| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 119 | / | 2007 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-18 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZA w dniu 27 czerwca 2007 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości projekty
uchwał, która mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A.
w dniu 27 czerwca 2007 roku:
Projekt uchwały do punktu 1 porządku obrad
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 49 Statutu Spółki oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana.....................................
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie zmian w kapitale rezerwowym i zapasowym Spółki
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 59 ust. 1 pkt 2 i 3 Statutu Spółki oraz w związku z likwidacją środków trwałych w okresie od stycznia 2006 do grudnia 2006 roku uchwala:
Zmniejszyć kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych o kwotę 21.591,82 zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dwa grosze) i zwiększyć o kwotę 21.591,82 zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dwa grosze) kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2006"
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości po zapoznaniu się z Opinią i Raportem sporządzonym przez biegłego rewidenta oraz wynikiem badania i oceny Rady Nadzorczej - zatwierdza " Sprawozdanie finansowe KOPEX S.A. za rok obrotowy 2006" składające się z:
a) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 225.732.475,20 zł (dwieście dwadzieścia pięć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy).
b) Rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zysk netto 10.467.380,10 zł (dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych dziesięć groszy).
c) Zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o sumę 11.266.277,39 zł (jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści dziewięć groszy).
d) Rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o sumę 29.266.742,47 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote czterdzieści siedem groszy).
e) Informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006r.,
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2006"
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikiem badania i oceny Rady Nadzorczej – zatwierdza "Sprawozdanie Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok obrotowy 2006".
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2006
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 54 ust. 1 pkt 2 oraz § 61 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz z opinią Rady Nadzorczej co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2006, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2006 w wysokości 10.467.380,10 zł (dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych dziesięć groszy) na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Rafałowi Rostowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Soroce - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2006 r. do 30.06.2006r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od 30.06.2006r. do 31.12.2006r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Joannie Parzych - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad
UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki,udziela absolutorium Panu Markowi Mice - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.12.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rogerowi Bereska z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 14.02.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Drap z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 17.02.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marcie Gołębiewskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 17.02.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 17.02.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad
UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Leszkowi Jędrzejewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 17.02.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad
UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Krupa z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2006r. do 17.02.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad
UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Kuźnikowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 17.02.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad
UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arkadiuszowi Lewickiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 17.02.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad
UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Mice z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 17.02.2006r. do 30.11.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad
UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Szafrańskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad
UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Andrzejowi Szumowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2006 r. do 17.02.2006 r. oraz członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17.02.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad
UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Zaklukiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały (1) do punktu 10 porządku obrad
UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej "KOPEX" S.A.
1. W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A. , Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej "KOPEX" S.A. szóstej kadencji na .……..(…) członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Projekt uchwały (2) do punktu 10 porządku obrad
UCHWAŁA Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
1. W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej "KOPEX" S.A. szóstej kadencji Panią/Pana ……………………...
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad
UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie uchwalenia zmian i ustalenia tekstu jednolitego "Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna"
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie pkt.6 "Dobrych praktyk walnych zgromadzeń " "Kodeksu Dobrych Praktyk KOPEX S.A. 2007 rok " przyjętego uchwałą Nr 014/2007 Zarządu KOPEX S.A. z dnia 08.02.2007r. w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, po zapoznaniu się z wnioskiem – uchwałą Zarządu Nr 061/2007 z dnia 04.06.2007 r. w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej KOPEX S.A. - uchwala zmiany " Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna " zgodnie z w/w wnioskiem – uchwałą Zarządu Spółki oraz ustala jego tekst jednolity uwzględniający powyższe zmiany , o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | |
|
