| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Proponowane zmiany statutu Spółki na najbliższym NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) podaje do publicznej wiadomości:
w związku z proponowanymi na najbliższym NWZA zmianami w statucie Spółki Emitent przekazuje treść dotychczas obowiązujących postanowień, jak również treść proponowanych zmian:
1. zmienia się treść § 8 Statutu Spółki:
- dotychczasowa treść:
"Kapitał zakładowy wynosi 19.892.700 złotych (słownie złotych: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) i dzieli się na 19.892.700 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie złotych: jeden) każda."
- proponowane brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.892.701 złotych (słownie złotych: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jeden) i nie więcej niż 68.827.694 złotych (słownie złotych: sześćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery), który dzieli się na:
a) 19.892.700 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie złotych: jeden) każda,
b) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) akcja i nie więcej niż 48.934.994 (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery ) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie złotych: jeden) każda."
2. w § 33 Statutu Spółki po punkcie 10 dodaje się punkt 11:
- dotychczasowa treść:
"Oprócz uprawnień wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwale Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1. badanie sprawozdań finansowych oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
2. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
3. badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów,
4. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, w tym odniesienie się do proponowanej kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub do proponowanych zasad pokrycia strat,
5. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1- 4,
6. wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
7. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
8. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
9. udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,
10. wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą."
- w § 33 Statutu Spółki po punkcie 10 dodaje się punkt 11 w brzmieniu :
"11. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i tryb działania."
| |
|
