniu przez ZarzÄ…d i RadÄ™ NadzorczÄ… projektu stosownej uchwaÅ‚y w tym zakresie.
3. Wyłączony od podziału między Akcjonariuszy zysk, może być przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego lub inne fundusze rezerwowe.
4. W przypadku przeznaczenia zysku lub jego części do podziału między Akcjonariuszy, Akcjonariusze uczestniczą w zysku proporcjonalnie do liczby posiadanych przez siebie akcji.

Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 1 i 2 Statutu:
1. SpóÅ‚ka może wypÅ‚acić zaliczkÄ™ na poczet dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej poÅ‚owÄ™ zysku osiÄ…gniÄ™tego od koÅ„ca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegÅ‚ego rewidenta, powiÄ™kszonego o kapitaÅ‚y rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypÅ‚aty zaliczek może dysponować ZarzÄ…d, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje wÅ‚asne.
2. Każdy Akcjonariusz ma prawo do otrzymania zaliczki na poczet dywidendy, proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji, jeżeli ZarzÄ…d SpóÅ‚ki, w drodze uchwaÅ‚y, zdecydowaÅ‚ o wypÅ‚acie zaliczek.
Proponowane brzmienie § 28 ust. 1 i 2 Statutu:
1. SpóÅ‚ka może wypÅ‚acić zaliczkÄ™ na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej poÅ‚owÄ™ zysku osiÄ…gniÄ™tego od koÅ„ca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegÅ‚ego rewidenta, powiÄ™kszonego o kapitaÅ‚y rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypÅ‚aty zaliczek może dysponować ZarzÄ…d, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje wÅ‚asne.
2. Każdy Akcjonariusz ma prawo do otrzymania zaliczki na poczet dywidendy, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez siebie akcji, jeżeli ZarzÄ…d SpóÅ‚ki, w drodze uchwaÅ‚y, zdecydowaÅ‚ o wypÅ‚acie zaliczek.
Proponuje siÄ™ zmianÄ™ numeru dotychczasowego § 28 Statutu na § 26.

Proponuje siÄ™ zmianÄ™ numeru dotychczasowego § 29 Statutu na § 27.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm