| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOGENERA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOGENERACJI S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 9.06.2005r.
Projekt Uchwały nr 1/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powołuje ......................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 2/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad
Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna, postanawia, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej i/lub Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. oraz sprawozdania finansowego za 2004 r., a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 r.
7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2004 r.,
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 r.,
c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w 2004 r.,
d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r.,
e) podziału zysku za 2004 r.,
f) sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
g) zmiany składu Rady Nadzorczej VI kadencji,
h) zmiany statutu,
i) "Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2005".
9. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 3/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki:
1) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004, obejmujące:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów
i pasywów zamyka się sumą 815.674 tys. złotych (815 674 104,29 złotych),
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 27.271 tys. złotych (27 270 571,24 złotych),
zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 18.976 tys. złotych (18 975 571,24 złotych),
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do
31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych
o kwotę 20.325 złotych (20 325 269,60 złotych),
dodatkowe informacje i objaśnienia.
2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 4/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2004
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2004, obejmujące:
wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.411.241 tys. złotych
(1 411 241 180,06 złotych),
skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 21.362 tys. złotych (21 362 289,28 złotych),
zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od
1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12.698 tys. złotych (12 698 650,27 złotych),
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.278 tys. złotych (12 278 362,81 złotych),
dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 5A/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się osobie:
Jacky Lacombe - Prezes Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 5B/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się osobie:
Józef Pupka - Wiceprezes Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od
01 stycznia 2004 roku do 21 maja 2004 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 5C/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się osobie:
Michael Kowalik - Członek Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 5D/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się osobie:
Mariusz Misiak - Członek Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 6A/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się osobie:
Wojciech Tabiś - Przewodniczący Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 6B/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się osobie:
Ryszard Francuz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie: od 1 stycznia 2004 r. do 23 czerwca 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 6C/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się osobie:
Marek Salmonowicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 6D/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się osobie:
Stanisław Błach - Sekretarz Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 23 czerwca 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 6E/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się osobie:
Paul Amoravain - Członek Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 6F/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się osobie:
Marian Augustyn - Członek Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 6G/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się osobie:
Wiesław Dragan - Członek Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 23 czerwca 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 6H/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się osobie:
Roland Helmenstein - Członek Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 6I/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się osobie:
Antoine Jolly - Członek Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 6J/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się osobie:
Piotr Solomonidis - Członek Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 23 czerwca 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 6K/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się osobie:
Gerard Soufflet - Członek Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 6L/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się osobie:
Marian Turek - Członek Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 23 czerwca 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 6M/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się osobie:
Joachim Wojaczek - Członek Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 6N/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się osobie:
Liliana Dziedzic - Członek Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 6O/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się osobie:
Maciej Spławski - Członek Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 6P/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się osobie:
Arkadiusz Repczyński - Członek Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 czerwca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 6R/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się osobie:
Piotr Rzepa - Członek Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 czerwca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 6S/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się osobie:
Danuta Żeleźna - Członek Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 czerwca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 7/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: podziału zysku netto za 2004 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także
§ 24 ust. 1 pkt 2 i pkt 13 i § 29 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok 2004 w kwocie 27 270 571,24 zł w następujący sposób:
§ 1
kwotę 10.877.000,00 zł - przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy
kwotę 15.393.571,24 zł - przeznaczyć na Kapitał zapasowy
kwotę 820.000,00 zł - przeznaczyć na Kapitał rezerwowy
kwotę 180.000,00 zł - przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 2
Na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 4 i 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień prawa do dywidendy na dzień 05 lipca 2005 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 9 sierpnia 2005 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 8/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09czerwca 2005 roku
w sprawie: sporządzania sprawozdań finansowych Spółki wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
§ 1
Na podstawie art. 395 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 ust. 1a i 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia o sporządzaniu sprawozdań finansowych Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. począwszy od 2005 r. według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 9/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej VI kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 2 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
§ 1
Przyjmuje do wiadomości wybór przez pracowników, na podstawie art. 14 ustawy z dnia
30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
Pana Krzysztofa Kryga
i powołuje go do Rady Nadzorczej VI kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 10/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: zmian statutu
Na podstawie art. art.430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 ust.1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:
§ 1
W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 ustęp 2
Dotychczasowe brzmienie:
Kadencja Zarządu trwa trzy lata
Otrzymuje nowe brzmienie:
Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję.
