| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2010 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2010-07-26 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| KOMPUTRONIK S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| : ogłoszenie w sprawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
|
I. Termin i miejsce Zgromadzenia
ZarzÄ…d spóÅ‚ki Komputronik S.A. z siedzibÄ… w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego przez SÄ…d Rejonowy PoznaÅ„ – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem 0000270885, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 16 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki w zwiÄ…zku z art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, postanawia zwoÅ‚ać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ dnia 1 wrzeÅ›nia 2010 roku, o godzinie 12:00, w Warszawie (02-674), przy ulicy Marynarskiej 21.
II. PorzÄ…dek obrad
Planowany porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy trwajÄ…cy od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku i sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku obrotowym trwajÄ…cym od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku oraz wyników oceny sprawozdaÅ„, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiocie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonanych obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiocie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.
13. Przedstawienie pisemnej opinii ZarzÄ…du SpóÅ‚ki uzasadniajÄ…cej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w caÅ‚oÅ›ci oraz proponowanÄ… cenÄ™ emisyjnÄ….
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego spóÅ‚ki w drodze prywatnej emisji akcji serii E z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dopuszczenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz w sprawie upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestracjÄ™ akcji serii E.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
III. Projekt zmiany § 7 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki:
Dotychczasowe brzmienie:
§ 7 [KapitaÅ‚]
1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 819.499,90 zÅ‚ (osiemset dziewiÄ™tnaÅ›cie tysiÄ™cy czterysta dziewięćdziesiÄ…t dziewięć i 90/100) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na:
- 6.000.000 (sÅ‚ownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziesięć groszy) każda,
- 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- 744.999 (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
Proponowana zmiana:
§ 7 [KapitaÅ‚]
1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 955.059,90 zÅ‚ (dziewięćset pięćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy pięćdziesiÄ…t dziewięć i 90/100) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na:
- 6.000.000 (sÅ‚ownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziesięć groszy) każda,
- 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- 744.999 (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- 1.355.600 (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
IV. Opis procedur
a) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad i powinno być przesÅ‚ane do SpóÅ‚ki na piÅ›mie bÄ…dź w postaci elektronicznej na adres email ewa.buczkowska@komputronik.pl najpóźniej 21 dni przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. w dniu 11 sierpnia 2010 roku, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiajÄ…c odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
b) Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem tego zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub drogÄ… elektronicznÄ… na adres email ewa.buczkowska@komputronik.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiajÄ…c odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
c) Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
d) Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki publicznej i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej i przesÅ‚ania na adres email ewa.buczkowska@komputronik.pl. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogÅ‚oszenia na http://www.komputronik.com/pl/relacje_inwestorskie/raporty_biezace/ udostÄ™pnia siÄ™ do pobrania formularz zawierajÄ…cy wzór peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… powinno zawierać dane umożliwiajÄ…ce identyfikacjÄ™ akcjonariusza, w tym: imiÄ™ i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamoÅ›ci akcjonariusza: numer dokumentu, datÄ™ jego wydania, organ, który wydaÅ‚ dokument. PeÅ‚nomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczÄ…ce osób udzielajÄ…cych w imieniu takiego akcjonariusza tegoż peÅ‚nomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej należy zaÅ‚Ä…czyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamoÅ›ci akcjonariusza lub osób go reprezentujÄ…cych - w przypadku akcjonariusza niebÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ…. SpóÅ‚ka podejmuje również inne odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika, w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym dziaÅ‚ania te powinny być proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym peÅ‚nomocnictwem oraz aktualnym na dzieÅ„ wydania peÅ‚nomocnictwa oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru. Akcjonariusze i peÅ‚nomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamoÅ›ci.
e) ObowiÄ…zujÄ…ce w SpóÅ‚ce regulacje nie dopuszczajÄ… uczestniczenia w zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
f) ObowiÄ…zujÄ…ce w SpóÅ‚ce regulacje nie dopuszczajÄ… możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej
g) ObowiÄ…zujÄ…ce w SpóÅ‚ce regulacje nie dopuszczajÄ… możliwoÅ›ci gÅ‚osowania przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
V. Dzień rejestracji
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. na dzień 16 sierpnia 2010 roku.
VI. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tj. na 16 dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela SpóÅ‚ki, nie wczeÅ›niej niż po publikacji ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 17 sierpnia 2010 roku, zgÅ‚aszajÄ… do podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych żądanie wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
W treÅ›ci zaÅ›wiadczenia zgodnie z wolÄ… akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartoÅ›ciowych. ZaÅ›wiadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbÄ™ akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) siedzibÄ™ i adres spóÅ‚ki Komputronik S.A.
5) wartość nominalną akcji,
6) imiÄ™ i nazwisko albo firmÄ™ (nazwÄ™) uprawnionego z akcji,
7) siedzibÄ™ (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia,
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez ZarzÄ…d, zawierajÄ…ca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibÄ™), liczbÄ™ i rodzaj akcji oraz liczbÄ™ przysÅ‚ugujÄ…cych im gÅ‚osów, zostaje wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie spóÅ‚ki na trzy dni przed ZWZA oraz udostÄ™pniana jest w tym okresie na pisemne żądanie akcjonariusza kierowane na adres ewa.buczkowska@komputronik.pl. Akcjonariusze powinni udokumentować fakt posiadania akcji. Akcjonariusz spóÅ‚ki może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie w postaci elektronicznej, podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Żądanie takie powinno zostać skierowane na adres ewa.buczkowska@komputronik.pl.
VII. Sposób uzyskania informacji
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz projekty uchwaÅ‚ w biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Poznaniu, ul. WoÅ‚czyÅ„ska 37.
VIII. Wskazanie adresu strony internetowej
Wszystkie informacje dotyczÄ…ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia bÄ™dÄ… dostÄ™pne również na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem http://www.komputronik.com/pl/relacje_inwestorskie/raporty_biezace/
| |
|