| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-04-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HOOP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d HOOP SpóÅ‚ki Akcyjnej, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 § 1 i art.402 K.s.h. oraz § 16 Statutu, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 27 kwietnia 2007 roku, o godz. 1100 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały o ubieganie się o dopuszczenie 447.680 akcji zwykłych na okaziciela Hoop S.A. serii A oraz 71.080 akcji zwykłych na okaziciela Hoop S.A. serii C do obrotu giełdowego na rynku regulowanym oraz o wprowadzeniu tych akcji do obrotu giełdowego na tym rynku.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia ZarzÄ…du Hoop S.A. do zawarcia w imieniu SpóÅ‚ki umowy z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartoÅ›ciowych 447.680 akcji zwykÅ‚ych na okaziciela Hoop S.A. serii A oraz 71.080 akcji zwykÅ‚ych na okaziciela Hoop S.A. serii C.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż zgodnie z art. 406 K.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje:
-właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia,
-wÅ‚aÅ›cicielom akcji na okaziciela, jeżeli zÅ‚ożą najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorÄ… przed jego ukoÅ„czeniem imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Åšwiadectwa depozytowe należy zÅ‚ożyć w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, pokój nr 529, do dnia 19 kwietnia 2007 r. wÅ‚Ä…cznie, w dni robocze, tj. od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku w godz. 9.00 do 15.00.
Zgodnie z art. 407 § 1 K.s.h. na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie SpóÅ‚ki w godz. od 9.00 do 15.00.
Zgodnie z art. 412 K.s.h. akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, w godz. 9.30 do 10.30.
W zwiÄ…zku z zamierzonymi zmianami Statutu, zgodnie z art. 402 § 2 K.s.h., poniżej powoÅ‚uje siÄ™ dotychczas obowiÄ…zujÄ…ce postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian:
Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu:
KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki
§ 6.
1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy wynosi 13.088.576,- PLN (sÅ‚ownie: trzynaÅ›cie milionów osiemdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy pięćset siedemdziesiÄ…t sześć) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na 13.088.576 (sÅ‚ownie: trzynaÅ›cie milionów osiemdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy pięćset siedemdziesiÄ…t sześć) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 1,- PLN (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚oty) każda akcja, w tym:
a) 447.680 akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 447.680,
b) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 17.280 akcji imiennych serii C, oznaczonych numerami od 000.001 do 017.280,
d) 53.800 akcji imiennych serii C, oznaczonych numerami od 029.057 do 082.856,
e) 11.776 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
f) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
g) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
2. Akcje imienne serii A i C są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu.
3. Akcje uprzywilejowane serii A i C uprawniajÄ… do 2 gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
5. Akcje mogÄ… być wydawane w odcinkach zbiorowych. Na uzasadnione żądanie Akcjonariusza, SpóÅ‚ka zobowiÄ…zana jest do wymiany odcinka zbiorowego posiadanego przez Akcjonariusza na odcinki zbiorowe wystawione na mniejszÄ… ilość akcji lub na pojedyncze akcje.
Proponowane brzmienie § 6 Statutu:
KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki
§ 6.
1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy wynosi 13.088.576,- PLN (sÅ‚ownie: trzynaÅ›cie milionów osiemdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy pięćset siedemdziesiÄ…t sześć) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na 13.088.576 (sÅ‚ownie: trzynaÅ›cie milionów osiemdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy pięćset siedemdziesiÄ…t sześć) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 1,- PLN (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚oty) każda akcja, w tym:
a) 447.680 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 82.856 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
2. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
3. Akcje mogÄ… być wydawane w odcinkach zbiorowych. Na uzasadnione żądanie Akcjonariusza, SpóÅ‚ka zobowiÄ…zana jest do wymiany odcinka zbiorowego posiadanego przez Akcjonariusza na odcinki zbiorowe wystawione na mniejszÄ… ilość akcji lub na pojedyncze akcje.
| |
|
