pieniadz.pl

Komputronik SA
Projekt zmiany statutu.

14-08-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2013
Data sporzÄ…dzenia: 2013-08-14
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Projekt zmiany statutu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d spóÅ‚ki Komputronik S.A. z siedzibÄ… w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem 0000270885 ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci informacjÄ™ o planowanej zmianie statutu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta. Projekt zakÅ‚ada wykreÅ›lenie w §7 ust. 1b oraz zmianÄ™ §7 ust.1a. i § 15 ust.2 Statutu SpóÅ‚ki poprzez dodanie lit. g. Poniżej dotychczasowa treść Statutu oraz po zmianach.

§7 [KapitaÅ‚]

Dotychczasowe brzmienie:
1.a. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki zostaje warunkowo podwyższony o kwotÄ™ nie wiÄ™cej niż 37.825 (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy osiemset dwadzieÅ›cia pięć) zÅ‚otych, poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 378.250 (sÅ‚ownie; trzysta siedemdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t) akcji na okaziciela serii B, o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zÅ‚otych każda.
1.b. Celem podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, o którym mowa w ust. 1a powyżej, jest przyznanie praw do objÄ™cia akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwaÅ‚y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki z dnia 5 maja 2009 r.Proponowana zmiana:

1a. Warunkowy kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi nie wiÄ™cej niż 51.325,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy trzysta dwadzieÅ›cia pięć zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na nie wiÄ™cej niż:

a. 378.250 (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiemset dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda,

Celem warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, o którym postanowiono w § 7 ust. 1a lit. a. jest przyznanie praw do objÄ™cia akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwaÅ‚y nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki z dnia 5 maja 2009 r.

b. 135.000 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 groszy każda.

Celem warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, o którym postanowiono w § 7 ust. 1a lit. b. jest przyznanie praw do objÄ™cia akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwaÅ‚y nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki z dnia 20 sierpnia 2012 r.§ 15 [Kompetencje Rady Nadzorczej]

Dotychczasowe brzmienie:
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególnoÅ›ci:
a. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, jak również skÅ‚adanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,
b. ocena wniosków ZarzÄ…du co do podziaÅ‚u zysków albo pokrycia straty, jak również skÅ‚adanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,
c. powoÅ‚ywanie i odwoÅ‚ywanie czÅ‚onków ZarzÄ…du oraz okreÅ›lanie zasad ich wynagrodzenia;
d. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnoÅ›ciach poszczególnych lub wszystkich czÅ‚onków ZarzÄ…du oraz delegowanie czÅ‚onków Rady Nadzorczej, na okres nie dÅ‚uższy niż trzy miesiÄ…ce, do czasowego wykonywania czynnoÅ›ci czÅ‚onków ZarzÄ…du, którzy zostali odwoÅ‚ani, zÅ‚ożyli rezygnacjÄ™ albo z innych przyczyn nie mogÄ… sprawować swoich czynnoÅ›ci,
e. zatwierdzanie rocznych planów finansowych SpóÅ‚ki,
f. dokonywanie wyboru biegÅ‚ego rewidenta przeprowadzajÄ…cego badanie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki;

Proponowana zmiana:

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególnoÅ›ci:
a. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, jak również skÅ‚adanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,
b. ocena wniosków ZarzÄ…du co do podziaÅ‚u zysków albo pokrycia straty, jak również skÅ‚adanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,
c. powoÅ‚ywanie i odwoÅ‚ywanie czÅ‚onków ZarzÄ…du oraz okreÅ›lanie zasad ich wynagrodzenia;
d. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnoÅ›ciach poszczególnych lub wszystkich czÅ‚onków ZarzÄ…du oraz delegowanie czÅ‚onków Rady Nadzorczej, na okres nie dÅ‚uższy niż trzy miesiÄ…ce, do czasowego wykonywania czynnoÅ›ci czÅ‚onków ZarzÄ…du, którzy zostali odwoÅ‚ani, zÅ‚ożyli rezygnacjÄ™ albo z innych przyczyn nie mogÄ… sprawować swoich czynnoÅ›ci,
e. zatwierdzanie rocznych planów finansowych SpóÅ‚ki,
f. dokonywanie wyboru biegÅ‚ego rewidenta przeprowadzajÄ…cego badanie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki;
g. wykonywanie zadań komitetu audytu, komitetu wynagrodzeń oraz komitetu nominacji.

Zmiana statutu w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego stanowi wykonanie uchwał podjętych przez ostatnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, natomiast w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej stanowi ich uporządkowanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej.

NiniejszÄ… informacjÄ™ ZarzÄ…d przekazuje na podstawie §38 ust.1 pkt 2 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm