| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOGENERA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu ul. Łowiecka 24, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §20 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 4 marca 2009 roku o godzinie 11.00, we Wrocławiu w siedzibie Spółki, ul. Łowiecka 24.
Porządek obrad:
1)Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno-Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków bądź osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie głosowania oraz obliczenie jego wyników.
5)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia (określenia), że Rada Nadzorcza składa się
z 12 członków.
6)Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, w tym podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego (dwunastego) członka Rady Nadzorczej, innego niż wybierani przez pracowników Spółki.
7)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 407 §2 Kodeksu Spółek Handlowych w ciągu tygodnia przed terminem Zgromadzenia akcjonariusz ma prawo żądania wydania odpisu wniosków objętych porządkiem obrad.
Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawniają świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ważne w dniu odbycia Zgromadzenia - pod warunkiem, że zostaną złożone w Spółce w Kancelarii Głównej (budynek A pokój nr 107) co najmniej na siedem dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 24 lutego 2009 r. do godziny 15.00 włącznie i nie będą odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie i opłacone należną opłatą skarbową. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów.
Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 27 luty - 03 marca 2009 r., w godzinach 8.00-14.00 w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, a także wydawane jej odpisy na żądanie akcjonariuszy za zwrotem kosztów.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji
i otrzymać kartę do głosowania w dniu Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad,
w godzinach 10.00-11.00.
| |
|
