| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOMPAP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PPH KOMPAP S.A. informuje , że zwołał na dzień 22 czerwca 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki .Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi , ul. Pojezierska 90.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej .
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku 2005 oraz sprawozdania finansowego za rok 2005.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz przedstawienie przez Radę wniosków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r., sprawozdania finansowego za 2005 r. , wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty oraz wniosku Rady w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 .
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie :
a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 r. ,
b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005 ,
c/ pokrycia straty ,
d/ udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w roku 2005.
9. Wybór członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.
Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze , którzy do dnia 14 czerwca 2005 r. włącznie , do godz. 16.00 złożą w siedzibie spółki w Łodzi , ul. Pojezierska 90 , imienne świadectwa depozytowe wystawione przez Biuro Maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny akcjonariusza , stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz zapewnienie , że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
| |
|
