| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2010 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-08-13 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | KOMPUTRONIK S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | rozszerzenie porzÄ…dku obrad WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki Komputronik S.A. z siedzibÄ… w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego przez SÄ…d Rejonowy PoznaÅ„ – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem 0000270885, informuje, że w dniu 12 sierpnia 2010 r. otrzymaÅ‚ od Pana Wojciecha Buczkowskiego, jako akcjonariusza reprezentujÄ…cego ponad 5% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, wniosek o uzupeÅ‚nienie porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 1 wrzeÅ›nia 2010 roku, zgÅ‚oszony na podstawie art. 401 §1 ustawy z dnia 15 wrzeÅ›nia 2000 roku Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, str.1037, z późn. zm.), o nastÄ™pujÄ…ce punkty wraz z projektami odpowiednich uchwaÅ‚:
1.podjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany uchwaÅ‚y nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie przyjÄ™cia zaÅ‚ożeÅ„ Programu Motywacyjnego w SpóÅ‚ce,
2.pojÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany uchwaÅ‚y nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z wyÅ‚Ä…czeniem w caÅ‚oÅ›ci prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwaÅ‚Ä… nr 4 z dnia 9 lutego 2010 roku,
3.podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia obecnie obowiązującego Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Komputronik S.A. oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu.
4.podjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany § 6 Statutu SpóÅ‚ki poprzez rozszerzenie przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki.
W zwiÄ…zku z powyższym, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki ogÅ‚asza zmieniony porzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy trwajÄ…cy od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku i sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.
8.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.
9.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku obrotowym trwajÄ…cym od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku oraz wyników oceny sprawozdaÅ„, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh.
10.Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.
11.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonanych obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.
12.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.
13.Przedstawienie pisemnej opinii ZarzÄ…du SpóÅ‚ki uzasadniajÄ…cej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w caÅ‚oÅ›ci oraz proponowanÄ… cenÄ™ emisyjnÄ….
14.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego spóÅ‚ki w drodze prywatnej emisji akcji serii E z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dopuszczenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz w sprawie upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestracjÄ™ akcji serii E.
15.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany uchwaÅ‚y nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie przyjÄ™cia zaÅ‚ożeÅ„ Programu Motywacyjnego w SpóÅ‚ce,
16.PojÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany uchwaÅ‚y nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z wyÅ‚Ä…czeniem w caÅ‚oÅ›ci prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwaÅ‚Ä… nr 4 z dnia 9 lutego 2010 roku,
17.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia obecnie obowiązującego Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Komputronik S.A. oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu.
18.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany § 6 Statutu SpóÅ‚ki poprzez rozszerzenie przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki,
19.Wolne wnioski.
20.Zamknięcie obrad.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki wskazuje projekt zmiany § 6 Statutu SpóÅ‚ki wynikajÄ…cy z treÅ›ci projektu uchwaÅ‚y, dodanej w punkcie 18 porzÄ…dku obrad:
Dotychczasowe brzmienie:
"§ 6 [Przedmiot dziaÅ‚alnoÅ›ci]
Przedmiotem przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki jest prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej w zakresie:
1.Reprodukcja zapisanych noÅ›ników informacji PKD 18.20.Z
2.Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych PKD 26
3.Produkcja pozostaÅ‚ych maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.2
4.Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia PKD 28.9
5.Produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 32.99.Z
6.Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń PKD 33
7.Roboty budowlane zwiÄ…zane ze wznoszeniem budynków PKD 41
8.Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… obiektów inżynierii lÄ…dowej i wodnej PKD 42
9.Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43
10.Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych PKD 45
11.Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PKD 46.1
12.Sprzedaż hurtowa artykuÅ‚ów użytku domowego PKD 46.4
13.Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej PKD 46.5
14.Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia PKD 46.6
15.Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.9
16.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.19.Z
17.Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.4
18.Sprzedaż detaliczna artykuÅ‚ów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.5
19.Sprzedaż detaliczna wyrobów zwiÄ…zanych z kulturÄ… i rekreacjÄ… prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.6
20.Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.71.Z
21.Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.72.Z
22.Sprzedaż detaliczna pozostaÅ‚ych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.78.Z
23.Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z
24.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z
25.Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z
26.Restauracje i pozostaÅ‚e placówki gastronomiczne PKD 56.10
27.Przygotowywanie żywnoÅ›ci dla odbiorców zewnÄ™trznych (katering) i pozostaÅ‚a gastronomiczna dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa PKD 56.2
28.Przygotowywanie i podawanie napojów PKD 56.30.Z
29.Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2
30.Telekomunikacja PKD 61
31.Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana PKD 62.0
32.Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych PKD 63.1
33.Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji PKD 63.9
34.PozostaÅ‚a dziaÅ‚alność wspomagajÄ…ca usÅ‚ugi finansowe, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z
35.Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.2
36.Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości PKD 68
37.Działalność firm centralnych (head office); doradztwo związane z zarządzaniem PKD 70
38.Badania naukowe i prace rozwojowe PKD 72
39.Reklama PKD 73.1
40.Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z
41.Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z
42.Wynajem i dzierżawa PKD 77
43.DziaÅ‚alność usÅ‚ugowa zwiÄ…zana z utrzymaniem porzÄ…dku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 81
44.Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej PKD 82
45.Pozaszkolne formy edukacji PKD 85.5
46.Działalność wspomagająca edukację PKD 85.6
47.Naprawa i konserwacja komputerów i artykuÅ‚ów użytku osobistego i domowego PKD 95
48.Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z
49.Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.64.Z
50.Sprzedaż hurtowa pozostaÅ‚ych artykuÅ‚ów użytku domowego PKD 46.49.Z.
