| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-10-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HOOP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd HOOP S.A. podaje do wiadomości publicznej treść projektu uchwały, która będzie przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 12 października 2005r.
PROJEKT
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP Spółka Akcyjna
z dnia 12 października 2005 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2004
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki pod firmą HOOP S.A. działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za rok obrotowy 2004 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za rok obrotowy 2004, na które składa się:
i) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HOOP S.A.,
ii) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku , wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 380.302 tys. zł,
iii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący stratę netto w wysokości 15.045 tys. zł,
iv) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 20.749 tys. zł,
v) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2.359 tys. zł,
vi) dodatkowe informacje i objaśnienia
wraz z opinią biegłego rewidenta – Deloitte & Touche Audit Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HOOP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku i raportem biegłego rewidenta Deloitte & Touche Audit Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HOOP S.A. za rok obrotowy 2004.
Powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu z dnia 3 października 2005r. Jednocześnie Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za rok 2004 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HOOP S.A. w 2004 roku o następującej treści:
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ HOOP S.A.
z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HOOP S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HOOP S.A. w okresie od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
I. Rada Nadzorcza HOOP S.A. na posiedzeniu w dniu 3 października 2005 roku zapoznała się i dokonała analizy skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za rok 2005, na które składają się następujące dokumenty:
vii) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
viii) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 380.302 tys. zł. (słownie: trzysta osiemdziesiąt milionów miliony trzysta dwa tysiące złotych),
ix) skonsolidowany rachunek zysków i strat Spółki za rok okres od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący stratę netto w wysokości 15.045 tys. zł. (słownie: piętnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych),
x) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.749 tys. zł. (słownie: dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
xi) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.359 tys. zł. (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
xii) dodatkowe informacje i objaśnienia
wraz z opinią biegłego rewidenta – Deloitte & Touche Audit Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku i raportem biegłego rewidenta Deloitte & Touche Audit Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za rok obrotowy 2004.
II. Rada Nadzorcza zapoznała się również ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HOOP S.A. w okresie od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku,
III. Zarząd Spółki na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 25/2004 z dnia 03 grudnia 2004 roku zlecił dokonanie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za 2004 rok, biegłemu rewidentowi - Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Deloitte & Touche Audit Services" z siedzibą w Warszawie. W opinii biegłego rewidenta, sporządzonej w oparciu o wyniki badania oraz opinie innych biegłych rewidentów, za wyjątkiem skutków ewentualnych korekt, które mogłyby okazać się konieczne gdyby biegły rewident Deloitte & Touche Audit Services przeprowadził badanie pakietu konsolidacyjnego Grupy Kapitałowej OOO Megapack oraz skutków ewentualnych korekt, o których mowa w punkcie IV opinii biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach:
- zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych,
- zgodnie co do formy i treści z wymogami przywołanych wyżej przepisów prawa oraz wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu, z późniejszymi zmianami,
i odzwierciedla ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2004 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku.
W odniesieniu do wyceny wartości firmy OOO Megapack, która jest przedmiotem zastrzeżenia w opinii biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza podziela pogląd Zarządu, iż w tym momencie nie zaszły przesłanki uzasadniające dokonanie odpisu z tytułu trwałej utraty wartości firmy, w związku z czym dokonanie takiego odpisu byłoby niecelowe. Pogląd powyższy Rada Nadzorcza formułuje po odbyciu wizyty w OOO Megapack oraz po zapoznaniu się z wycenami tej spółki, przygotowanymi zarówno przez jej dyrektora finansowego jak i przez zewnętrznego konsultanta. Tym niemniej Rada Nadzorcza zwraca uwagę, że ryzyko związane z inwestycją w udziały tej spółki jest wysokie i takie przesłanki mogą wystąpić w przyszłości.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za rok 2004 oraz sprawozdanie Zarządu i wnioskuje o przyjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za rok 2004 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za rok 2004.
| |
|