2) § 14 ustęp 2
Dotychczasowe brzmienie:
Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata
Otrzymuje nowe brzmienie:
Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.
3) § 16 ustęp 1
Dotychczasowe brzmienie:
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na trzy miesiące.
Otrzymuje nowe brzmienie:
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
§ 2
Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
§ 3
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Projekt Uchwały nr 11/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 czerwca 2005 roku
w sprawie: "Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2005"
§ 1
W związku z przyjęciem przez władze Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą
w Warszawie "Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2005" oraz obowiązkiem Spółki, wynikającym z § 27 ust 3 Regulaminu Giełdy do opublikowania oświadczenia dotyczącego przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., akceptuje stanowisko Zarządu
w sprawie przestrzegania "Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2005" przez KOGENERACJĘ S.A. i postanawia, że Spółka będzie przestrzegać zawarte w dokumencie zasady ładu korporacyjnego w następujący sposób:
ZASADY OGÓLNE
I
Cel spółki
Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników. Tak
II
Rządy większości i ochrona mniejszości
Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw,
w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości. Tak
III
Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień
Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie,
ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu. Tak
IV
Kontrola sądowa
Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa. Tak
V
Niezależność opinii zamawianych przez spółkę
Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań. Tak
DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ
1 Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu. Tak
2 Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, a czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. Tak
3 Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody -
w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady. Tak
4 Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. Tak
5 Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia. Tak
6 Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia. Tak
7 Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Tak
8 Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia. Tak
9 Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność członka zarządu lub rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyjaśnień. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu. Tak
10 Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych
przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki. Tak
11 Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje
w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. Tak
12 Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. Tak
13 Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych
z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. Tak
14 Uchwala o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia. Nie
15 Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. Tak
16 Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej
w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia. Tak
17 Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie Tak
DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH
18 Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępnianym wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem. Tak
19 Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być
w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane
i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. Nie
20 a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;
b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;
c) Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;
- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz
z podmiotami z nimi powiązanymi;
- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.
d) w spółkach gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków,
w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu o ile taki komitet został ustanowiony.
Nie
21 Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki. Tak
22 Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością
i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Tak
23 O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Tak
24 Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania. Tak
25 Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu. Tak
26 Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny
i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. Tak
27 Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków rady nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. Tak
28 Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów: Audytu oraz wynagrodzeń.
W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości
i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdania te powinny być udostępnione akcjonariuszom Nie
29 Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką. Tak
30 Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji. Tak
31 Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. Nie
DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW
32 Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki
i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką. Tak
33 Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać
w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze wzglądu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych. Tak
34 Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych. Tak
35 Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych.
W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie
trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki. Tak
36 Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową. Tak
37 Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów
w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania. Tak
38 Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych,
a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji,
z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku. Tak
39 Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków zarządu powinna być ujawniana
w raporcie rocznym w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia. Tak
40 Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny. Tak
DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI
41 Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. Tak
42 Celem zapewnienia niezależności opinii spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania. Ponadto w dłuższym okresie spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania. Tak
43 Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonywany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierające rekomendacje komitetu audytu
Dokonanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna by zawarta
w raporcie rocznym. Tak
44 Rewidentem ds. spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych. Tak
45 Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana. Tak
46 Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane
z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne
w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych. Tak
47 Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa
i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach. Tak
48 Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt. Tak
§ 2
Oświadczenie o stosowaniu "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" przez KOGENERACJĘ S.A. złoży Zarząd w sposób i w terminie wynikającym z Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A..
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
