| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOMPUTRONIK S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwaÅ‚ powziÄ™tych przez NWZA SpóÅ‚ki. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Komputronik S.A. podaje do publicznej wiadomoÅ›ci treść uchwaÅ‚ powziÄ™tych przez NWZA SpóÅ‚ki w dniu 22 stycznia 2008 r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A.
z dnia 22 stycznia 2008 r.
w przedmiocie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibÄ… w Poznaniu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, wybiera na PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki Pana Dariusza Ptaka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A.
z dnia 22 stycznia 2008 r.
w przedmiocie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki Komputronik S.A. z siedzibÄ… w Poznaniu postanawia nie powoÅ‚ywać Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A.
z dnia 22 stycznia 2008 r.
w przedmiocie: przyjÄ™cia porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 252 (2849), poz. 16001:
1. Otwarcie obrad.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
b) dokonania nastÄ™pujÄ…cej zmiany w Statucie SpóÅ‚ki:
- dotychczasowy zapis §21 pkt 2 Statutu w brzmieniu:
"Rachunkowość SpóÅ‚ki bÄ™dzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa polskiego i standardami rachunkowoÅ›ci wymaganymi od spóÅ‚ek publicznych."
- zostanie zastąpiony następującym zapisem:
"Rachunkowość SpóÅ‚ki bÄ™dzie prowadzona zgodnie z MiÄ™dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÅ›ci Finansowej."
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A.
z dnia 22 stycznia 2008 r.
w przedmiocie: sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibÄ… w Poznaniu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 1 pkt 7 litera b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowoÅ›ci oraz o zmianie ustawy o biegÅ‚ych rewidentach i ich samorzÄ…dzie (Dz. U. Nr 213, poz. 2155) postanawia, że poczÄ…wszy od dnia 1 stycznia 2008 r. jednostkowe sprawozdania finansowe SpóÅ‚ki bÄ™dÄ… sporzÄ…dzane zgodnie z MiÄ™dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÅ›ci Finansowej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A.
z dnia 22 stycznia 2008 r.
w przedmiocie: dokonania zmiany w Statucie SpóÅ‚ki.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibÄ… w Poznaniu, w zwiÄ…zku z postanowieniami uchwaÅ‚y nr 4 §1, postanawia dokonać nastÄ™pujÄ…cej zmiany w Statucie SpóÅ‚ki:
- dotychczasowy zapis §21 pkt 2 Statutu w brzmieniu:
"Rachunkowość SpóÅ‚ki bÄ™dzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa polskiego i standardami rachunkowoÅ›ci wymaganymi od spóÅ‚ek publicznych."
- zostaje zastąpiony następującym zapisem:
"Rachunkowość SpóÅ‚ki bÄ™dzie prowadzona zgodnie z MiÄ™dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÅ›ci Finansowej."
§2
UchwaÅ‚a, zgodnie z art.430 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez wÅ‚aÅ›ciwy SÄ…d Rejestrowy.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
