| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2011 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2011-08-30 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| KOMPUTRONIK S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| termin i porzÄ…dek obrad WZA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
|
I.Termin i miejsce Zgromadzenia
ZarzÄ…d spóÅ‚ki Komputronik S.A. z siedzibÄ… w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego przez SÄ…d Rejonowy PoznaÅ„ – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem 0000270885, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 16 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki w zwiÄ…zku z art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, postanawia zwoÅ‚ać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ dnia 26 wrzeÅ›nia 2011 roku, o godzinie 12.00 w Poznaniu (60-003), przy ul. WoÅ‚czyÅ„skiej 37.
PorzÄ…dek obrad
Planowany porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy trwajÄ…cy od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku i sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za okres od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku obrotowym trwajÄ…cym od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku oraz wyników oceny sprawozdaÅ„, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędu podstawowego ujawnionego w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonanych obowiÄ…zków w okresie od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiÄ…zków w okresie od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku.
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany uchwaÅ‚y nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie przyjÄ™cia zaÅ‚ożeÅ„ Programu Motywacyjnego w SpóÅ‚ce, zmienionej uchwaÅ‚Ä… 21 z dnia 1 wrzeÅ›nia 2010 roku,
15. PojÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany uchwaÅ‚y nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z wyÅ‚Ä…czeniem w caÅ‚oÅ›ci prawa poboru, zmienionej uchwaÅ‚Ä… nr 4 z dnia 9 lutego 2010 roku oraz uchwaÅ‚Ä… nr 22 z dnia 1 wrzeÅ›nia 2010 roku,
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
II.Opis procedur
a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad i powinno być przesÅ‚ane do SpóÅ‚ki na piÅ›mie bÄ…dź w postaci elektronicznej na adres email ewa.buczkowska@komputronik.pl najpóźniej 21 dni przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. w dniu 5 wrzeÅ›nia 2011 roku, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiajÄ…c odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
b. Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem tego zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub drogÄ… elektronicznÄ… na adres email ewa.buczkowska@komputronik.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiajÄ…c odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
c. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
d. Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki publicznej i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej i przesÅ‚ania na adres email ewa.buczkowska@komputronik.pl. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogÅ‚oszenia na http://www.komputronik.com/pl/relacje_inwestorskie/raporty_biezace/ udostÄ™pnia siÄ™ do pobrania formularz zawierajÄ…cy wzór peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… powinno zawierać dane umożliwiajÄ…ce identyfikacjÄ™ akcjonariusza, w tym: imiÄ™ i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamoÅ›ci akcjonariusza: numer dokumentu, datÄ™ jego wydania, organ, który wydaÅ‚ dokument. PeÅ‚nomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczÄ…ce osób udzielajÄ…cych w imieniu takiego akcjonariusza tegoż peÅ‚nomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej należy zaÅ‚Ä…czyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamoÅ›ci akcjonariusza lub osób go reprezentujÄ…cych - w przypadku akcjonariusza niebÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ…. SpóÅ‚ka podejmuje również inne odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika, w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym dziaÅ‚ania te powinny być proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym peÅ‚nomocnictwem oraz aktualnym na dzieÅ„ wydania peÅ‚nomocnictwa oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru. Akcjonariusze i peÅ‚nomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamoÅ›ci.
e. Akcjonariusz może oddać gÅ‚os na Walnym Zgromadzeniu drogÄ… korespondencyjnÄ…, to jest za poÅ›rednictwem poczty tradycyjnej, przy wykorzystaniu formularzy udostÄ™pnionych przez SpóÅ‚kÄ™ w tym celu.
Oddanie prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… wymaga zgÅ‚oszenia takiego zamiaru na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej na adres email ewa.buczkowska@komputronik.pl najpóźniej do Dnia Rejestracji. Do zgÅ‚oszenia należy doÅ‚Ä…czyć – w zależnoÅ›ci od wybranej formy zgÅ‚oszenia – oryginaÅ‚y lub scany dokumentów umożliwiajÄ…cych identyfikacjÄ™ akcjonariusza.
GÅ‚osowanie drogÄ… korespondencyjnÄ… za pomocÄ… poczty tradycyjnej wymaga wysÅ‚ania prawidÅ‚owo wypeÅ‚nionego i podpisanego oryginaÅ‚u formularza wraz z oryginaÅ‚ami dokumentów umożliwiajÄ…cych identyfikacjÄ™ akcjonariusza.
