| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KPPD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.05.2012 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane w dniu 31.05.2012 r.:
(Projekt uchwały do pkt. 1 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 01 /12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ……………………………….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
(Projekt uchwały do pkt. 3 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 02 /12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2011 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
(Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 03 /12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2011 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
(Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 04 /12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 r., obejmujące:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 117.179.442,99 zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 - do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.254.367,68 zł,
3) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.254.367,68 zł,
4) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.469.365,37 zł,
5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
(Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 05 /12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. w kwocie: 3.254.367,68 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 06 /12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 07 /12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2011 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 08 /12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 09 /12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 10 /12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 11 /12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 12 /12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów ……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….……………….
(Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad)
UCHWAŁA NR /12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej ………
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się ……………………………w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………..…………….
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….……..
Łączna liczba ważnych głosów oddanych, w głosowaniu tajnym……………..……....
w tym:
Liczba głosów "za" ………………..……..
Liczba głosów "przeciw" ………………….……..
Liczba głosów "wstrzymujących się" ……….………………. | |
|
