| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 67 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał powziętych przez ZWZA w dniu 23 czerwca 2008 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2008 roku:
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółki Akcyjnej w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007"
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości zatwierdza "Sprawozdanie finansowe KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007" składające się z:
a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 1.549.626.940,90 zł (jeden miliard pięćset czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych i dziewięćdziesiąt groszy),
b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007roku wykazującego zysk netto w wysokości: 136.460.598,12 zł (sto trzydzieści sześć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dwanaście groszy),
c) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę: 1.096.903.529,53 zł (jeden miliard dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze),
d) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 3.965.752,76 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt sześć groszy),
e) informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2007"
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza "Sprawozdanie Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007".
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2007
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, § 54 ust. 1 pkt 2 oraz § 61 Statutu Spółki uchwala, aby zysk netto za rok obrotowy 2007 w wysokości 136.460.598,12 zł (sto trzydzieści sześć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i dwanaście groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Soroce z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - udziela absolutorium Pani Joannie Parzych z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - udziela absolutorium Panu Markowi Mice z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2007r. do 10.04.2007r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Bajda z wykonania obowiązków w okresie od 29.06.2007 r. do 31.12.2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Bargiełowi z wykonania obowiązków w okresie od 29.06.2007 r. do 31.12.2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Leszkowi Jędrzejewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 17.04.2007 r. i w okresie od 27.08.2007r. do 31.12.2007r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 19.04.2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sławomirowi Augustynowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Smutkowi z wykonania obowiązków w okresie od 29.06.2007r. do 31.12.2007r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Joachimowi Sosnicy z wykonania obowiązków w okresie od 20.04.2007r. do 27.08.2007r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Szafrańskiej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 29.06.2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Szumowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 29.06.2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Zaklukiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 29.06.2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 3) w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 54 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa "KOPEX" S.A. w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 694), nie będącej zakładem samodzielnie sporządzającym bilans w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535); obejmującej zespół składników materialnych, niematerialnych i prawnych niezbędnych i wiążących się z działalnością prowadzoną w ramach Oddziału KOPEX S.A. z siedzibą w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej - Curie 92 na rzecz spółki zależnej "KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów" S.A. z siedzibą w Bytomiu, ul. Katowicka 18.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "KOPEX" S.A. upoważnia Zarząd "KOPEX" S.A. do realizacji transakcji sprzedaży, o której mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny i warunków sprzedaży oraz do dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
|
