pieniadz.pl

Komputronik SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

18-12-2009


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2009
Data sporzÄ…dzenia: 2009-12-18
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
I. Termin i miejsce Zgromadzenia

ZarzÄ…d spóÅ‚ki Komputronik S.A. z siedzibÄ… w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego przez SÄ…d Rejonowy PoznaÅ„ – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem 0000270885, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 16 ust. 3 zd. 1 Statutu SpóÅ‚ki w zwiÄ…zku z art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, postanawia zwoÅ‚ać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ dnia 13 stycznia 2010 roku, o godzinie 12.30, w siedzibie SpóÅ‚ki w Poznaniu (60-003), przy ulicy WoÅ‚czyÅ„skiej 37.


II. PorzÄ…dek obrad

Planowany porzÄ…dek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany uchwaÅ‚y nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z wyÅ‚Ä…czeniem w caÅ‚oÅ›ci prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany uchwaÅ‚y nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych SpóÅ‚ki z wyÅ‚Ä…czeniem w caÅ‚oÅ›ci prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy..
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie powoÅ‚ania CzÅ‚onków Rady Nadzorczej
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

III. Projekt zmiany w przedmiocie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.

Dotychczasowe brzmienie:
§ 21 [Rok obrotowy, rachunkowość, ogÅ‚oszenia]
1. Z zastrzeżeniem pkt. 1.a. poniżej rok obrotowy oraz rok podatkowy rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia i kończy w dniu 31 marca każdego roku.
1.a. Rok obrotowy i rok podatkowy, który rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ w dniu 1 stycznia 2009 roku, ulega przedÅ‚użeniu do dnia 31 marca 2010 roku.
2. Rachunkowość SpóÅ‚ki bÄ™dzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa polskiego i standardami rachunkowoÅ›ci wymaganymi od spóÅ‚ek publicznych.
3. SpóÅ‚ka zamieszcza swoje ogÅ‚oszenia w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.

Proponowana zmiana:
wykreśla dotychczas obowiązujący zapis ustępu 3 o treści:
"SpóÅ‚ka zamieszcza swoje ogÅ‚oszenia w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.
IV. Opis procedur
a) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad i powinno być przesÅ‚ane do SpóÅ‚ki na piÅ›mie bÄ…dź w postaci elektronicznej na adres email ewa.buczkowska@komputronik.pl najpóźniej w dniu 23 grudnia 2009 roku, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiajÄ…c odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
b) Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem tego zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub drogÄ… elektronicznÄ… na adres email ewa.buczkowska@komputronik.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiajÄ…c odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
c) Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
d) Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki publicznej i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej i przesÅ‚ania na adres email ewa.buczkowska@komputronik.pl. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogÅ‚oszenia na http://www.komputronik.com/pl/relacje_inwestorskie/raporty_biezace/ udostÄ™pnia siÄ™ do pobrania formularz zawierajÄ…cy wzór peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… powinno zawierać dane umożliwiajÄ…ce identyfikacjÄ™ akcjonariusza, w tym: imiÄ™ i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamoÅ›ci akcjonariusza: numer dokumentu, datÄ™ jego wydania, organ, który wydaÅ‚ dokument. PeÅ‚nomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczÄ…ce osób udzielajÄ…cych w imieniu takiego akcjonariusza tegoż peÅ‚nomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej należy zaÅ‚Ä…czyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamoÅ›ci akcjonariusza lub osób go reprezentujÄ…cych - w przypadku akcjonariusza niebÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ…. SpóÅ‚ka podejmuje również inne odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika, w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym dziaÅ‚ania te powinny być proporcjonalne do celu Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym peÅ‚nomocnictwem oraz aktualnym na dzieÅ„ wydania peÅ‚nomocnictwa oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru. Akcjonariusze i peÅ‚nomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamoÅ›ci.
e) ObowiÄ…zujÄ…ce w SpóÅ‚ce regulacje nie dopuszczajÄ… uczestniczenia w zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
f) ObowiÄ…zujÄ…ce w SpóÅ‚ce regulacje nie dopuszczajÄ… możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej
g) ObowiÄ…zujÄ…ce w SpóÅ‚ce regulacje nie dopuszczajÄ… możliwoÅ›ci gÅ‚osowania przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
V. Dzień rejestracji
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 28 grudnia 2009 roku.
VI. Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
VII. Sposób uzyskania informacji
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ w biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Poznaniu, ul. WoÅ‚czyÅ„ska 37, gdzie również bÄ™dzie udostÄ™pniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wziÄ™cia udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
VIII. Wskazanie adresu strony internetowej
Wszystkie informacje dotyczÄ…ce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bÄ™dÄ… dostÄ™pne również na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem http://www.komputronik.com/pl/relacje_inwestorskie/raporty_biezace/

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm