| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-04-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOGENERA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stanowisko Zarządu odnośnie połączenia KOGENERACJI S.A. ze spółką ZC "TERM-HYDRAL" Sp. z o.o. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W związku z przyjętym w dniu 6 kwietnia 2010 r. Planem połączenia (Raport Bieżący 6/2010) oraz opublikowanym w dniu 20 kwietnia Pierwszym zawiadomieniem Akcjonariuszy o zamiarze połączenia (Raport Bieżący 8/2010), Zarząd KOGENERACJI S.A. przekazuje zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 34 podjętą w dniu 26 kwietnia 2010 roku, stanowisko wraz z uzasadnieniem odnośnie planowanego połączenia spółek : KOGENERACJA S.A. (Spółka przejmująca) oraz ZC "TERM-HYDRAL" Sp. z o.o. (Spółka przejmowana).
"Zarząd Spółki niniejszym postanawia udzielić rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie połączenia KOGENERACJA S.A. oraz ZC "TERM-HYDRAL" Sp. z o.o.
Połączenie dokonane zostanie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych w drodze przeniesienia całego majątku Spółki przejmowanej ZC "TERM-HYDRAL" Sp. z o.o. na Spółkę przejmującą tj. przez przejęcie.
Ponieważ Spółka przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki przejmującej, połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego i wydawania akcji w zamian za udziały Spółki przejmowanej.
Głównym celem planowanego połączenia jest istotne wzmocnienie potencjału łączących się
podmiotów i stworzenie nowych perspektyw rozwoju dla KOGENERACJI S.A.
Połączenie KOGENERACJI S.A. z ZC "TERM-HYDRAL" Sp. z o.o. pozwoli na pełne wykorzystanie efektu synergii i efektu skali oraz umożliwi:
-rozwój rynku w zakresie sprzedaży ciepła i energii elektrycznej w rejonie Psiego Pola na terenie Wrocławia,
-obniżenie kosztów działalności,
-zwiększenie potencjału i możliwości Spółki przejmującej w zakresie modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznych oraz sieci ciepłowniczych.
Planowane połączenie ma również na celu uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej KOGENERACJI S.A., która w ramach swojej strategii dąży do koncentracji rynku. Pozwoli to na zmiany organizacyjne: uproszczenie struktury organizacyjnej, optymalizację funkcji handlu, redukcję kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej: obniżeniu kosztów obsługi logistycznej i remontowej oraz obsługi finansowo-księgowej, w tym również na poziomie konsolidacji sprawozdań finansowych.
Połączenie jest również celowe w kategoriach wynikających z doświadczeń łączących się Spółek w zakresie wyższych standardów BHP i kultury zarządzania Grupy.
Celem długookresowym podjętych działań będzie wzmocnienie pozycji konkurencyjnej KOGENERACJI S.A. na rynku lokalnym, zwiększenie potencjału rozwoju w rejonie Psiego Pola oraz dostęp do nowych klientów."
| |
|
