| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwołaniu NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust. 1 oraz § 97 ust. 1 pkt. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744) ZarzÄ…d Konsorcjum Stali S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (dalej: SpóÅ‚ka) informuje, że na wniosek Akcjonariuszy SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cych 28,55 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, zwoÅ‚aÅ‚ na dzieÅ„ 25 marca 2009 r. na godz. 10.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki w Warszawie, przy ulicy Stężyckiej 11 (dalej: Zgromadzenie), z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie ustalenia wynagrodzenia CzÅ‚onków Rady Nadzorczej.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie nabycia 100% udziaÅ‚ów SpóÅ‚ki Polcynk Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Radomiu o wartoÅ›ci nominalnej 500 zÅ‚ każdy.
7. Zamknięcie obrad.
Uprawnieni do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą Å›wiadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie wÅ‚asnoÅ›ci akcji SpóÅ‚ki stwierdzajÄ…ce liczbÄ™ zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostanÄ… zablokowane do czasu zakoÅ„czenia Zgromadzenia. Imienne Å›wiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w siedzibie SpóÅ‚ki nie później niż do dnia 18 marca 2008 roku do godziny 15.00. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona do wglÄ…du akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki. Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci.
| |
|
