| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2009 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2009-12-28 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| KOMPUTRONIK S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiana terminu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Komputronik S.A. z siedzibÄ… w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego przez SÄ…d Rejonowy PoznaÅ„ - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem 0000270885 informuje, na wniosek jednego ze znaczÄ…cych akcjonariuszy zmienia termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki, tj. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚ane na dzieÅ„ 13 stycznia 2009 r. (raport bieżący nr 43/2009) zostaje odwoÅ‚ane. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki niniejszym zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obejmujÄ…ce porzÄ…dek obrad i treść uchwaÅ‚ jak poniżej na dzieÅ„ 9 lutego 2010 roku godzina 12.30. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Poznaniu (60-003), przy ulicy WoÅ‚czyÅ„skiej 37. ZarzÄ…d Komputronik S.A. przekazuje w zaÅ‚Ä…czeniu treść ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu NWZ spóÅ‚ki wraz z projektami uchwaÅ‚ i innymi materiaÅ‚ami.
I. Termin i miejsce Zgromadzenia
ZarzÄ…d spóÅ‚ki Komputronik S.A. z siedzibÄ… w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego przez SÄ…d Rejonowy PoznaÅ„ – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem 0000270885, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 16 ust. 3 zd. 1 Statutu SpóÅ‚ki w zwiÄ…zku z art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, postanawia zwoÅ‚ać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ dnia 9 lutego 2010 roku, o godzinie 12:30, w siedzibie SpóÅ‚ki w Poznaniu (60-003), przy ulicy WoÅ‚czyÅ„skiej 37.
II. PorzÄ…dek obrad
Planowany porzÄ…dek obrad:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki postanawia przyjąć nastÄ™pujÄ…cy porzÄ…dek obrad tego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany uchwaÅ‚y nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z wyÅ‚Ä…czeniem w caÅ‚oÅ›ci prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany uchwaÅ‚y nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych SpóÅ‚ki z wyÅ‚Ä…czeniem w caÅ‚oÅ›ci prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie powoÅ‚ania CzÅ‚onków Rady Nadzorczej
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany Statutu SpóÅ‚ki
a) zmiana § 6 Statutu
b) zmiana § 21 Statutu.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
III. Projekt zmiany w przedmiocie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
a) zmiana § 6
Dotychczasowe brzmienie:
Przedmiotem przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki jest prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej w zakresie:
1. Reprodukcja komputerowych noÅ›ników informacji PKD 22.33.Z
2. Produkcja komputerów i pozostaÅ‚ych urzÄ…dzeÅ„ do przetwarzania informacji PKD 30.02.Z
3. Transmisja danych PKD 64.20.C
4. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10.Z
5. Działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.2
6. Przetwarzanie danych PKD 72.30.Z
7. Działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z
8. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego PKD 72.50.Z
9. Działalność związana z informatyką, pozostała PKD 72.60.Z
10. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G
11. Reklama PKD 74.40.Z
12. Działalność agencji informacyjnych PKD 92.40.Z
13. Sprzedaż pojazdów samochodowych PKD 50.10
14. Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych PKD 50.30
15. Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami PKD 51
16. Handel detaliczny, z wyÅ‚Ä…czeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykuÅ‚ów użytku osobistego i domowego PKD 52
17. Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi PKD 60.24.B
18. Budownictwo PKD 45
19. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.B
20. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 67.13.Z
21. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A
22. Wynajem maszyn i urzÄ…dzeÅ„ bez obsÅ‚ugi oraz wypożyczanie artykuÅ‚ów użytku osobistego i domowego PKD 71
23. Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z
24. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 70.31.
25. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie PKD 70.32.
