| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 61 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZA w dniu 23 czerwca 2008 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. w dniu 23 czerwca 2008 roku:
Projekt uchwały do punktu 1 porządku obrad ZWZA
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 49 Statutu Spółki oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ………………….....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad ZWZA
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007"
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości zatwierdza " Sprawozdanie finansowe KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007" składające się z :
a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 1.549.626.940,90 zł (słownie: jeden miliard pięćset czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt groszy),
b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007r. wykazującego zysk netto w wysokości: 136.460.598,12 zł (słownie: sto trzydzieści sześć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dwanaście groszy),
c) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę: 1.096.903.529,53 zł (słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze),
d) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 3.965.752,76 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy),
e) informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad ZWZA
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2007"
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza "Sprawozdanie Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007".
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad ZWZA
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2007
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, § 54 ust. 1 pkt 2 oraz § 61 Statutu Spółki uchwala, aby zysk netto za rok obrotowy 2007 w wysokości 136.460.598,12 zł (słownie: sto trzydzieści sześć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dwanaście groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad ZWZA
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Soroce z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad ZWZA
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - udziela absolutorium Pani Joannie Parzych z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad ZWZA
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - udziela absolutorium Panu Markowi Mice z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2007r. do 10.04.2007r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad ZWZA
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Bajda z wykonania obowiązków w okresie od 29.06.2007 r. do 31.12.2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad ZWZA
UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Bargiełowi z wykonania obowiązków w okresie od 29.06.2007 r. do 31.12.2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad ZWZA
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Leszkowi Jędrzejewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 17.04.2007 r. i w okresie od 27.08.2007r. do 31.12.2007r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad ZWZA
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 19.04.2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad ZWZA
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sławomirowi Augustynowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad ZWZA
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Smutkowi z wykonania obowiązków w okresie od 29.06.2007 r. do 31.12.2007r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad ZWZA
UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Joachimowi Sosnicy z wykonania obowiązków w okresie od 20.04.2007 r. do 27.08.2007r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad ZWZA
UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Szafrańskiej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 29.06.2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad ZWZA
UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Szumowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 29.06.2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad ZWZA
UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Zaklukiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 29.06.2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad ZWZA
UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 3) w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 54 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa "KOPEX" S.A. w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 694), nie będącej zakładem samodzielnie sporządzającym bilans w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535); obejmującej zespół składników materialnych, niematerialnych i prawnych niezbędnych i wiążących się z działalnością prowadzoną w ramach Oddziału KOPEX S.A. z siedzibą w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej - Curie 92 na rzecz spółki zależnej "KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów" S.A. z siedzibą w Bytomiu, ul. Katowicka 18.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "KOPEX" S.A. upoważnia Zarząd "KOPEX" S.A. do realizacji transakcji sprzedaży, o której mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny i warunków sprzedaży oraz do dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