Dokumentami identyfikujÄ…cymi akcjonariusza sÄ…: dokument lub dokumenty tożsamoÅ›ci akcjonariusza lub osób go reprezentujÄ…cych, w przypadku akcjonariuszy nie bÄ™dÄ…cych osobÄ… fizycznÄ… dodatkowo: odpis (oryginaÅ‚ lub notarialnie poÅ›wiadczona kopia) z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, pisemne peÅ‚nomocnictwo oraz aktualny na dzieÅ„ wydania peÅ‚nomocnictwa odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru (oryginaÅ‚ lub notarialnie poÅ›wiadczona kopia). SpóÅ‚ka podejmuje również inne odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika, w celu weryfikacji jego tożsamoÅ›ci, przy czym dziaÅ‚ania te powinny być proporcjonalne do celu.
Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie http://www.komputronik.com/pl/relacje_inwestorskie/raporty_biezace/ udostępnia się do pobrania formularz do głosowania korespondencyjnego.
SpóÅ‚ka zastrzega, że:
- akcjonariusz oddajÄ…cy gÅ‚os drogÄ… korespondencyjnÄ… ponosi wyÅ‚Ä…czne ryzyko zwiÄ…zane z wykorzystaniem tej formy udziaÅ‚u w Zgromadzeniu, w tym opóźnieÅ„ w dostarczeniu przesyÅ‚ki pocztowej,
- gÅ‚os oddany droga korespondencyjnÄ… w sposób sprzeczny z zasadami opisanymi w niniejszym ogÅ‚oszeniu, w szczególnoÅ›ci w innej formie niż na formularzu lub bez uprzedniego zgÅ‚oszenia takiego zamiaru, bÄ™dzie nieważny.
- przy obliczaniu kworum i wyników gÅ‚osowania uwzglÄ™dnia siÄ™ te gÅ‚osy korespondencyjne, które dotrÄ… do niej nie później niż w chwili zarzÄ…dzenia gÅ‚osowania na Zgromadzeniu..
f. ObowiÄ…zujÄ…ce w SpóÅ‚ce regulacje nie dopuszczajÄ… uczestniczenia w zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
g. ObowiÄ…zujÄ…ce w SpóÅ‚ce regulacje nie dopuszczajÄ… możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej
h. ObowiÄ…zujÄ…ce w SpóÅ‚ce regulacje nie dopuszczajÄ… możliwoÅ›ci gÅ‚osowania przy Å›rodków komunikacji elektronicznej.
II. Dzień rejestracji
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. na dzień 10 września 2011 roku.
III. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela SpóÅ‚ki, nie wczeÅ›niej niż po publikacji ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 12 wrzeÅ›nia 2011 roku, zgÅ‚aszajÄ… do podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych żądanie wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
W treÅ›ci zaÅ›wiadczenia zgodnie z wolÄ… akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartoÅ›ciowych. ZaÅ›wiadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbÄ™ akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) siedzibÄ™ i adres spóÅ‚ki Komputronik S.A.
5) wartość nominalną akcji,
6) imiÄ™ i nazwisko albo firmÄ™ (nazwÄ™) uprawnionego z akcji,
7) siedzibÄ™ (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia,
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez ZarzÄ…d, zawierajÄ…ca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibÄ™), liczbÄ™ i rodzaj akcji oraz liczbÄ™ przysÅ‚ugujÄ…cych im gÅ‚osów, zostaje wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie spóÅ‚ki na trzy dni przed ZWZA oraz udostÄ™pniana jest w tym okresie na pisemne żądanie akcjonariusza kierowane na adres ewa.buczkowska@komputronik.pl. Akcjonariusze powinni udokumentować fakt posiadania akcji. Akcjonariusz spóÅ‚ki może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie w postaci elektronicznej, podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Żądanie takie powinno zostać skierowane na adres ewa.buczkowska@komputronik.pl.
IV. Sposób uzyskania informacji
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz projekty uchwaÅ‚ w biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Poznaniu, ul. WoÅ‚czyÅ„ska 37.
V. Wskazanie adresu strony internetowej
Wszystkie informacje dotyczÄ…ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia bÄ™dÄ… dostÄ™pne również na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem http://www.komputronik.com/pl/relacje_inwestorskie/raporty_biezace/
| |
|