| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOGENERA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A..
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu,
ul. Łowiecka 24, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., które odbędzie się w dniu
09 czerwca 2005 roku o godzinie 11.00, we Wrocławiu w siedzibie Spółki, ul. Łowiecka 24.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej i/lub Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. oraz
sprawozdania finansowego za 2004 r., a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
2004 r.
7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
2004 r.,
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 r.,
c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w 2004 r.,
d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004
r.,
e) podziału zysku za 2004 r.,
f) sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości,
g) zmiany składu Rady Nadzorczej,
h) zmiany Statutu:
1) § 10 ust 2 dotychczasowe brzmienie:
Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
Proponowane brzmienie:
Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję.
2) § 14 ust. 2 dotychczasowe brzmienie:
Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
Proponowane brzmienie:
Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.
3)§ 16 ust.1 dotychczasowe brzmienie:
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na trzy miesiące.
Proponowane brzmienie:
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
i) "Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2005"
9. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych odpisy sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i sprawozdań finansowych wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego będą wyłożone do wglądu oraz wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed terminem Zgromadzenia (od 25.05.2005 r.)
w siedzibie Spółki.
Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w ciągu tygodnia przed terminem Zgromadzenia (od 02.06.2005 r.) akcjonariusz ma prawo żądania wydania odpisu wniosków objętych porządkiem obrad .
Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawniają świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie
z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ważne w dniu odbycia Zgromadzenia - pod warunkiem, że zostaną złożone w Spółce w Kancelarii Głównej (budynek A pokój nr 107) co najmniej na siedem dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 01.06.2005 r. do godziny 15.00 włącznie i nie będą odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie i opłacone należną opłatą skarbową. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 06, 07, 08.06.2005 r., w godzinach 8.00-14.00 w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w Zgromadzeniu, a także wydawane jej odpisy na żądanie akcjonariuszy za zwrotem kosztów.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji
i otrzymać kartę do głosowania w dniu Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad,
w godzinach 10.00-11.00.
| |
|
