| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOMPAP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PPH KOMPAP S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PPH "KOMPAP" SA z siedzibą w Łodzi przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 czerwca 2007 roku:
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r.
w sprawie : wyboru Przewodniczącego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani ........................................... .
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r.
w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:.............................................................
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r.
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 108 z dnia 5.06.20078 r, poz.7085
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć i zatwierdzić bilans za rok obrotowy 2006 z sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 13 810 600,49 zł , rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006 wykazujący stratę netto w kwocie 7 289 923,20 zł , informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto na sumę -1 021 570,65 zł
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r.
w sprawie: pokrycia straty
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia stratę netto za 2006 r. w wysokości 7 289 923,20 zł pokryć z kapitału zapasowego, stratę netto za 2005 rok z tytułu błędu podstawowego powstałego w wyniku przedwczesnego odpisania w przychody zysku z tytułu transakcji leasingu finansowego w kwocie 180 850,00 zł pokryć również
z kapitału zapasowego.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiesławowi Judyckiemu – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2006r. z wykonania przez niego obowiązków w 2006r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Wiesławowi Judyckiemu pełniącemu w 2006r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Longinie Dylik – pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2006r. z wykonania przez nią obowiązków w 2006r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Pani Longinie Dylik pełniącej w 2006r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Konradowi Oniszczuk – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2006r. z wykonania przez niego obowiązków w 2006r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Konradowi Oniszczuk pełniącemu w 2006r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Zbigniewowi Okońskiemu – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2006r. z wykonania przez niego obowiązków w 2006r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Zbigniewowi Okońskiemu pełniącemu w 2006r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Zbigniewowi Szachniewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2006r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Zbigniewowi Szachniewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Leszkowi Jacherowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2006r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Leszkowi Jacherowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Zbigniewowi Markowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2006r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Zbigniewowi Markowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Włodzimierzowi Rydzkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2006r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w głosowaniu tajnym udziela / nie udziela Panu Włodzimierzowi Rydzkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 28 czerwca 2007r.
w sprawie : zmian w Statucie Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić § 3 i § 9 Statutu Spółk i nadać im następująca treść:
" § 3
Siedzibą Spółki jest Kwidzyn."
" § 9
1.Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest pismem dla wszystkich niezbędnych ogłoszeń Spółki, stosownie do postanowień kodeksu handlowego.
2.Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a ponadto w Sopocie, Warszawie lub Łodzi."
Upoważnia się Radę Nadzorczą do zatwierdzenia jednolitego statutu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Podstawa prawna:
§ 39 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1744).
| |
|
