| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-02-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOMPAP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd P.P.H. KOMPAP SA informuje , że na dzień 13 marca 2007 r. , na godz. 14.00 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Obrady Zgromadzenia odbędą się w siedzibie spółki w Łodzi , ul. Pojezierska 90.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zmiany w Statucie Spółki.
8. Zamknięcie obrad.
Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze , którzy do dnia 6 marca 2007 r. włącznie, do godz. 16.00 złożą w siedzibie spółki w Łodzi , ul. Pojezierska 90 , imienne świadectwa depozytowe wystawione przez Biuro Maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny akcjonariusza , stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz zapewnienie , że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych , wobec planowanych zmian
w Statucie Spółki , Zarząd podaje do wiadomości proponowaną zmianę :
§ 19 ( treść dotychczasowa )
Zarząd Spółki składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres pięciu lat.
Zarząd Spółki lub jego członek może być odwołany lub zawieszony w wykonaniu czynności przez Radę Nadzorczą .
§ 19 ( treść proponowana )
Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres pięciu lat.
Zarząd Spółki lub jego członek może być odwołany lub zawieszony w wykonaniu czynności przez Radę Nadzorczą .
| |
|
