| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HOOP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały powzięte przez NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd HOOP S.A. podaje treść uchwał powziętych przez NWZA w dniu 19 grudnia 2006 r.
Podczas obrad walnego zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec którejkolwiek z uchwał.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2006 roku
W związku z zamianą 100.000 akcji imiennych Spółki Hoop S.A. serii B oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000 i 11.776 akcji imiennych Spółki Hoop S.A. serii C oznaczonych numerami od 017.281 do 029.056 na akcje zwykłe na okaziciela, dokonaną na podstawie zgody Rady Nadzorczej zawartej w Uchwale nr 25/2006 z dnia 21 listopada 2006 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie 111.776 akcji zwykłych na okaziciela serii B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wprowadzenie tych akcji do obrotu giełdowego na tym rynku oraz na ich dematerializację.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2006 roku
W związku z zamianą 100.000 akcji imiennych Spółki Hoop S.A. serii B oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000 i 11.776 akcji imiennych Spółki Hoop S.A. serii C oznaczonych numerami od 017.281 do 029.056 na akcje zwykłe na okaziciela, dokonaną na podstawie zgody Rady Nadzorczej zawartej w Uchwale nr 25/2006 z dnia 21 listopada 2006 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia 111.776 akcji zwykłych na okaziciela Hoop S.A. serii B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym, na podstawie art. 5 ust. 8 w zw. z art. 5 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 111.776 akcji zwykłych na okaziciela Hoop S.A. serii B i C oraz do złożenia wniosków o dopuszczenie i o wprowadzenie ww. akcji serii B i C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2006 roku
W związku z zamianą 100.000 akcji imiennych Spółki Hoop S.A. serii B oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000 i 11.776 akcji imiennych Spółki Hoop S.A. serii C oznaczonych numerami od 017.281 do 029.056 na akcje zwykłe na okaziciela, dokonaną na podstawie zgody Rady Nadzorczej zawartej w Uchwale nr 25/2006 z dnia 21 listopada 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 6 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki
§ 6.
1. Kapitał zakładowy wynosi 13.088.576,- PLN (słownie: trzynaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 13.088.576 (słownie: trzynaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,- PLN (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym:
a) 447.680 akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 447.680,
b) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 17.280 akcji imiennych serii C, oznaczonych numerami od 000.001 do 017.280,
d) 53.800 akcji imiennych serii C, oznaczonych numerami od 029.057 do 082.856,
e) 11.776 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
f) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
g) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
2. Akcje imienne serii A i C są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu.
3. Akcje uprzywilejowane serii A i C uprawniają do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Na uzasadnione żądanie Akcjonariusza, Spółka zobowiązana jest do wymiany odcinka zbiorowego posiadanego przez Akcjonariusza na odcinki zbiorowe wystawione na mniejszą ilość akcji lub na pojedyncze akcje."
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HOOP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2006 roku
Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
| |
|
