| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 149 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-12-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZA na dzień 30 grudnia 2008 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 § 1 i § 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 pkt. 1 i § 48 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. na dzień 30 grudnia 2008 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1 ( I piętro– sala audiowizualna nr 100A), z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej KOPEX S.A.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Sprawy organizacyjno-prawne.
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1 (Biuro Zarządu – II piętro, pokój 205/206, w godz. 8.00 – 15.00), najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 23 grudnia 2008r. godz. 15.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego z ostatnich 3 miesięcy, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. Osoby nie wymienione w wypisie z rejestru winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane na żądanie akcjonariusza w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu winny dokonać rejestracji i pobrać karty do głosowania na sali obrad, w dniu 30 grudnia 2008 r., od godziny 11.30. | |
|
