| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 52 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-10-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOMPUTRONIK S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Komputronik S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §16 pkt 3 Statutu, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. na dzieÅ„ 12 listopada 2008 r. o godz. 12:30. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. WoÅ‚czyÅ„skiej 37 w Poznaniu.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Sporządzenia listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. dokonania nastÄ™pujÄ…cych zmian w Statucie SpóÅ‚ki:
- dotychczasowy zapis § 21 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
"Rok obrotowy SpóÅ‚ki koÅ„czy siÄ™ z dniem 31 grudnia każdego roku."
- zostanie uchylony i zastąpiony następującym zapisem:
"1. Z zastrzeżeniem pkt 1.a. poniżej rok obrotowy oraz rok podatkowy rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia i kończy w dniu 31 marca każdego roku.
1.a. Rok obrotowy i rok podatkowy, który rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ w dniu 1 stycznia 2009 roku, ulega przedÅ‚użeniu do dnia 31 marca 2010 roku."
b. przyjÄ™cia jednolitego tekstu Statutu SpóÅ‚ki.
c. wynagrodzenia PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że prawo do uczestnictwa w NWZA przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 05 listopada 2008 r. do godz. 16:00 zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki imienne Å›wiadectwa depozytowe Biura Maklerskiego prowadzÄ…cego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, zawierajÄ…cego adnotacje o iloÅ›ci posiadanych akcji oraz stwierdzenie, że akcje te pozostanÄ… zablokowane na rachunku do czasu zakoÅ„czenia Zgromadzenia.
Akcjonariusze majÄ… prawo brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników, legitymujÄ…cych siÄ™ pisemnym peÅ‚nomocnictwem.
Projekty uchwaÅ‚ w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad zostanÄ… wyÅ‚ożone w siedzibie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki od dnia 29 października 2008 r.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 12.00.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
