| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOMPAP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | UZUPEŁNIENIE RAPORTU ROCZNEGO | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W uzupełnieniu raportu rocznego oraz zgodnie z oświadczeniem w zakresie przestrzegania 18-tej zasady ładu korporacyjnego w zalączeniu przesyłamy uchwałę Rady Nadzorczej , w której zawarta jest własna ocena Rady nadzorczej na temat sytuacji Spółki .
Jest to zgodne z art 382 par.3 KSH par 17 Statutu Spółki . Dokument ten rada Nadzorcza przekłada Walnemu Zgromadzeniu
Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej “KOMPAP" S. A. z dnia 29 maja 2006 roku
w sprawie badania i opiniowania Sprawozdania finansowego za okres
obrachunkowy od 1 I 2005 r. do 31 XII 2005 r., sprawozdania Zarzadu
z działalnosci Spółki, pokrycia straty a także udzielenia Członkom Zarzadu
absolutorium z wykonania obowiazków w okresie od
1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
Działajac na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 Statutu
Spółki, Rada Nadzorcza uchwala, co nastepuje:
§ 1
Rada Nadzorcza po analizie sprawozdania finansowego Spółki , za okres od 1 I
2005 r. do dnia 31 XII 2005 r. w skład którego wchodzi bilans , rachunek
wyników , informacja dodatkowa , zestawienie zmian w kapitale oraz rachunek
przepływów pienie4nych za okres od 1 I 2005 r. do 31 XII 2005 r. oraz majac na
uwadze tresc Opinii i Raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania
finansowego Spółki za okres od dnia 1 I 2005 r. do dnia 31 XII 2005 r. , wnosi
o zatwierdzenie tego sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki.
§ 2
Rada Nadzorcza po szczegółowej analizie pozytywnie opiniuje sprawozdanie
Zarzadu z działalnosci Spółki za okres od 1 I 2005 r. do 31 XII 2005 r. i wnosi
o zatwierdzenie sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
§ 3
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje działalnosc Zarzadu Spółki w okresie od 1
I 2005 r. do 31 XII 2005 r. oraz wnosi o udzielenie przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki Zarzadowi w osobach Pana Wiesława Judyckiego,
Pana Konrada Oniszczuka i Pani Longinie Dylik absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 I 2005 r. do 31 XII 2005 r.
§ 4
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu co do pokrycia straty netto za okres od 1 I 2005 r do 31 XII 2005 r. w wysokości 1.507.237,64 zł
z kapitału zapasowego Spółki .
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
|
