| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOMPUTRONIK S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie NWZA SpóÅ‚ki. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §16 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki, ZarzÄ…d Komputronik S.A. zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 10 marca 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ o godz. 12:00 w Poznaniu, przy ul. WoÅ‚czyÅ„skiej 37.
PorzÄ…dek obrad NWZA Komputronik S.A.:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
7.1. podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji akcji serii D, w ramach subskrypcji prywatnej w drodze oferty publicznej, z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy SpóÅ‚ki,
7.2. wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego i notowaÅ„ gieÅ‚dowych oraz upoważnieÅ„ dla ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do:
a) ustalenia terminów oferty, zasad dystrybucji, zasad przydziaÅ‚u akcji serii D, dokonania przydziaÅ‚u akcji serii D,
b) dokonania wszelkich czynnoÅ›ci niezbÄ™dnych do dopuszczenia akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A.,
c) dokonania wszelkich czynnoÅ›ci niezbÄ™dnych do dematerializacji akcji serii D, w szczególnoÅ›ci zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A. ("KDPW") umowy, której przedmiotem bÄ™dzie rejestracja w KDPW akcji serii D oraz praw do akcji serii D.
7.3. dokonania nastÄ™pujÄ…cych zmian w Statucie SpóÅ‚ki:
- w zwiÄ…zku z podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Komputronik S.A., dotychczasowy zapis § 7 [KapitaÅ‚] ust. 1 Statutu w brzmieniu:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi nie wiÄ™cej niż 745.000 zÅ‚otych (sÅ‚ownie: siedemset czterdzieÅ›ci pięć tysiÄ™cy zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na 6.000.000 (sÅ‚ownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚. (dziesięć groszy) każda oraz nie wiÄ™cej niż 1.450.000 (sÅ‚ownie: jeden milion czterysta pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) akcji na okaziciela serii C, o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚. (dziesięć groszy) każda."
- zostanie zastÄ…piony zapisem:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi nie mniej niż 745.001 zÅ‚. (sÅ‚ownie: siedemset czterdzieÅ›ci pięć tysiÄ™cy jeden zÅ‚oty) i nie wiÄ™cej niż 819.500 zÅ‚. (sÅ‚ownie: osiemset dziewiÄ™tnaÅ›cie tysiÄ™cy pięćset zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na:
- 6.000.000 (sÅ‚ownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚. (sÅ‚ownie: dziesięć groszy) każda,
- 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda,
- nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 745.000 (słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda."
7.4. upoważnienia Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki do uchwalenia jednolitego, zmienionego tekstu Statutu SpóÅ‚ki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że prawo do uczestnictwa w NWZA przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 03 marca 2008r. r. do godz. 16:00 zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki imienne Å›wiadectwa depozytowe Biura Maklerskiego prowadzÄ…cego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, zawierajÄ…cego adnotacje o iloÅ›ci posiadanych akcji oraz stwierdzenie, że akcje te pozostanÄ… zablokowane na rachunku do czasu zakoÅ„czenia Zgromadzenia.
Akcjonariusze majÄ… prawo brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników, legitymujÄ…cych siÄ™ pisemnym peÅ‚nomocnictwem.
Projekty uchwaÅ‚ w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad zostanÄ… wyÅ‚ożone w siedzibie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki od dnia 03 marca 2008 r.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Zarządu - przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 11:30.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych. | |
|
