| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOMPAP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH KOMPAP SA w dniu 19.05.2011r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 maja 2011 roku:
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani ........................................... .
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:.............................................................
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 22 kwietnia 2011r. w raporcie bieżącym nr 20/2011 oraz na stronie internetowej WWW.kompap.pl.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010
Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r., złożone z:
a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 32.983.000 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote),
b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 1.069.000 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
c)rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.470.000 zł (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych),
d)zestawienia zmian w kapitale własnym,
e)wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie: pokrycia straty
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 1.069.000 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), pokryć w całości z kapitału zapasowego.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka - pełniącemu w 2010r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Waldemarowi Lipka pełniącemu w 2010r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010r.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu – pełniącemu w 2010r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Jerzemu Łopacińskiemu - pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2010r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2010r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2010r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Józefowi Rodziewicz - pełniącemu w 2010r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Józefowi Rodziewicz - pełniącemu w 2010r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka - pełniącemu w 2010r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Dariuszowi Górka - pełniącemu w 2010r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Jesionowskiemu - pełniącemu w 2010r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Witoldowi Jesionowskiemu - pełniącemu w 2010r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej
Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod
firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod
firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana/Panią ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej
Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod
firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod
firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana/Panią ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
