Komputronik SA (KOM) komunikat - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-05-27

Skrócona nazwa emitenta

KOMPUTRONIK S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 3 zd. 1 Statutu Spółki w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 19 czerwca 2009 roku, o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki w Poznaniu (60-003), przy ulicy Wołczyńskiej 37.
Świadectwa depozytowe można składać w siedzibie Spółki do dnia 12 czerwca 2009 roku, w godzinach od 10.00 do 15.00.

Planowany porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy 2008.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w 2008 r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i sprawozdania z działalności Spółki za 2008 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za 2008 r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2008.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2008 r.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2008 r.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przysługuje w szczególności:
1. uprawnionym z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
2. posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki będzie wyłożona na trzy dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w siedzibie Spółki.

Rejestracja obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rozpocznie się od godz. 12.00.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Komputronik SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Komputronik SAZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Komputronik SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy