| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-03-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOMPAP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PPH KOMPAP SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PPH KOMPAP SA w Łodzi w dniu 13 marca 2007 roku.
Zarząd PPH "KOMPAP" SA z siedzibą w Łodzi przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 13 marca 2007 roku:
Ad. punkt 2 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r.
w sprawie : wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani ........................................... .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ad. punkt 4 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r.
w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:.............................................................
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ad. punkt 5 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r.
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 34 z dnia 16 lutego 2007r., poz. 2044.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ad. punkt 6 porządku obrad – Uchwały nr 4 – 13:
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Pana ...................
Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta głosami za ……, przeciw ……, wstrzymujących się …… w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Pana ...................
Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta głosami za ……, przeciw ……, wstrzymujących się …… w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Pana ...................
Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta głosami za ……, przeciw ……, wstrzymujących się …… w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Pana ...................
Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta głosami za ……, przeciw ……, wstrzymujących się …… w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Pana ...................
Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta głosami za ……, przeciw ……, wstrzymujących się …… w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r.
w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje Pana ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta głosami za ……, przeciw ……, wstrzymujących się …… w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r.
w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje Pana ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta głosami za ……, przeciw ……, wstrzymujących się …… w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r.
w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje Pana ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta głosami za ……, przeciw ……, wstrzymujących się …… w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r.
w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje Pana ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta głosami za ……, przeciw ……, wstrzymujących się …… w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r.
w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje Pana ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta głosami za ……, przeciw ……, wstrzymujących się …… w głosowaniu tajnym.
Ad. punkt 7 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007r.
w sprawie : zmian w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić § 19 Statutu Spółki i nadać mu nową treść :
"§ 19
Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres pięciu lat.
Zarząd Spółki lub jego członek może być odwołany lub zawieszony w wykonaniu czynności przez Radę Nadzorczą."
Upoważnia się Radę Nadzorczą do zatwierdzenia jednolitego statutu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Podstawa prawna:
§ 39 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1744).
Podpis osoby reprezentującej PPH KOMPAP SA
Waldemar Lipka
Prezes Zarządu
| |
|
