Kompap SA (KMP) komunikat - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-04-30

Skrócona nazwa emitenta

KOMPAP

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PPH "KOMPAP" SA z siedzibą w Kwidzynie, informuje, że na dzień 9 czerwca 2009 roku na godz. 14.00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "KOMPAP" Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w Sopocie, przy ul. Armii Krajowej 116 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz przedstawienie przez Radę wniosków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, sprawozdania finansowego za 2008r., wniosku co do sposobu podziału zysku oraz wniosku Rady Nadzorczej w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za wykonanie obowiązków w roku 2008.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008,
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008,
c)podziału zysku,
d)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008,
9. Potwierdzenie powołania przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Mariusza Banaszuk i przedłużenie mandatu dokooptowanego członka Rady Nadzorczej do końca kadencji byłego członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Haberlanda, którego mandat wygasł.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
14. Przedstawienie przez Zarząd strategii działania Spółki w zakresie działalności akwizycyjnej.
15. Zamknięcie obrad.

Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo mają prawo właściciele akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 02.06.2009r., w godz. 9.00 – 16.00, złożą w siedzibie PPH KOMPAP SA w Kwidzynie, przy ul. Piastowskiej 39 (tel./fax: 055-279-19-71) imienne świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.
Zarząd PPH "KOMPAP" SA, stosownie do wymogów art. 402 § 2 k.s.h., podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian Statutu Spółki:
§ 4 Statutu - aktualne brzmienie:
Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD ) jest :
1)Działalność wydawnicza; Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22) ,
2)Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru (PKD 21),
3)Produkcja niezapisanych nośników informacji (PKD 24.65.Z),
4)Informatyka (PKD 72),
5)Działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.8),
6)Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51),
7)Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52),
8)Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.1),
9)Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71),
10)Reklama (PKD 74.40.Z),
11)Działalność archiwów (PKD 92.51.C),
12)Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z),
13)Budownictwo (PKD 45),
14)Obsługa nieruchomości (PKD 70).
15)Hotele i restauracje (PKD 55),
16)Działalność związana z turystyką (PKD 63.30)."
§ 4 Statutu - proponowane brzmienie:
1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
1)18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
2)18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
3)18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
4)18.20.Z. – Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
5)18.11.Z – Drukowanie gazet;
6)16.24.Z – Produkcja opakowań drewnianych;
7)58.11.Z - Wydawanie książek;
8)58.12.Z -Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
9)58.13.Z - Wydawanie gazet;
10)58.14.Z -Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
11)58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
12)17.12.Z – Produkcja papieru i tektury;
13)17.21.Z – Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury;
14)17.22.Z – Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych;
15)17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych;
16)17.24.Z – Produkcja tapet;
17)17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
18)26.80.Z – Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji;
19)74.20.Z – Działalność fotograficzna;
20)52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
21)52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
22)82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem;
23)62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
24)62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
25)62.03.Z – Działalność związana z zarządzeniem urządzeniami informatycznymi;
26)62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
27)63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzenie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
28)63.12.Z – Działalność portali internetowych;
29)33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn;
30)33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
31)33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
32)33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
33)33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
34)95.11.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
35)95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
36)46.14.Z. – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;
37)46.18.Z – Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
38)46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
39)46.66.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;
40)46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
41)47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
42)47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
43)47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
44)47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
45)77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
46)77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
47)96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
48)41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
49)41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
50)68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
51)68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
52)70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
53)55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
54)55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
55)55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
56)55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie;
57)56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
58)56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
59)56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
60)56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
61)56.30.Z – Przygotowanie i podawanie napojów;
62)93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;
63)93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
64)93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
65)93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
66)96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
67)77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
68)85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
69)85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
70)85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
71)85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
72)47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
73)10.85.Z – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;
§ 18 ust. 2 Statutu - aktualne brzmienie:
Rada Nadzorcza za wykonywanie czynności otrzymuje wynagrodzenie, które ustalane jest miesięcznie w wysokości 5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z zyskiem , za rok poprzedni, publikowanego przez Prezesa GUS.
Przewodniczący Rady otrzymuje 1,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia natomiast pozostała kwota dzielona jest w równych częściach pomiędzy członków Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza uchwałą określi inny sposób rozdziału wynagrodzenia w danym miesiącu lub w dłuższym okresie czasu.
§ 18 ust. 2 Statutu - proponowane brzmienie:
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie kwartalne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259).

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Kompap SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Kompap SAZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Kompap SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki