| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2013 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2013-09-12 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| KOMPUTRONIK S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uchwalenie zmiany statutu Emitenta | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d spóÅ‚ki Komputronik S.A. z siedzibÄ… w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem 0000270885, przesyÅ‚a do publicznej wiadomoÅ›ci informacjÄ™ na temat uchwalenia przez ZWZA w dniu 11 wrzeÅ›nia 2013 r. zmiany § 7 i § 15 statutu.
1. Paragraf 7 ust. 1a otrzymaÅ‚ treść: "Warunkowy kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi nie wiÄ™cej niż 51.325,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy trzysta dwadzieÅ›cia pięć zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na nie wiÄ™cej niż:
a. 378.250 (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiemset dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda,
Celem warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, o którym postanowiono w § 7 ust. 1a lit. a. jest przyznanie praw do objÄ™cia akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwaÅ‚y nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki z dnia 5 maja 2009 r.
b. 135.000 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 groszy każda.
Celem warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, o którym postanowiono w § 7 ust. 1a lit. b. jest przyznanie praw do objÄ™cia akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwaÅ‚y nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki z dnia 20 sierpnia 2012 r."
2. Paragraf 15 ust. 2 otrzymał treść:
"Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególnoÅ›ci: a. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, jak również skÅ‚adanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny, b. ocena wniosków ZarzÄ…du co do podziaÅ‚u zysków albo pokrycia straty, jak również skÅ‚adanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny, c. powoÅ‚ywanie i odwoÅ‚ywanie czÅ‚onków ZarzÄ…du oraz okreÅ›lanie zasad ich wynagrodzenia; d. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnoÅ›ciach poszczególnych lub wszystkich czÅ‚onków ZarzÄ…du oraz delegowanie czÅ‚onków Rady Nadzorczej, na okres nie dÅ‚uższy niż trzy miesiÄ…ce, do czasowego wykonywania czynnoÅ›ci czÅ‚onków ZarzÄ…du, którzy zostali odwoÅ‚ani, zÅ‚ożyli rezygnacjÄ™ albo z innych przyczyn nie mogÄ… sprawować swoich czynnoÅ›ci, e. zatwierdzanie rocznych planów finansowych SpóÅ‚ki, f. dokonywanie wyboru biegÅ‚ego rewidenta przeprowadzajÄ…cego badanie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki, g. wykonywanie zadaÅ„ komitetu audytu, komitetu wynagrodzeÅ„ oraz komitetu nominacji."
PowyższÄ… informacjÄ™ ZarzÄ…d SpóÅ‚ki, przekazuje na podstawie §38 ust. 1 pkt 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|