| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOMPAP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | projekty
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.
w sprawie : wyboru Przewodniczącego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie
Pana/Pani ........................................... .
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.
w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach ...................................................................................... .
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r..
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym N r 100 z dnia 24 V 2005 r. , poz. 5679.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić bilans za rok obrotowy 2004 z sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 25.339.489,00 zł , rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004 wykazujący stratę netto w kwocie 6.321.140,40 zł , informację dodatkową , zestawienie zmian w kapitale własnym , rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto na sumę - 315.639,14 zł .
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.
w sprawie: pokrycia straty za rok 2004 .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto za 2004 r. w wysokości 6.321.140,40 zł pokryć z kapitału rezerwowego spółki co do kwoty 1.694.798,90 zł oraz w pozostałej części z kapitału zapasowego Spółki.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Wiesławowi Judyckiemu .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wiesławowi Judyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Longinie Dylik .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Longinie Dylik absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Konradowi Oniszczukowi .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Konradowi Oniszczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Okońskiemu .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Okońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 .
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Szachniewiczowi .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Szachniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 .
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Jacherowi .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Jacherowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 .
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Markowskiemu .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 .
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Rydzkowskiemu .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w głosowaniu tajnym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Rydzkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 .
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.
w sprawie : pokrycia straty z lat ubiegłych .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć z kapitału zapasowego Spółki , stratę w wysokości 3.603.358,06 zł dotyczącą korekt bilansu sporządzonego na dzień 1 I 2004 r. i przekształconego zgodnie
z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej , na dzień 31 XII 2004 r. .
UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 16 VI 2005 r.
w sprawie : wyboru członka Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki dokonuje wyboru Pana/Pani .............
...................................................... do Rady Nadzorczej P.P.H. KOMPAP S.A. w Łodzi.
| |
|