SpóÅ‚ka podejmie dziaÅ‚alność wymagajÄ…cÄ… koncesji i zezwoleÅ„ po ich uzyskaniu"
Proponowane brzmienie:
"§ 6 [Przedmiot dziaÅ‚alnoÅ›ci]
Przedmiotem przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki jest prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej w zakresie:
1.Reprodukcja zapisanych noÅ›ników informacji PKD 18.20.Z
2.Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych PKD 26
3.Produkcja pozostaÅ‚ych maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.2
4.Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia PKD 28.9
5.Produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 32.99.Z
6.Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń PKD 33
7.Roboty budowlane zwiÄ…zane ze wznoszeniem budynków PKD 41
8.Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… obiektów inżynierii lÄ…dowej i wodnej PKD 42
9.Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43
10.Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych PKD 45
11.Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PKD 46.1
12.Sprzedaż hurtowa artykuÅ‚ów użytku domowego PKD 46.4
13.Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej PKD 46.5
14.Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia PKD 46.6
15.Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.9
16.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.19.Z
17.Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.4
18.Sprzedaż detaliczna artykuÅ‚ów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.5
19.Sprzedaż detaliczna wyrobów zwiÄ…zanych z kulturÄ… i rekreacjÄ… prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.6
20.Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.71.Z
21.Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.72.Z
22.Sprzedaż detaliczna pozostaÅ‚ych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.78.Z
23.Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z
24.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z
25.Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z
26.Restauracje i pozostaÅ‚e placówki gastronomiczne PKD 56.10
27.Przygotowywanie żywnoÅ›ci dla odbiorców zewnÄ™trznych (katering) i pozostaÅ‚a gastronomiczna dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa PKD 56.2
28.Przygotowywanie i podawanie napojów PKD 56.30.Z
29.Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2
30.Telekomunikacja PKD 61
31.Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana PKD 62.0
32.Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych PKD 63.1
33.Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji PKD 63.9
34.PozostaÅ‚a dziaÅ‚alność wspomagajÄ…ca usÅ‚ugi finansowe, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z
35.Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.2
36.Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości PKD 68
37.Działalność firm centralnych (head office); doradztwo związane z zarządzaniem PKD 70
38.Badania naukowe i prace rozwojowe PKD 72
39.Reklama PKD 73.1
40.Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z
41.Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z
42.Wynajem i dzierżawa PKD 77
43.DziaÅ‚alność usÅ‚ugowa zwiÄ…zana z utrzymaniem porzÄ…dku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 81
44.Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej PKD 82
45.Pozaszkolne formy edukacji PKD 85.5
46.Działalność wspomagająca edukację PKD 85.6
47.Naprawa i konserwacja komputerów i artykuÅ‚ów użytku osobistego i domowego PKD 95
48.Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z
49.Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.64.Z
50.Sprzedaż hurtowa pozostaÅ‚ych artykuÅ‚ów użytku domowego PKD 46.49.Z.
51.Wynajem samochodów osobowych PKD 71.10.Z
SpóÅ‚ka podejmie dziaÅ‚alność wymagajÄ…cÄ… koncesji i zezwoleÅ„ po ich uzyskaniu"
Wobec dokonania rozszerzenia porzÄ…dku obrad o dodatkowe uchwaÅ‚y, ustala siÄ™ nowy wzór formularza pozwalajÄ…cy na wykonywanie prawa gÅ‚osu.
W zwiÄ…zku ze zmianÄ… miejsca odbycia ZWZA, o której ZarzÄ…d informowaÅ‚ w raporcie bieżącym nr 21
z dnia 02 sierpnia 2010, zmianie ulegają wzory pełnomocnictw do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Komputronik S.A.
Załączniki:
Projekty uchwaÅ‚, o które zostaÅ‚ poszerzony porzÄ…dek obrad,
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu.
Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
| |
|
