| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 157 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-12-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwał na NWZA KOPEX S.A. w dniu 30 grudnia 2008 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje na podstawie §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku o informacjach bieżących i okresowych, do wiadomości publicznej projekt uchwały, która będzie przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 grudnia 2008 roku w siedzibie Spółki o godz. 12.00.
Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad NWZA w dniu 30.12.2008r. :
UCHWAŁA Nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej "KOPEX" S.A.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej "KOPEX" S.A. szóstej kadencji Panią/Pana …………………………
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie
W związku z wygaśnięciem mandatu Pana Leszka Jędrzejewskiego - członka Rady Nadzorczej KOPEX S.A. wskutek śmierci (art. 369 § 5 k.s.h. stosowany odpowiednio w związku z art. 386 § 2 k.s.h.) zachodzi konieczność uzupełnienia jej składu o jednego członka do wymaganego stanu pięciu członków ustalonego uchwałą Nr 6 ZWZA KOPEX S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A. | |
