| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOMPAP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dotyczÄ…ca stosowania zasad Å‚adu korporacyjnego | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PPH KOMPAP SA w Kwidzynie niniejszym oÅ›wiadcza, iż przyjmuje do stosowania zasady Å‚adu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki SpóÅ‚ek Notowanych na GPW", przyjÄ™tych uchwaÅ‚Ä… nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW".
SpóÅ‚ka oÅ›wiadcza, iż stosuje w caÅ‚oÅ›ci zasady okreÅ›lone w części II i III "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW", które regulujÄ… problematykÄ™ corporate governance w odniesieniu do spóÅ‚ek publicznych poczÄ…wszy od 1 stycznia 2008. Ponadto Emitent oÅ›wiadcza, iż zasady okreÅ›lone w części I "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW" traktować bÄ™dzie jako zalecenia, które uznaje za wyraz wÅ‚aÅ›ciwych tendencji i sposobów ukÅ‚adania relacji wewnÄ™trznych i relacji z otoczeniem spóÅ‚ek.
SpóÅ‚ka informuje, iż z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza Emitenta skÅ‚ada siÄ™ z minimalnej, wymaganej przez prawo liczby CzÅ‚onków, w jej ramach nie bÄ™dÄ… funkcjonować komitety audytu oraz nominacji i wynagrodzeÅ„. Zadania komitetów bÄ™dÄ… wykonywane przez RadÄ™ NadzorczÄ…. Jest to zgodne z zasadÄ… nr 8 części III "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW".
PPH KOMPAP SA oÅ›wiadcza, iż kierujÄ…c siÄ™ postanowieniami § 29 ust.3 Regulaminu GieÅ‚dy poniżej wskazuje zasady Å‚adu korporacyjnego, których nie zamierza stosować z uwagi na postanowienia Statutu SpóÅ‚ki.
Zasada nr 6 części III "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW" wskazuje, iż przynajmniej dwóch czÅ‚onków rady nadzorczej powinno speÅ‚niać kryteria niezależnoÅ›ci od spóÅ‚ki i podmiotów pozostajÄ…cych w istotnym powiÄ…zaniu ze spóÅ‚kÄ…. W zakresie kryteriów niezależnoÅ›ci czÅ‚onków rady nadzorczej powinien być stosowany ZaÅ‚Ä…cznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczÄ…cego roli dyrektorów niewykonawczych lub bÄ™dÄ…cych czÅ‚onkami rady nadzorczej spóÅ‚ek gieÅ‚dowych i komisji rady (nadzorczej). Ponadto niezależnie od postanowieÅ„ wyżej wymienionego ZaÅ‚Ä…cznika osoba bÄ™dÄ…ca pracownikiem spóÅ‚ki lub spóÅ‚ki stowarzyszonej nie może być uznana za speÅ‚niajÄ…cÄ… kryteria niezależnoÅ›ci. Również za powiÄ…zanie z akcjonariuszem wykluczajÄ…ce przymiot niezależnoÅ›ci czÅ‚onka rady nadzorczej rozumie siÄ™ rzeczywiste i istotne powiÄ…zanie z każdym akcjonariuszem majÄ…cym prawo do wykonywania 10% i wiÄ™cej niż ogólnej liczby gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu. PPH KOMPAP SA oÅ›wiadcza, iż obecnie zasada ta nie jest przestrzegana. SpóÅ‚ka pozostaje przy zasadzie wyboru CzÅ‚onków Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy posiadajÄ…cych wiÄ™kszość kapitaÅ‚owÄ…. Jednakże SpóÅ‚ka rozważy stosowanie tej zasady w przyszÅ‚oÅ›ci.
Z uwagi na nie stosowanie zasady nr 6 części III "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW" nie jest przestrzegana także przez SpóÅ‚kÄ™ zasada nr 9 części III w części dotyczÄ…cej uzyskania aprobaty przynajmniej jednego niezależnego czÅ‚onka rady nadzorczej co do zawarcia przez spóÅ‚kÄ™ umowy/transakcji z podmiotem powiÄ…zanym, speÅ‚niajÄ…cej warunki, o której mowa w części II pkt.3. Umowa taka bÄ™dzie każdorazowa aprobowana przez RadÄ™ NadzorczÄ… SpóÅ‚ki.
SpóÅ‚ka oÅ›wiadcza również, iż od dnia 1 stycznia 2009 r. zapewni funkcjonowanie strony internetowej w jÄ™zyku angielskim w zakresie wskazanym w części II pkt.1 "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW" (zasada 2 części II Dobrych Praktyk).
Podstawa prawna:
Regulamin GPW §29 pkt 3
| |
|
