| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-06-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KPPD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZWZA w dn. 10.06.2009 - podjęte uchwały. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje uchwały podjęte przez walne zgromadzenie zwołane w dniu 10 czerwca 2009 r.:
UCHWAŁA NR 01/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 02/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek SA uchwala , co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek SA postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 96 z dnia 19 maja 2009r. .w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ pokrycia straty netto Spółki za 2008 r.,
b/ udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.,
c/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki w Manowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę składników majątku ZBM Madrew.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA NR 03/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym wybrać Komisję Skrutacyjną i Uchwał
w poniższym składzie:
1. Christian Wizer,
2. Renata jasionas.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 04/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2008 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 05/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 r., obejmujące:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 113.093.106,62 zł,
2) rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2008 r. wykazujący stratę netto w wysokości 5.688.311,46 zł,
3) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 8.527.511,46 zł
4) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych na sumę 80.108,81 zł,
5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia ( noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 06/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: : pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Strata netto za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. w kwocie: 5.688.311,46 zł
zostanie pokryta z kapitału zapasowego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 07/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: udzielenia Longinowi Graczkowskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Longinowi Graczkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008r. do 03 czerwca 2008r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 08/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 03 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008r
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 09/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: udzielenia Zenonowi Wnukowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Tąborkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Tąborkowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008r. do 27 sierpnia 2008r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Myślińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Myślińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008r. do 03 czerwca 2008r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marlenie Fischer absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Marlenie Fischer – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2008r. do 03 czerwca 2008r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mani absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mani – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 03 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Szarpatowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Szarpatowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 03 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 17/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 27 sierpnia 2008r. do 31 grudnia 2008r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 18 /09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Michała Raja
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Michała Raja w skład nowej kadencji Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 19 /09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Grzegorza Mani
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Grzegorza Mania w skład nowej kadencji Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 20 /09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Zenona Wnuka
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Zenona Wnuka w skład nowej kadencji Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 21 /09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Łączkowskiego
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Krzysztofa Łączkowskiego w skład nowej kadencji Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 22 /09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Tomasza Jańczaka
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Tomasza Jańczaka w skład nowej kadencji Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 24/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art.6 w Statucie Spółki w drodze dostosowania dotychczasowego przedmiotu działalności do zmiany Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD ), wobec czego art. 6 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Produkcja wyrobów tartacznych – 16.10.Z,
2) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna - 16.21.Z,
3) Produkcja gotowych parkietów podłogowych - 16.22.Z,
4) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – 16.23.Z,
5) Produkcja opakowań drewnianych - 16.24.Z,
6) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części - 25.11.Z,
7) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych - 28.49.Z,
8) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z,
9) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - 42.99.Z,
10) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych - 46.13.Z,
11) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.73.Z,
12) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.52.Z,
13) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - 55.20.Z,
14) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,
15) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,
16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z."
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 25/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki w Manowie.
Działając na podstawie art.25.2 pkt 6 Statutu Spółki
§ 1.
1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 152/16 o powierzchni 1,8392 ha, położonej w Manowie, posiadającej KW 27985 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie za kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych)
2. Do negocjacji z kupującym upoważnia się Zarząd Spółki.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 26/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę składników majątku ZBM Madrew
Działając na podstawie art.393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dzierżawę składników majątku ZBM Madrew.
2. Ustalenie warunków umów dzierżawy pozostawia się w gestii Zarządu Spółki.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
|
