| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOMPUTRONIK S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie ZWZA SpóÅ‚ki. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Komputronik SpóÅ‚ka Akcyjna ("SpóÅ‚ka") z siedzibÄ… w Poznaniu, KRS 0000270885, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzieÅ„ 23 czerwca 2008 r. o godz. 12:00 w siedzibie SpóÅ‚ki, przy ul. WoÅ‚czyÅ„skiej 37 w Poznaniu.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez ZarzÄ…d sprawozdania finansowego i sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Komputronik i sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Komputronik za rok obrotowy 2007.
8. Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ… sprawozdania z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 i sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2007 r.,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za 2007 r.,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.,
d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2007,
e) udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonanych obowiÄ…zków w 2007 r.,
f) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiÄ…zków w 2007 r.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że prawo do uczestnictwa w ZWZA przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 16 czerwca 2008r. r. do godz. 16:00 zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki imienne Å›wiadectwa depozytowe Biura Maklerskiego prowadzÄ…cego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, zawierajÄ…cego adnotacje o iloÅ›ci posiadanych akcji oraz stwierdzenie, że akcje te pozostanÄ… zablokowane na rachunku do czasu zakoÅ„czenia Zgromadzenia.
Akcjonariusze majÄ… prawo brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników, legitymujÄ…cych siÄ™ pisemnym peÅ‚nomocnictwem.
Projekty uchwaÅ‚ w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad zostanÄ… wyÅ‚ożone w siedzibie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki od dnia 09 czerwca 2008 r.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Zarządu - przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 11:30.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych. | |
|