26. Restauracje i pozostaÅ‚e placówki gastronomiczne PKD 55.30
27. Bary PKD 55.40
28. DziaÅ‚alność stoÅ‚ówek i katering PKD 55.5
29. DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z organizacjÄ… targów i wystaw PKD 74.87.A
30. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD 51.42.Z
31. Sprzedaż detaliczna odzieży PKD 52.42.Z
32. Badanie rynku i opinii publicznej PKD 74.13.Z
33. DziaÅ‚alność komercyjna pozostaÅ‚a, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD jako 74.87.B. SpóÅ‚ka podejmie dziaÅ‚alność wymagajÄ…cÄ… koncesji i zezwoleÅ„ po ich uzyskaniu
Proponowana zmiana:
Rozszerzenie przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki o nastÄ™pujÄ…ce pozycje:
• Sprzedaż detaliczna sprzÄ™tu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.64.Z,
• Sprzedaż hurtowa pozostaÅ‚ych artykuÅ‚ów użytku domowego- PKD 46.49.Z,
Treść paragrafu po zmianie:
Przedmiotem przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki jest prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej w zakresie:
1. Reprodukcja komputerowych noÅ›ników informacji PKD 22.33.Z
2. Produkcja komputerów i pozostaÅ‚ych urzÄ…dzeÅ„ do przetwarzania informacji PKD 30.02.Z
3. Transmisja danych PKD 64.20.C
4. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10.Z
5. Działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.2
6. Przetwarzanie danych PKD 72.30.Z
7. Działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z
8. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego PKD 72.50.Z
9. Działalność związana z informatyką, pozostała PKD 72.60.Z
10. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G
11. Reklama PKD 74.40.Z
12. Działalność agencji informacyjnych PKD 92.40.Z
13. Sprzedaż pojazdów samochodowych PKD 50.10
14. Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych PKD 50.30
15. Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami PKD 51
16. Handel detaliczny, z wyÅ‚Ä…czeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykuÅ‚ów użytku osobistego i domowego PKD 52
17. Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi PKD 60.24.B
18. Budownictwo PKD 45
19. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.B
20. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 67.13.Z
21. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A
22. Wynajem maszyn i urzÄ…dzeÅ„ bez obsÅ‚ugi oraz wypożyczanie artykuÅ‚ów użytku osobistego i domowego PKD 71
23. Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z
24. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 70.31.
25. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie PKD 70.32.
26. Restauracje i pozostaÅ‚e placówki gastronomiczne PKD 55.30
27. Bary PKD 55.40
28. DziaÅ‚alność stoÅ‚ówek i katering PKD 55.5
29. DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z organizacjÄ… targów i wystaw PKD 74.87.A
30. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD 51.42.Z
31. Sprzedaż detaliczna odzieży PKD 52.42.Z
32. Badanie rynku i opinii publicznej PKD 74.13.Z
33. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD jako 74.87.B.
34. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.64.Z,
35. Sprzedaż hurtowa pozostaÅ‚ych artykuÅ‚ów użytku domowego PKD 46.49.Z,
SpóÅ‚ka podejmie dziaÅ‚alność wymagajÄ…cÄ… koncesji i zezwoleÅ„ po ich uzyskaniu
b) zmiana § 21
Dotychczasowe brzmienie:
1. Z zastrzeżeniem pkt 1.a. poniżej rok obrotowy oraz rok podatkowy rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia i kończy w dniu 31 marca każdego roku.
1.a. Rok obrotowy i rok podatkowy, który rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ w dniu 1 stycznia 2009 roku, ulega przedÅ‚użeniu do dnia 31 marca 2010 roku.
2. Rachunkowość SpóÅ‚ki bÄ™dzie prowadzona zgodnie z MiÄ™dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÅ›ci Finansowe.
3. SpóÅ‚ka zamieszcza swoje ogÅ‚oszenia w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.
Proponowana zmiana:
wykreśleniu ulega dotychczas ustęp 3
Treść paragrafu po zmianie:
1. Z zastrzeżeniem pkt 1.a. poniżej rok obrotowy oraz rok podatkowy rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia i kończy w dniu 31 marca każdego roku.
1.a. Rok obrotowy i rok podatkowy, który rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ w dniu 1 stycznia 2009 roku, ulega przedÅ‚użeniu do dnia 31 marca 2010 roku.
