| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOMPAP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PPH KOMPAP SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PPH KOMPAP SA podaje do wiadomości treść proponowanych uchwał , które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w dniu 22 czerwca 2006 rok projekty :
UCHWAŁA NR 1
w sprawie : wyboru Przewodniczącego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani ........................................... .
UCHWAŁA NR 2
w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach ...................................................................................... .
UCHWAŁA NR 3
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym N r ...... z dnia .............. r. , poz. ............
UCHWAŁA NR 4
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005.
UCHWAŁA NR 5
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić bilans za rok obrotowy 2005 z sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 22.936.020,17 zł , rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005 wykazujący stratę netto w kwocie 1.507.237,64 zł , informację dodatkową , zestawienie zmian w kapitale własnym , rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto na sumę - 1.064.746,69 zł .
UCHWAŁA NR 6
w sprawie: pokrycia straty za rok 2005 .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto za 2005 r.
w wysokości 1.507.237,64 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
UCHWAŁA NR 7
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Wiesławowi Judyckiemu .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wiesławowi Judyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
UCHWAŁA NR 8
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Longinie Dylik .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Longinie Dylik absolutorium
z wykonania obowiązków w 2005 r.
UCHWAŁA NR 9
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Konradowi Oniszczukowi .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Konradowi Oniszczukowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2005 r.
UCHWAŁA NR 10
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Zbigniewowi Okońskiemu .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Okońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 .
UCHWAŁA NR 11
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Zbigniewowi Szachniewiczowi .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Szachniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 .
UCHWAŁA NR 12
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Leszkowi Jacherowi .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Jacherowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 .
UCHWAŁA NR 13
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Markowskiemu .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 .
UCHWAŁA NR 14
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Włodzimierzowi Rydzkowskiemu .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Rydzkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 .
UCHWAŁA NR 15
w sprawie : wyboru członka Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki dokonuje wyboru Pana/Pani .............
...................................................... do Rady Nadzorczej P.P.H. KOMPAP S.A. w Łodzi.
UCHWAŁA NR 16
w sprawie : wyboru członka Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki dokonuje wyboru Pana/Pani .............
...................................................... do Rady Nadzorczej P.P.H. KOMPAP S.A. w Łodzi.
UCHWAŁA NR 17
w sprawie : wyboru członka Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki dokonuje wyboru Pana/Pani .............
...................................................... do Rady Nadzorczej P.P.H. KOMPAP S.A. w Łodzi.
UCHWAŁA NR 18
w sprawie : wyboru członka Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki dokonuje wyboru Pana/Pani .............
...................................................... do Rady Nadzorczej P.P.H. KOMPAP S.A. w Łodzi.
| |
|
