| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-12-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOMPUTRONIK S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie NWZA SpóÅ‚ki. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i §16 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki, ZarzÄ…d Komputronik S.A. zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 22 stycznia 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ o godz. 12:00 w Poznaniu, przy ul. WoÅ‚czyÅ„skiej 37.
PorzÄ…dek obrad NWZA Komputronik S.A.:
1. Otwarcie obrad.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
b) dokonania nastÄ™pujÄ…cej zmiany w Statucie SpóÅ‚ki:
- dotychczasowy zapis §21 pkt 2 Statutu w brzmieniu:
"Rachunkowość SpóÅ‚ki bÄ™dzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa polskiego i standardami rachunkowoÅ›ci wymaganymi od spóÅ‚ek publicznych."
- zostanie zastąpiony następującym zapisem:
"Rachunkowość SpóÅ‚ki bÄ™dzie prowadzona zgodnie z MiÄ™dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÅ›ci Finansowej."
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że prawo do uczestnictwa w NWZA przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 15 stycznia 2008r. r. do godz. 16:00 zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki imienne Å›wiadectwa depozytowe Biura Maklerskiego prowadzÄ…cego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, zawierajÄ…cego adnotacje o iloÅ›ci posiadanych akcji oraz stwierdzenie, że akcje te pozostanÄ… zablokowane na rachunku do czasu zakoÅ„czenia Zgromadzenia.
Akcjonariusze majÄ… prawo brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników, legitymujÄ…cych siÄ™ pisemnym peÅ‚nomocnictwem.
Projekty uchwaÅ‚ w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad zostanÄ… wyÅ‚ożone w siedzibie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki od dnia 15 stycznia 2008 r.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Zarządu - przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 11:30.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
