| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 83 | / | 2012 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-28 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "KOPEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (Emitent) , przy ul. Grabowej 1, 40-172 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782, o kapitale zakładowym w wysokości 74.332.538,- złotych, wpłaconym w całości, działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz Art. 402 indeks 1 w związku z Art. 395 i Art. 402 indeks 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 i 4 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "KOPEX" S.A., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2012 roku (środa), o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Grabowej 1, ( I piętro, sala audiowizualna nr 100 A) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania
finansowego "KOPEX" S.A. za rok obrotowy 2011 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej "KOPEX" S.A. za rok 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej "KOPEX" S.A. za rok obrotowy 2011.
5. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za rok obrotowy 2011.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
7. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu
Spółki KOPEX Spółka Akcyjna.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załącznikach do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu w/w walnego zgromadzenia wraz wymaganymi informacjami i dokumentami. Ponadto stosownie do wymogów art. 402 indeks 3 Kodeksu spółek handlowych Emitent zamieści pełną dokumentację związaną ze zwoływanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.kopex.com.pl/idm,476,walne-zgromadzenia-akcjonariuszy.html.
Podstawa prawna :
§ 38 ust 1. pkt. 1) i pkt.3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | |
|
