| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KPPD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZWZA w dn. 10.06.2009 r. - zwołanie i porządek obrad. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki KoszaliÅ„skie PrzedsiÄ™biorstwo PrzemysÅ‚u Drzewnego SpóÅ‚ka Akcyjna dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395, 399 § 1 oraz 402 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 21 ust. 21.1 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 10 czerwca 2009 r. na godz. 12:00 w Szczecinku przy ul. Szkolnej 2 (dawniej ul.1 Maja 20) z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i UchwaÅ‚.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2008 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2008 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ pokrycia straty netto SpóÅ‚ki za 2008 r.,
b/ udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2008 r.,
c/ udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2008 r.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie powoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej na nowÄ… kadencjÄ™.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki w Manowie.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawÄ™ skÅ‚adników majÄ…tku ZBM Madrew.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art.402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podaje do wiadomoÅ›ci treść proponowanych zmian Statutu SpóÅ‚ki.
Art.6 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu::
"Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
1) produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna (20.10. PKD)
2) produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek (20.20 PKD)
3) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (20.30 PKD)
4) produkcja opakowań drewnianych (20.40 PKD)
5) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (28.11 PKD)
6) produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych (29.40 PKD)
7) budownictwo ogólne i inżynieria lÄ…dowa (45.21 PKD)
8) dziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą drewna i materiaÅ‚ów budowlanych (51.13 PKD)
9) sprzedaż hurtowa drewna, materiaÅ‚ów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (51.53 PKD)
10) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkÅ‚a (52.46 PKD)
11) pozostaÅ‚e miejsca krótkotrwaÅ‚ego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (55.23 PKD)
12) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12 PKD)
13) wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20 PKD)
14) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14. PKD)"
otrzymuje następujące brzmienie:
"Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
1) Produkcja wyrobów tartacznych - 16.10.Z,
2) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna - 16.21.Z ,
3) Produkcja gotowych parkietów podÅ‚ogowych - 16.22.Z,
4) Produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa - 16.23.Z,
5) Produkcja opakowań drewnianych - 16.24.Z,
6) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części - 25.11.Z,
7) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych - 28.49.Z,
8) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z,
9) Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… pozostaÅ‚ych obiektów inżynierii lÄ…dowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane -42.99.Z,
10) DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą drewna i materiaÅ‚ów budowlanych - 46.13.Z,
11) Sprzedaż hurtowa drewna, materiaÅ‚ów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.73.Z,
12) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkÅ‚a prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.52.Z,
13) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwaÅ‚ego zakwaterowania - 55.20.Z,
14) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,
15) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,
16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z."
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni bÄ™dÄ… akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą w SpóÅ‚ce Å›wiadectwa depozytowe potwierdzajÄ…ce wÅ‚asność akcji KPPD-Szczecinek SA, stwierdzajÄ…ce liczbÄ™ zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostanÄ… zablokowane do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Åšwiadectwa depozytowe, o których mowa wyżej należy zÅ‚ożyć w siedzibie SpóÅ‚ki w Szczecinku przy ul. 3 Maja 2 w terminie do dnia 3 czerwca 2009 r. do godz. 16:00.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci. PeÅ‚nomocnicy osób prawnych powinni okazać odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów sÄ…dowych, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. | |
|
