| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOMPAP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH KOMPAP SA w dniu 25.06.2014r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 czerwca 2014 roku:
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani ........................................... .
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:.............................................................
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 30 maja 2014r. w raporcie bieżącym nr 25/2014 oraz na stronie internetowej WWW.kompap.pl.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013
Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., złożone z:
a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 38.466.642,54 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 54/100),
b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 626.572,57 zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 57/100),
c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 32.002,02 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwa złote 02/100)
d) zestawienia zmian w kapitale własnym,
e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku obrotowym 2013.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2013
Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., złożone z:
1. bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 87.841.000 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
2. rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 4 215 000 zł (słownie: cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy złotych),
3. rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 252 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych)
4. zestawienia zmian w kapitale własnym,
5. wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: podziału zysku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 626.572,57 zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 57/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka - pełniącemu w 2013r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Waldemarowi Lipka pełniącemu w 2013r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r.
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Morawskiemu - pełniącemu w 2013r. w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 2 października 2013r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Grzegorzowi Morawskiemu pełniącemu w 2013r. w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 2 października 2013r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu – pełniącemu w 2013r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Jerzemu Łopacińskiemu - pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2013r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2013r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2013r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2013r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2013r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2013r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2013r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu w 2013r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu w 2013r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013r.UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej
Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod
firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod
firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana/Panią ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej
Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod
firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod
firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana/Panią ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