2. Rachunkowość SpóÅ‚ki bÄ™dzie prowadzona zgodnie z MiÄ™dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÅ›ci Finansowe.
IV. Opis procedur
a) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad i powinno być przesÅ‚ane do SpóÅ‚ki na piÅ›mie bÄ…dź w postaci elektronicznej na adres email ewa.buczkowska@komputronik.pl najpóźniej w dniu 19 stycznia 2010 roku, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiajÄ…c odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
b) Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem tego zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub drogÄ… elektronicznÄ… na adres email ewa.buczkowska@komputronik.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiajÄ…c odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
c) Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
d) Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki publicznej i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej i przesÅ‚ania na adres email ewa.buczkowska@komputronik.pl. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogÅ‚oszenia na http://www.komputronik.com/pl/relacje_inwestorskie/raporty_biezace/ udostÄ™pnia siÄ™ do pobrania formularz zawierajÄ…cy wzór peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… powinno zawierać dane umożliwiajÄ…ce identyfikacjÄ™ akcjonariusza, w tym: imiÄ™ i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamoÅ›ci akcjonariusza: numer dokumentu, datÄ™ jego wydania, organ, który wydaÅ‚ dokument. PeÅ‚nomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczÄ…ce osób udzielajÄ…cych w imieniu takiego akcjonariusza tegoż peÅ‚nomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej należy zaÅ‚Ä…czyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamoÅ›ci akcjonariusza lub osób go reprezentujÄ…cych - w przypadku akcjonariusza niebÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ…. SpóÅ‚ka podejmuje również inne odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika, w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym dziaÅ‚ania te powinny być proporcjonalne do celu Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym peÅ‚nomocnictwem oraz aktualnym na dzieÅ„ wydania peÅ‚nomocnictwa oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru. Akcjonariusze i peÅ‚nomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamoÅ›ci.
e) ObowiÄ…zujÄ…ce w SpóÅ‚ce regulacje nie dopuszczajÄ… uczestniczenia w zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
f) ObowiÄ…zujÄ…ce w SpóÅ‚ce regulacje nie dopuszczajÄ… możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej
g) ObowiÄ…zujÄ…ce w SpóÅ‚ce regulacje nie dopuszczajÄ… możliwoÅ›ci gÅ‚osowania przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
V. Dzień rejestracji
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 24 stycznia 2010 roku.
VI. Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela SpóÅ‚ki, nie wczeÅ›niej niż po publikacji ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 25 stycznia 2010 roku, zgÅ‚aszajÄ… do podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych żądanie wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia.
W treÅ›ci zaÅ›wiadczenia zgodnie z wolÄ… akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartoÅ›ciowych. ZaÅ›wiadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbÄ™ akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) siedzibÄ™ i adres spóÅ‚ki Komputronik S.A.
5) wartość nominalną akcji,
6) imiÄ™ i nazwisko albo firmÄ™ (nazwÄ™) uprawnionego z akcji,
7) siedzibÄ™ (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia,
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez ZarzÄ…d, zawierajÄ…ca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibÄ™), liczbÄ™ i rodzaj akcji oraz liczbÄ™ przysÅ‚ugujÄ…cych im gÅ‚osów, zostaje wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie spóÅ‚ki na trzy dni przed NWZA oraz udostÄ™pniana jest w tym okresie na pisemne żądanie akcjonariusza kierowane na adres ewa.buczkowska@komputronik.pl. Akcjonariusze powinny udokumentować fakt posiadania akcji. Akcjonariusz spóÅ‚ki może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie w postaci elektronicznej, podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Żądanie takie powinno zostać skierowane na adres ewa.buczkowska@komputronik.pl.
VII. Sposób uzyskania informacji
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ w biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Poznaniu, ul. WoÅ‚czyÅ„ska 37.
VIII. Wskazanie adresu strony internetowej
Wszystkie informacje dotyczÄ…ce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bÄ™dÄ… dostÄ™pne również na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem http://www.komputronik.com/pl/relacje_inwestorskie/raporty_biezace/
| |
|