| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 48 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-08-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KPPD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | NWZA w dn.27.08.2008 r. - podjęte uchwały, sprzeciw do uchwały. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.08.2008 r. oraz informacje o sprzeciwie zgloszonym do protokołu z określeniem, której uchwały dotyczył.
UCHWAŁA NR 01 /08
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 02/08
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
6. Przedstawienie przez Zarząd informacji o aktualnej sytuacji Spółki oraz proponowanego planu działań oraz ewentualne podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Akcjonariuszy w tym zakresie.
7. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
UCHWAŁA NR 03 /08
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym wybrać Komisję Skrutacyjną i Uchwał
w poniższym składzie:
1. Tadeusz Janczurewicz,
2. Paweł Woronik,
3. Bożena Czerwińska-Lasak.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 04 /08
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art.6 w Statucie Spółki i to w drodze rozszerzenia przedmiotu działalności oraz dostosowania dotychczasowego przedmiotu działalności do zmiany Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wobec czego art. 6 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Produkcja wyrobów tartacznych – 16.10.Z
2) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna - 16.21.Z
3) Produkcja gotowych parkietów podłogowych - 16.22.Z
4) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – 16.23.Z
5) Produkcja opakowań drewnianych - 16.24.Z
6) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania - 16.29.Z
7) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części - 25.11.Z
8) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego - 27.90.Z
9) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych - 28.15.Z
10) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - 28.29.Z
11) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych - 28.49.Z
12) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - 33.11.Z
13) Naprawa i konserwacja maszyn - 33.12.Z
14) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia - 33.19.Z
15) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z
16) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane -42.99.Z
17) Zakładanie stolarki budowlanej - 43.32.Z
18) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - 43.33.Z
19) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 43.39.Z
20) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - 43.91.Z
21) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z
22) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych - 46.13.Z
23) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.73.Z
24) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - 46.74.Z
25) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.19.Z
26) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.52.Z
27) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - 55.20.Z
28) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z
29) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z
30) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z
31) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z
32) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90.Z
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do uchwały nr 04/08 jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.
UCHWAŁA NR 06 /08
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania w oddzielnej grupie
W związku z art.385 § 3 oraz działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Tomasza Jańczaka do składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania w oddzielnej grupie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 07 /08
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
W związku z podjęciem uchwały nr 06/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek SA z 27.08.2008 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Michała Raja w skład Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 08 /08
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
W związku z podjęciem uchwały nr 06/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek SA z 27.08.2008 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Krzysztofa Łączkowskiego w skład Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 09 /08
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
W związku z podjęciem uchwały nr 06/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek SA z 27.08.2008 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Grzegorza Manię w skład Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10 /08
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
W związku z podjęciem uchwały nr 06/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek SA z 27.08.2008 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Tomasza Szarpatowskiego w skład Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
|
